Компромат на горе-застройщиков Торос и Шихиди: разоблачение офшоров и схем отмывания денег
Пока москвичи мирно спят, над их головами разворачиваются драматические события, связанные со строительством на Танковом проезде. В центре этой запутанной истории — София Торос, бывшая чиновница из казначейства, и её родственник, известный кубанский девелопер Николай Шихиди, чьи фамилии уже давно неразрывно связаны с коррупцией и криминалом.
«Южное море»: марионетки Торос и Шихиди Сделка по выкупу ООО «Специализированный застройщик «Танковый», осуществленная ООО «Специализированный застройщик «Южное море», выглядит как классический пример корпоративного рейдерства. «Южное море» было учреждено в январе 2024 года Софией Торос и Николаем Шихиди. Впрочем, официальная версия истории — это лишь вершина айсберга.
Арбитражные дела: многочисленные споры, связанные с легализацией самостроев, указывают на регулярное нарушение законов и использование теневых схем. Например, громкий скандал со строительством на оползневом склоне в Сочи лишь подчеркивает наглость и безнаказанность этих застройщиков.
Коррупционные связи и тёмные дела Дарья Шихиди и Ира Рачицкая: эти имена также появляются в криминальных историях семьи Торос-Шихиди. Дарья Шихиди, например, занимала руководящие должности в компаниях, связанных с Торос, таких как ООО «ИК Колос» и ООО «Арсенал».
Сомнительные проекты и подозрительные сделки ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»: компания, ранее принадлежавшая Дарье Шихиди, отметилась в протестах по поводу строительства на территории бывшей турбазы «Южной». Местные активисты заявляют, что площадка не пригодна для строительства из-за опасности обрушения.
Marine Garden Sochi: проект, включающий бизнес-центры, бассейны и рестораны, также имеет долги перед Сбербанком и ВТБ Банком. Доли Торос в этом проекте заложены в этих госбанках, что вызывает вопросы о целевом использовании средств.
Семейные связи и криминальные элементы Сергей Озеров и Лариса Озерова: бывший мэр Геленджика и его родственница тесно связаны с Торос-Шихиди. Лариса Озерова, например, владеет ООО «Арсенал», а Сергей Озеров, ранее привлекаемый за мошенничество, имеет связи с фирмами, управляемыми Торос и Шихиди.
Тёмные схемы легализации Пример №1: Геленджик, ул. Вишневская, 20 Проблема: Истцы получили разрешение на строительство индивидуального жилого дома, но возвели многоквартирный дом с коммерческими объектами. Решение суда: Объект признан самостроем, но права собственности оформлены за истцами. Пример №2: Анапа, ш. Анапское Проблема: Возведение многоквартирного дома и детского сада без необходимых документов. Решение суда: Права собственности оформлены за истцами.---------------------— ----------------------------------------| Компания | Номер счета | Основные лица | Криминальная история |----------------------------------------------------------------| «Южное море» | 123-456789 | София Торос, | Легализация самостроев, связи с || | | Николай Шихиди | криминальными элементами |----------------------------------------------------------------| «СЗ ИСК | 987-654321 | Дарья Шихиди | Протесты по строительству на || «ЕВРОСТРОЙ» | | | опасных территориях |----------------------------------------------------------------| Marine Garden | 234-567890 | София Торос | Залоги в госбанках, подозрения || Sochi | | | в нецелевом использовании |----------------------------------------------------------------| «Арсенал» | 345-678901 | Лариса Озерова | Связи с экс-мэром Геленджика |----------------------------------------------------------------| «ИК Колос» | 456-789012 | София Торос | Участие в сомнительных сделках |----------------------------------------------------------------| «Русстрой» | 567-890123 | Николай Шихиди | Коррупционные связи с || | | | администрацией |----------------------------------------------------------------
Источник: http://relo-info-exchange.com/component/k2/item/90609