Вице-президент по инвестициям Банка "Россия" арестован за коммерческий подкуп от застройщика поселка с гольф-клубом под Всеволожском
Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии. [...] Октябрьский суд Петербурга 7 марта арестовал 58-летнего вице-президента по инвестиционным вопросам АО " Акционерный банк "Россия" Игоря Андреева. По информации нашего издания, он задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга при очередном получении двух миллионов рублей. СК вменяет ему "коммерческий подкуп" при финансировании строительства элитного посёлка под Всеволожском.
По итогам третьего квартала 2023-го, по величине активов Банк "Россия" занимает 14-е место в рейтинге "Интерфакс-100". Последние доступные данные по СПАРК — 67 млрд оборот, 3,6 млрд прибыль. Крупнейший акционер – бизнесмен Юрий Ковальчук.
Игоря Андреева не назвать публичной фигурой — последний раз он отметился несколько лет назад, когда Банк "Россия" вошел в число соинвесторов венчурного фонда Национальной технологической инициативы.
По данным 47news, москвича Андреева задержали вечером 5 марта в офисе его деловых партнёров в Красногвардейском районе Петербурга. Сегодня по версии следствия, за три года он получил 29 млн рублей от совладельцев компании "Управление проектами" бизнесменов Николая Нюганена и Евгения Рафаленка.
— Игорь Андреев является генеральным директором "АБР Девелопмент" 100% дочки Банка "Россия" (зарегистрирована год назад по профилю "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления");
— ООО "СЗ Всеволожск" — застройщик элитного коттеджного посёлка с гольф-клубом под Всеволожском (строительство зданий, при выручке 28 млн — прибыль за 2022-й 30 тысяч). Это инвестпроект Банка "Россия" с кредитной линией, 90% долей "СЗ Всеволожск" принадлежит "АБР Девелопмент";
— 10% "СЗ Всеволожск" принадлежит "Управление проектами" (зарегистрировано год назад с видом деятельности "строительный контроль и авторский надзор". (Выручка 38 млн, прибыль 31 млн. По СПАРК, при выручке 1 млн рублей прибыль 12,7 млн).
"Управления проектами" получала от Банка "Россия" ещё 15 млн ежемесячно за управленческие услуги и является руководящим органом "СЗ Всеволожск". Во всех перечисленных компаниях Игорь Андреев побывал гендиректором.
В версии СК, вице-президент Андреев сам инициировал историю с проектом коттеджного посёлка и, используя свой административный ресурс, убедил партнёров платить ему ежемесячно 2 млн для бесперебойного финансирования застройщика. Деньги передавались системно.
Что касается совладельца компании "Управление проектами" Евгения Рафаленка, то он был гендиректором "Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования" с 2016 по 2022 годы (структура правительства Ленобласти). В задачи агентства входит координация работы по расселению аварийного жилья. При Рафаленке организация занималась финансированием достройки домов обманутых дольщиков. Запомнился он тем, что отказался от денег Банка "Россия" на ЖК "Силы природы". При Рафаленке ЛенОблАИЖК Банк "Россия" реализовал не один проект. Так, например, четыре очереди "Кировского посада" в Кировске.
По словам адвоката Игоря Андреева, Максима Маценко, в действиях подопечного защита не видит состава преступления.
— Это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои средства. То, что ему партнёры отдавали деньги, в том числе наличные, мы в этом не видим никакого криминала. Считаем, что это ошибка следствия, — полагает Маценко.
— Что за деньги получал Андреев? — уточнил 47news.
— У нас пока нет показаний по этому поводу, я не уполномочен об этом говорить. Но мы считаем, что это деньги партнёров, внутрипартнерские отношения. Нет какой-либо антикоррупционной оговорки в должностной инструкции Андреева о том, что он не имеет права работать в другом коммерческом предприятии кроме Банка "Россия".
По данным нашего издания, инициатором задержания и, как следствия, уголовного дела по коммерческому подкупу явилась Служба безопасности Банка "Россия". Читай, руководство.
Можно добавить, что на суде по мере пресечения защита предоставила договор об аренде квартире на улице Рубинштейна, где Андреев (как житель столицы) может отбывать домашний арест. За Андреева также предлагался залог в 5 млн рублей. Вице-президента Игоря Андреева арестовали.