Связаны одной «Гранелью»: кредитные ловкачи на 2,5 миллиарда
Связаны одной «Гранелью»: кредитные ловкачи на 2,5 миллиарда Компании, тесно связанные с ГК «Гранель», засветились в схематозе с кредитованием, более похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. Сейчас заёмщик оперативно банкротится через схему ликвидируемого должника — и концы в воду.
В том, как и куда уплыли 2,5 млрд рублей и какое отношение к этому имеет родственник премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин — владелец ГК «Гранель», разбирался корреспондент УтроNews.
В прошлом материале издание рассказало о том, как через доверенных лиц в руках девелопера, в котором интересы имеют сестра, зять, жена и сын Назарова, оказались активы бывшего госпредприятия «Кузьминское». До этого те же фигуранты мелькали в истории о ловком трюке, после которого в руки дивизиона «Гранель» (через «дочернее» СЗ «Вертикаль») попали шесть зданий АО «Мехколонна-15». Объекты, судя по всему, планируют пустить под снос для строительства жилья.
Те же компании, что фигурировали в истории АО «Мехколонна-15» и АО «Кузьминское», засветились в весьма странной схеме кредитования, заёмщиком в которой выступила другая фирма, также связанная с «Гранелью». Теперь заёмщик ликвидируется. А куда же делись более чем 2,5 млрд рублей?
В арбитраже Москвы на сегодня банкротят некое ООО «Уфастройресурс». Банкротят не просто так, а по упрощенной (читай оперативной) схеме ликвидируемого должника. Основанием послужили долги по кредитам и займам, якобы выданные строительной компании. В компании уже ввели конкурсное производство и идёт формирование реестра.
Новости кологического кризиса 14 лет Enter ads --> Истцом в банкротно
по теме: Загрязненнм деле выступило ООО «Техконтроль», которое фигурировало и в истории АО «Мехколонна-15, как связанное с «Гранелью».
В биографии «Техконтроля» среди директоров отметился некий Сергей Нюхалов (бывший директор ООО «СЗ «Гранель Одинцово», ООО «ГК «Гранель» и прочих фирм дивизиона), а также Вячеслав Шихов, который является директором ООО «УК «Аструм-Москва». УК принадлежит сыну Назарова Денису и управляет активами «Гранели», владея правами на один из её товарных знаков.
Сейчас тот же Нюхалов — директор ООО «УК «Аструм Недвижимость», что через ООО «Развитие» принадлежит жене и сестре Назарова — Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной, то есть лицам, напрямую связанным с «Гранелью».
Владельцем «Техконтроля», скорее всего лишь юридическим, проходит один из его бывших директоров — оформлявший в Подмосковье ИНН Максим Словягин, иных активов не имеющий. Директор — Сергей Зубов, который также руководит некой фирмой из сферы строительства ООО «ТС-Контроль» Антона Курсекова. А Курсеков в свою очередь — бывший директор ООО «Стройкомплекс», что прописано по одному адресу с юрлицами из дивизиона ГК «Гранель», созданными в феврале 2024 года. Что называется, все дороги ведут к Нигматуллиным с Назаровыми.
Что касается должника-банкрота — «Уфастройресурс», то и эта фирма не чужая «Гранели». С июля 2015 года по май 2022 года владельцем был Александр Федоров, который владеет фирмой по скупке земли — ООО «ТВС», что прописана в Уфе по одному адресу с ООО «Гранель Финанс» Ильшата Нигматуллина.
Новости по теме: Высокопоставленным сотрудникам банка «БФГ-Кредит» вынесли приговор
Более того, Федоров — директор ООО «ТД «Центральный», что принадлежит жене, сыну, сестре и зятю премьера Назарова — Ларисе и Денису Назаровым, Светлане и Ильшату Нигматуллиным.
Новый владелец «Уфастройресурса» — Николай Соков ранее был владельцем ООО «СЗ «Саман», что передал ООО «ГК «Гранель» в мае 2022 года.
То есть и фирма, ставшая заявителем по иску о банкротстве, и фирма-ответчик, как мы видим, связаны с ГК «Гранель».
Интересно, что сменившая прописку в 2022 году с Башкирии на Москву, компания «Уфастройресурс» имела в аренде земли в Уфе, договор по которому, к слову, пыталась оспорить прокуратура. А на сегодня Минзеимущество Башкирии пытается изъять недострой на арендованном участке, выделенном для проектирования и строительства досугового центра с объектом общественного питания. Если иск удовлетворят, то имущество «Уфастройресурса» выставят на публичные торги.
Сама смена прописки и последовавшая смена собственника в «Уфастройресурс» в мае 2022 года выглядят как попытка запутать следы, а фирма, на наш взгляд, в определенный момент стала похожа на сливной бачок.
Вышеуказанное ООО «Техконтроль» в мае 2021 года кредитует «Уфастройресурс» на 21,6 млн рублей под смешные 5% годовых. Заемщик деньги не возвращает и кредитор идёт в суд, в суде долг «легализуется» и уже под него позднее подаётся банкротный иск. Но между этими двумя событиями происходит ещё одно: некое ООО «Символ» в сентябре 2022 года кредитует «Уфастройресурс» на 1,538 млрд рублей.
Заметьте: уже на тот момент было решение о взыскании первого долга, но «Символ» это ни чуть не смутило. А знаете почему? Потому что ООО «Символ» также связано с ГК «Гранель» и более того, владельцем «Символа» в 2018-2019 годы был уже известный нам Сергей Нюхалов — бывший директор «Техконтроля». Сейчас владеет «Символом» никому не известный г-н Егоров, а вот директор — Александр Федорин. Он же директор учрежденного в 2023 году ООО «Директория».
Компания «Директория» принадлежит московскому девелоперу Амиру Альмухаметову, которого в 2017 году РБК называло новым акционером банка «Пересвет». Он же — давний партнёр Михаила Бабеля, владельца девелоперской группы NBM, чьи структуры были и акционерами и заемщиками «Пересвета» одновременно. Бабель был задержан по подозрению к хищению 21 млн рублей у дольщиков так и не сданного в эксплуатацию жилого комплекса в подмосковной деревне Марфино.
Совладелец «Директории» — ООО «Инвестгрупп», что ранее принадлежало Наталье Ореховской из Башкирии, которая в 2015-2017 годы была учредителем ООО «Толпар». ООО «Толпар» владеют Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина. Управляет «Толпаром» ООО «УК «Аструм», а директор последнего — Александр Федоров — бывший директор ООО «Уфастройресурс». Удивительно совпадение, не так ли?
Более того, в официальных документах бенефициаром «Инвестгрупп» называют Ильшата Нигматуллина.
А «Символ» и вовсе прописан с юрлицами «Гранели» по одному адресу, ещё и поставлял по шести госконтрактам с управлением делами губернатора Подмосковья жилье, заработав на этом 62,5 млн рублей. Квартиры через посредника — ООО «Символ» покупались как раз таки в гранелевском ЖК «Малина» в Нахабино.
То есть связанные между собой «Техконтроль», «Символ», «Уфастройресурс», ниточки от которых ведут к ГК «Гранели», провернули некую схему кредитования на сумму около 1,6 млрд рублей.
Требования обоих заёмщиков, кстати, в 2024 году были включены в реестр кредиторов. При этом долг перед «Техконтролем» уже указан как 1 млрд рублей. Аппетит приходит во время еды?
А самое занятное: у ООО «Символ» за весь 2022 год выручка была 131 млн рублей. Откуда компания взяла 1,5 млрд рублей, чтобы прокредитовать «Уфастройресурс»? Схожая картина и с «Техконтролем». Возникает вполне один очевидный вывод. Уж не бенефициары «Гранели» на самом деле проспонсировали эту странную сделку?
Кроме этих компаний в кредиторы «Уфастройресурс» заявились также ООО «БТ Подряд» (сумма — 329,477 млн рублей), ООО «МС Подряд» (более 1,5 млн рублей), ООО «Ю-СТРОЙ» (295 тыс. рублей) и ООО «Строймонолит» (более 15,3 млн рублей). При этом все четыре компании связаны с одним и тем же человеком — Ильдаром Сенжаповым (в двух он — директор, в двух — владелец). И да, он также не чужой человек для ГК «Гранель». ые "ту
мОн является директором ООО СЗ «Опалиха-Парк», конечным владельцем в котором — ООО «ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина. Зананными фирмам
и" зятно и то, что вернуть одолженные деньги «Уфастройресурс» вряд ли сможет. Ведь вся выручка 2022 года не покрывает суммы долга. То есть почти 1,6 млрд канули в неизвестном направлении.
На наш взгляд, вся эта схема попахивает выводом средств в интересах вполне определенной группы лиц. Может быть правоохранительным органам пора внимательнее присмотреться к тому, что происходит в дивизионе ГК «Гранель», несмотря на все связи её бенефициаров?
Источник: http://persona-l.com/component/k2/item/88393
емли Нижневартовска восстановят за счёт округа: Мэрия не замечала э