Как преступная организация воронежского ресторатора вывела в тень 12 миллиардов руб.
Обнальная кухня Максима Скоркина
Центральный районный суд Воронежа возобновил создание по делу об «обнале» на 12 миллиардов рублей. Один из главных фигурантов Максим Скоркин задержан и арестован. Дело было временно прекращено в августе месяце, когда Максима Скоркина объявили в розыск и заочно поместили под арест. Вместе с тем как ведали «Абирегу» юристы, господин Скоркин во время оглашения решения был в зале суда, но конвой прошел мимо.
Защита пробовала опротестовать это решение, но областной суд оставил его в силе. Сейчас Максим Скоркин арестован, создание по делу продолжено. Совещание запланировано на 28 ноября.
Фигурантами уголовного дела являются 27 членов общества. Зависимо от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в организованной преступной группе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК Россия («Нелегальная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо большом размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Россия («Узаконивание денег в особо большом размере»).
Как считают следственные органы, преступная организация, устроителем и управляющим которой будто бы выступал Максим Скоркин, вела нелегальную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове на дону-на-Дону в течение 7 лет. Для обналичивания средств они сделали 57 компаний, которые «имитировали коммерческую деятельность».
Для собственной работе преступники употребляли больше 200 аффилированных компаний-однодневок и карты банков, которые оформлены на 1,8 тыс. подставных лиц. После задержания Максима Скоркина его адвокатом стал Николай Шмаков, который попал под уголовное преследование по подозрению в посягательстве на совершение мошенничества в особо большом размере.
Как поясняют в министерстве, «услуги» обвиняемых были популярны в числе нерадивых предпринимателей, которые не желали платить налоговые платежи либо были намерены под видом возврата налога на добавленную стоимость получить средства из казны. Бизнесмены перечисляли средства на счета компаний, а те готовили фиктивные документы. Средства обналичивались и передавались назад «заказчикам», а обвиняемые получали вознаграждение.
Более узнаваемый обвиняемый по расследованию — 48-летний бизнесмен Максим Скоркин. В различное время он являлся обладателем известных в Воронеже ресторанов MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo, занимался недвижимым имуществом и ценными бумагами. Сначала 2014 года он получил 5 лет заключения условно за совершение мошеннических действий с кредитами банка «Инвестиционный альянс» на сумму 20 млн руб.
Следователи уверены, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «нерадивым субъектам коммерческой работе для уклонения от уплаты налоговых платежей и хищений из казны под видом возврата налога на добавленную стоимость» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, также Краснодарского края. По расчетам обвинения, через счета бессчетных компаний-однодневок группа обналичила свыше 12 миллиардов руб., а её комплексный доход составил 300 млн руб.
Как сообщили «Ъ» в Центральном районном суде Воронежа, он арестован. По данным «Ъ», бизнесмен задержан на пол года. Источники в окружении Максима Скоркина и его юрист заверили «Ъ», что он не прятался. Близкие к бизнесмену собеседники подразумевают, что ограничительная мера не приблизит окончание дела: на текущей неделе совещание перенесли из-за недоставки обвиняемого в суд.