Нефтезавод собирает команду

Cтоличные полицейские нашли подозреваемых в мошенническом хищении более 1 млрд руб. у бывшего футболиста московского «Спартака» Ивана Саенко и его знакомых . Оперативники задержали учредителя ООО «Модуль» Евгения Ванина и гендиректора этой фирмы Александра Махиню, которые, по версии следствия, украли эти деньги под видом инвестиций в НПЗ под Воронежем. Ранее за хищение 300 млн руб. в этом же проекте у экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова осудили бывшего соучредителя «Модуля» Михаила Сурина. Участники разбирательства говорят, что в деле в качестве потерпевших могут появиться ещё пять «бывших и действующих» игроков сборной.

21 декабря Евгений Ванин и Александр Махиня приехали в полицию. Их в качестве свидетелей вызвал на допрос следователь УМВД по Центральному административному округу Москвы (ЦАО) Аркадий Райков. Следователь допрашивал их с 15:00 до позднего вечера, после чего в здании УМВД появился Иван Саенко. «Провели очную ставку. Она заняла минут 15. Саенко спрашивали, почему он раньше не говорил, что у него украли деньги. Он отвечал, что надеялся на порядочность Ванина и Махини»,— рассказал “Ъ” один из участников разбирательства. После встречи с бывшим футболистом Евгения Ванина и Александра Махиню уже в статусе подозреваемых отправили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Заседание Таганского суда об избрании им меры пресечения назначено на утро 23 декабря. По информации “Ъ”, следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Евгений Ванин и Александр Махиня подозреваются в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1 млрд руб. у Ивана Саенко, его брата Эдуарда, а также их знакомого, бывшего депутата Воронежской областной думы Руслана Лесных. По версии следствия, Иван Саенко был обманут на 150 млн руб., Эдуард Саенко — на 45 млн руб., а Руслан Лесных — на 850 млн руб. Полицейские считают, что эти деньги они в течение пяти лет — с 2009 по 2014 год — вкладывали в строительство завода по производству нефтепродуктов в Панинском районе Воронежской области. Оператором проекта выступает ООО «Модуль». Силовики считают, что деньги, которые получала фирма, шли не на завод, а на личные нужды Евгения Ванина и его партнёров. Дело было возбуждено в феврале нынешнего года. Летом полицейские провели выемку документов в «Модуле», но тогда никого не задержали, а в самом деле до последнего времени не было фигурантов. В качестве ключевого доказательства следователи рассматривают записную книжку, в которой отражены денежные поступления в «Модуль» от пострадавших. «Это что-то вроде черновика бухгалтерской книги или заметок для личного пользования. Его вела девушка по имени Кристина, которую Лесных, можно сказать, приставил к Ванину для контроля»,— объяснил источник “Ъ”, знакомый с ходом разбирательства.

Проект завода «Модуля» уже давно имеет скандальную репутацию. В середине прошлого года Ленинский суд Воронежа приговорил к четырем годам общего режима ещё одного бывшего совладельца «Модуля» Михаила Сурина. Суд признал доказанным, что этот бизнесмен по схожей схеме похитил более 300 млн руб. у бывшего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. В той истории также фигурировал Руслан Лесных как человек, познакомивший учредителей «Модуля» с футболистами и, по версии руководителей фирмы, бывшим главным фандрайзером проекта. Однако в приговоре суда его роль в мошенничестве не отражена. Господин Кержаков говорил, что он и «еще несколько человек» потеряли деньги из-за излишнего доверия к Ивану Саенко. Сам бывший спартаковец эти обвинения отвергал. По данным “Ъ”, представители Александра Кержакова и руководители «Модуля» в начале зимы начали сотрудничество с целью передать футболисту 50% долей в компании, но к успеху эти переговоры пока не привели. «В деле в качестве потерпевших могут появиться пять очень известных футболистов, ещё играющих или недавно закончивших выступление в сборной»,— добавил источник “Ъ”, знакомый с ходом разбирательства.

Евгений Ванин незадолго до задержания говорил “Ъ”, что видит в претензиях Саенко и Лесных попытку «рейдерского захвата»: «В начале 2018 года, если не будет форс-мажоров, мы запустим мощности по хранению топлива. Это около 9 тыс. тонн. Ребята увидели, что проект совсем не умер и начинает генерировать выручку, и решили, что им он нужен больше, чем нам». В пресс-службе УМВД по ЦАО не ответили на звонки “Ъ”. Иван Саенко и Руслан Лесных были недоступны для комментариев.

Источник: http://monitoring-money.com/component/k2/item/69222