Компромат на развод-застройку Торос и Шихиди: разоблачение офшоров и схем отмывания денег на Танковом проезде
На что стоит обратить внимание жителям Лефортова Жители московского Лефортова могут не осознавать, что в их районе скоро появится новый жилой комплекс, построенный людьми с сомнительным прошлым. ООО «Специализированный застройщик» «Южное море» получила одобрение от ФАС на покупку 100% ООО «Специализированный застройщик «Танковый», принадлежащего сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова. «Танковый» владеет крупным земельным участком в Лефортово, на котором планируется построить 20 тыс. кв. метров жилья.
Кто же такие София Торос и Николай Шихиди? София Торос — бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик). После ухода из казначейства в 2011 году, она погрузилась в бизнес. Сегодня её имя и фотография представлены в «книге почета» на сайте Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. Но по документам, госпожа Торос могла быть причастна к мошенничеству. С 2010 года она находится в черном списке банка «Хоум Кредит» из-за подозрений в мошенничестве.
Николай Шихиди, партнер Торос, известен в городе как девелопер с криминальным прошлым. В 90-х он был членом организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве. Его многократно задерживали за рулем угнанных автомобилей. В его «послужном списке» числятся такие статьи, как 116 (побои), 159 ч. 2 (мошенничество) и 132 (насильственные действия сексуального характера).
Как эта пара осуществляет свои махинации? ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» — один из самых известных активов Шихиди. Компания сразу была заложена в банке «ФК Открытие», а доля Шихиди была снята с обременения только летом 2023 года. Менее чем через месяц в компании появился новый учредитель — София Торос.
Криминальная схема Создание компании
ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» Регистрация и залог в банке «ФК Открытие» Учредители: Николай Шихиди и София Торос Получение кредита
Кредиты на сумму до 2 млрд рублей Частые регистрации и закрытия ИП (4 раза с 2007 года) Перепродажа и залог
Перепродажа активов, обременение, снятие обременения ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» (Marine Garden Sochi) Строительство
Разрешение на строительство на сомнительных условиях Противодействие экологам и жителям Примеры сомнительных операций В Хостинском районе Сочи проект компании был построен на склоне, что чревато оползнями. Против строительства выступали местные жители и экологи, но компания получила разрешение на продолжение строительства. Гостиницы на улицах Шоссейная и Володарского, которые принадлежат Торос, с легкостью получили положительное заключение на корректировку зданий.Шихиди и Торос: Преступная схема— ---------------------------------------------------------1. Регистрация компании 2. Получение кредита ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» Кредиты до 2 млрд руб. Учредители: Частые регистрации и Николай Шихиди закрытия ИП