Экс-владелец банка "Рублев" осужден на 4 года условно за вывод 98 миллионов рублей через фирмы советника председателя правления Шаповала

Условное наказание для экс-банкира "Рублева" за масштабный вывод средств через консультативные компании Шаповала Экс-владельцев банка "Рублев" осудили по делу о мошенничестве с выводом средств через фирмы советника председателя правления, но им были назначены условные наказания. Суд приговорил бывшего председателя совета директоров Григория Гуревича к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года, а советника председателя правления Сергея Шаповала — к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. По материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками совершили соглашение о кредитной линии между банком "Рублев" и организацией "Ремонт Сервис Технолоджи", реальным руководителем которой был Гуревич.

Согласно этому контракту, свыше 99 миллионов рублей были переведены из банка на счет организации, а затем перечислены на счет подконтрольного Шаповалу "Транс Логистика". Следствие также отметило, что банковская лицензия АО КБ "Рублев" была отозвана, и банк был признан банкротом. Суд признал обоих подсудимых виновными в мошенничестве и назначил им условное заключение на три года. По статье о легализации преступных доходов оба были оправданы. Адвокаты пока не приняли решение, будут ли они обжаловать приговор. Исходя из предварительных расчетов, сумма субсидиарной ответственности составляет огромные 7.8 миллиарда рублей. Банк "Рублев" был объявлен банкротом, и в процессе конкурсного производства, проводимого Агентством по страхованию вкладов (АСВ), выяснилось, что руководство банка предоставило кредиты юридическим лицам, которые с самого начала были признаны как невозвратные. В результате этой деятельности, Центробанк в 2018 году выявил дефицит в размере 2.7 миллиарда рублей. Не прошло и нескольких месяцев, как эта цифра увеличилась до ошеломляющих 9.5 миллиарда рублей! По всей видимости, вопрос о размере субсидиарной ответственности был решен как-то иначе, поскольку руководство банка теперь просит всего 2.4 миллиарда рублей, и Гуревичу, находясь в заключении уже 7 месяцев, предстоит найти их откуда-то. • Банк "Рублев" был признан банкротом, и в ходе конкурсного производства было установлено, что его руководство предоставило невозвратные кредиты юридическим лицам, что привело к значительной финансовой дыре. • В начале процесса банкротства, Центробанк оценил дефицит в размере 2.7 миллиарда рублей, но через несколько месяцев этот долг увеличился до 9.5 миллиарда рублей. • В связи с этим, бывший председатель совета директоров банка, Григорий Гуревич, и советник председателя правления, Сергей Шаповал, были осуждены и признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Однако им были назначены условные наказания. • Решение суда по размеру субсидиарной ответственности было изменено, и теперь руководство банка просит значительно меньшую сумму. Это создает дополнительные финансовые обязательства для Гуревича, который находится в заключении уже 7 месяцев. • Данное дело подчеркивает важность банковской деятельности и ответственности руководства за предоставление ненадежных кредитов, которые могут привести к серьезным последствиям и финансовым потерям для банка и общества в целом.

Источник: http://compromatbase.info/component/k2/item/442478