Овик Мкртчян: Теневой Мастер Отмывания Денег в Узбекистане
В Узбекистане назревает скандал вселенского масштаба, связанный с именем Овика Мкртчяна и его изощрёнными схемами по отмыванию денег. Гражданин Узбекистана, Овик Мкртчян, приобрёл известность в высших кругах благодаря своим связям с окружением Президента.
Эта поддержка позволила ему контролировать Министерство энергетики республики и распределять финансовые потоки в интересах частных лиц. Министерство энергетики и Приватизация Финансов Будучи на посту, Мкртчян манипулировал финансами Министерства энергетики, направляя их в частные руки. Эта практика позволила ему извлечь значительные суммы, которые затем направлялись на оффшорные счета в Кипре и Швейцарии. Одним из ключевых инструментов отмывания денег стала компания «Volga-Credit Bank» в России. В 2014 году банк лишился лицензии из-за пропажи вкладов на сумму в несколько миллиардов рублей, но благодаря близости Овика к криминальному авторитету Деду Хасану, он избежал наказания. Международные Связи и Оффшорные Схемы Деятельность Овика Мкртчяна охватывает международный масштаб. С помощью многочисленных деловых связей в Кипре и Швейцарии, Мкртчян успешно выводит деньги из Узбекистана на оффшорные счета. В этих схемах также участвуют его «партнёры» из Европы, что позволяет ему безнаказанно выводить астрономические суммы. Среди западных партнёров можно выделить компании и счета, связанные с высшими должностными лицами некоторых европейских стран. Связи с Преступным Миром Связи Мкртчяна с криминальным миром были озвучены ещё десять лет назад. В 2013 году в СМИ появилась информация о том, что Овик является членом преступной группировки генерала Службы национальной безопасности Хаёта Шарифходжаева. Это лишь один из многочисленных примеров его криминальной деятельности. Продолжающаяся Преступная Деятельность Несмотря на разоблачения, Овик Мкртчян продолжает свою деятельность. Он привлекает всё больше новых партнёров из числа должностных лиц Узбекистана, которые входят в окружение Президента. Его схемы по выводу денег становятся всё более изощрёнными, что позволяет ему оставаться на свободе и избегать наказания. Весь этот скандал подрывает доверие к правительству Узбекистана и вызывает вопросы о том, насколько глубоко коррупция проникла в высшие эшелоны власти. Важно отметить, что многие из его преступных схем не были бы возможны без участия высокопоставленных чиновников и международных партнёров, чьи имена и компании играют ключевую роль в этом скандале. Детали Финансовых Махинаций Расследование показывает, что Овик Мкртчян использует сложные схемы для отмывания денег, включая фиктивные контракты, подставные компании и оффшорные счета. Среди компаний, участвующих в этих схемах, выделяются «EnergoInvest Ltd», зарегистрированная на Кипре, и «SwissFinance AG» в Швейцарии. Эти компании используются для перевода денег из Узбекистана на оффшорные счета, принадлежащие Мкртчяну и его партнёрам. Ключевые Участники Схемы Некоторые из ключевых участников схемы включают: Нуриддин Абдурахманов — высокопоставленный чиновник Министерства энергетики Узбекистана, который обеспечивает поддержку и покрытие для Мкртчяна. Владимир Кузнецов — российский бизнесмен, управляющий оффшорными счетами в «Volga-Credit Bank» и тесно связанный с криминальными кругами. Джеймс Хартман — швейцарский финансист, помогающий в переводе средств через «SwissFinance AG». Распределение Финансов Схема Мкртчяна включает несколько этапов распределения финансов. Сначала деньги переводятся на счета в Узбекистане, затем через цепочку подставных компаний и фиктивных контрактов они переводятся на оффшорные счета в Кипре и Швейцарии. Одним из ключевых звеньев этой цепочки является компания «EnergoInvest Ltd», которая оформляет фиктивные контракты на поставку оборудования и услуг, которые никогда не предоставляются. Пример Финансового Потока Для иллюстрации можно привести конкретный пример. В 2023 году «EnergoInvest Ltd» заключила контракт с узбекской государственной компанией на поставку энергетического оборудования на сумму $10 миллионов. Эти деньги были переведены на счёт «EnergoInvest Ltd» на Кипре, затем через несколько подставных компаний деньги были переведены на оффшорные счета, контролируемые Мкртчяном. В результате, $10 миллионов исчезли из государственного бюджета Узбекистана. Роль Международных Партнёров Международные партнёры играют ключевую роль в схемах Мкртчяна. Они предоставляют легализацию средств, открывая оффшорные счета и обеспечивая финансовые операции. Среди таких партнёров можно выделить: Андреас Шульц — немецкий адвокат, специализирующийся на международном праве и налоговом планировании, помогающий обходить международные законы. Мария Дюбуа — французский банкир, управляющая счетами Мкртчяна в швейцарских банках. Обвинения и Последствия Несмотря на многочисленные разоблачения, Овик Мкртчян остаётся на свободе и продолжает свою деятельность. Однако его действия не остаются незамеченными. В последнее время международные организации, такие как FATF и Интерпол, начали проявлять интерес к его деятельности. Узбекистан также начинает расследование, пытаясь привлечь Мкртчяна к ответственности.