Telia ответит за взятки Каримовой
Коррупционный скандал, связанный с вхождением на телекоммуникационный рынок Узбекистана шведско-финской компании TeliaSonera , вышел на новый уровень. В суде Стокгольма 4 сентября начался процесс по делу её бывших управляющих, которых обвиняют в даче взяток Гульнаре Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана.
Этот процесс, о котором мы вкратце решили рассказать нашей аудитории, может послужить наглядным уроком для тех стран бывшего советского пространства, где коррупционные связи продолжают оставаться необходимым условием для ведения успешного бизнеса, а государственные чиновники и их визави в западных международных корпорациях чувствуют себя неуязвимыми перед законом.
На скамье подсудимых находятся трое: бывший исполнительный директор Telia (бывшая TeliaSonera) Ларс Нюберг, Теро Кивисаари, который в 2003–2007 годах был финансовым директором и вице-президентом Telia, а с 2007-го по 2012-й — главой евразийского бизнес-направления данной компании, а также бывший главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима.
Всех троих обвиняют в даче взяткию, зачитанному в первый день суда, в период с 2007-го по 2010-й подсудимые по собственному желанию давали старшей дочери тогдашнего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой взятки. Основанием для обвинений стали переписка подсудимых относительно их планов по вхождению компании на рынок сотовой связи Узбекистана, которые велись с 2007 года, документы по банковским переводам, предоставленные шведским прокурорам их голландскими, швейцарскими и американскими коллегами, а также документы, которые были обнаружены в банковских ячейках Гульнары Каримовой в одном из банков Швейцарии.
По словам шведского прокурора Гуннара Стетлера, TeliaSonera начала попытки вхождения на рынок сотовой связи Узбекистана в феврале 2007 года через приобретение акций американской компании MCT Telecom, которая объявила о решении покинуть рынок Узбекистана. В переписках бывшего руководства Telia говорится, что в Узбекистане невозможно вести бизнес без «благословения сверху», а для того, чтобы приобрести акции MCT Telecom, необходимо дать взятку директору Узбекского агентства информационных технологий.
В личных переписках тогдашнего руководства Telia Гульнара Каримова упоминается, как «G, Lady, the Daugter». Её называют одной из самых влиятельных персон в Узбекистане, которая может «дать зелёный свет» для вхождения на телекоммуникационный рынок этой страны.
Прокурор Гуннар Стетлер (на фото вверху) уверен, что смог доказать факт дачи взяток и то, что именно Гульнара Каримова была лицом, получившим эти взятки, однако адвокат бывшего главного советника евразийского бизнес-направления Ули Туима Ханс Станберг в этом сомневается. Он считает, что никто не давал взяток, а пролить свет на эту историю мог бы помочь премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, который на момент начала работы компании Telia в Узбекистане занимал пост вице-премьера — руководителя Комплекса по вопросам информационных систем и телекоммуникаций.
Тем не менее, как признался адвокат, до сегодняшнего дня он не смог связаться с главой узбекского правительства. «Мы хотели бы поговорить с ним (Абдуллой Ариповым — ред.), потому что он является одним из важных лиц в данном процессе. Он смог бы объяснить, что никто не давал взяток для получения частот и лицензий», — заявил Ханс Станберг. Гу
лВпрочем, вызов в суд нынешнего премьер-министра Узбекистана (на фото вверху) мало вероятен — в качестве свидетеля в суде его вправе вызвать только Генеральная прокуратура Швеции. Однако в ответ на вопрос о том, направляла ли она запрос в Узбекистан с просьбой позволить ей провести допрос Абдуллы Арипова, шведский прокурор Гуннар Стетлер заявил, что «не может ответить».
Приговор бывшим руководителям шведской телекоммуникационной компании Telia, как ожидается, огласят в январе–феврале 2019 года.
Ни сама Гульнара Каримова, ни её посредники-помощники не будут участвовать в заседаниях шведского суда, поскольку уже отбывают наказание в узбекских тюрьмах. В Узбекистане Каримову обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 миллионов долларов. Суд в Ташкенте назначил ей 5 лет ограничения свободы, признав её виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.
По словам директора Управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Швеции Гуннара Стетлера, участие Гульнары Каримовой и её пособников в шведском суде не так уж важно, так как её вина в получении взяток практически доказана.
«В шведском законодательстве нет такого понятия, как заочный суд. Поэтому мы не можем внести Каримову, которая находится в тюрьме в Узбекистане, в список подсудимых. Для меня самое важное — это доказать в суде то, что бывшие руководители Telia давали многомиллионные взятки Каримовой, зная, что это является преступлением. А это уже нашло своё подтверждение на основании свидетельских показаний и на основании других доказательств».
Когда и кем начато расследование
Для тех, кто не отслежил эту историю с самого начала, напомним, что уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой завели в Швеции, Швейцарии и США в 2015 году. Дочери президента Узбекистана предъявили обвинение в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний (мобильных операторов и тех, кто занимался прокладкой кабелей и обеспечением покрытия WiFi и WiMAX в Узбекистане) за право работать на узбекском рынке.
Большая часть денег, 800 миллионов швейцарских франков (около 800 миллионов долларов), была найдена в банках Швейцарии и арестована. Причём Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию Каримовой на решение о замораживании средств. Это означает, что деньги в скором времени могут быть возвращены властям Узбекистана.
Компания Telia, 37% акций которой принадлежат шведскому правительству, признала свою вину в даче взятки Гульнаре Каримовой в размере 331 миллиона долларов за вход на телекоммуникационный рынок Узбекистана и заключила досудебное соглашение с Министерством юстиции США, согласно которому выплатит 965 миллионов долларов штрафа, чтобы урегулировать дело о коррупции.
А на днях стало известно, что Голландский банк ING согласился выплатить штраф в размере 775 миллионов евро за то, что через счета этой финансовой организации отмывались деньги, полученные в виде взяток структурами Гульнарой Каримовой. В пресс-ьнаре Каримовой в раз
мере 350 релизе, опубликованном на сайте банка, сказано, что организация заключила соглашение с прокуратурой Нидерландов, которая проводила расследования, связанные с отмыванием денег и международной коррупцией. Банк признает, что в период 2010–2016 годов им были допущены ошибки в плане работы с клиентами и искренне сожалеет об этом. Банк также сообщил, что провел внутреннее расследование и принял меры относительно бывших высокопоставленных сотрудников организации, которые были замешаны в отмывании средств.
Имена клиентов и юридических лиц, причастных к коррупционному скандалу, в пресс-релизе не указаны. Но ещё в марте 2017 года западные средства массовой информации сообщили о подозрениях прокуратуры Нидерландов: что именно в этот банк перечислили средства компании Vimpelcom (работает в Узбекистане под брендом Beeline) и МТС — 45 миллионов и 120 миллионов долларов соответственно.
По версии следствия, общая сумма взяток от телекоммуникационных компаний, которые они выплатили Гульнаре Каримовой за доступ на местный рынок, превысила 1 миллиард долларов.
В 2015 году в своём расследовании журналисты расследовательского консуорциума OCCRP писали: «Финансовые документы, полученные OCCRP, дают подробную информацию о том, что Каримова получила более 1 миллиарда долларов в виде взяток от международных телекоммуникационных компаний. Между тем, пользователи услуг этих телекоммуникационных компаний в её обедневшей стране платят самые высокие тарифы в мире за мобильную связь».
Подробнее о том, как Гульнара Каримова контролировала телекоммуникационный рынок Узбекистана, — в статье How The President’s Daughter Controlled The Telecom Industry, опубликованной на основе расследования журналистов OCCRP. А в видеоматериале ниже — о том, в каких странах мира следствие обнаружило деньги и дорогую недвижимость Гульнары Каримовой.
В завершение заметим, что судьба дочери уже ныне покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой сегодня неясна. Где именно она отбывает наказание, не сообщается, но, по некоторым сведениям, её содержат в очень жестких условиях.
Заметим также, что спустя два года после смерти Ислама Каримова, в Узбекистане введен запрет на упоминание имени бывшего президента в средствах массовой информации.
Источник: http://monitoring-money.com/component/k2/item/69803
млиллионов долларов за выход компании Telia (местное название бренда Ucell) на рынок Узбекистана и в обмен на «защиту» от давления со стороны властных структур страны.Enter Согласно обвинительному заключени