Во Владимире будут судить двух «обнальщиков» с доходом более 9 млн рублей
Во Владимирской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух фигурантов, которые занимались незаконной банковской деятельностью (обналичиванием средств). Данный вид криминального бизнеса позволил им получить дохода в размере свыше 9 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фигурантам инкриминируется незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ); неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (статья 173 УК РФ).
По версии следствия, с января 2022 по май 2023 года обвиняемые, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в 10% от перечисленных сумм.
Фигуранты изготавливали распоряжения о переводе денег (электронные платежные документы), в которые вносили ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежей.
Всего, как установили правоохранители, за указанный период обвиняемые обналичили свыше 92 млн рублей, при этом доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей.