Где мухи, а где котлеты? - Как распознать таких как Luna на крипто рынке? Часть 1 - Введение.
Предисловие: Сохранил = заработал.
Крипто валютный рынок на сегодня прославился своими возможностями быстро заработать в нем большие деньги, а это стало причиной того, что в него приходит все больше людей в поисках своей выгоды. Однако, даже заработав первый раз большие деньги, их еще нужно умело сохранить от таких как Luna. Мошенники прекрасно понимают, что на рынок приходят новые неопытные пользователи, которые часто становятся их главной целью.
Из своих личных наблюдений - Так как я уже давно слежу за большим количеством групп и чатов в телеграмме, собрал свою статистику, как часто мне пишут скамеры предлагая свои услуги, помощь, супер акции, или просто подзаработать. В среднем от 3 до 6 сообщений каждый день с каким то предложением, работают они кстати без выходных. Бывает и больше сообщений в момент когда на рынке появляется горячая новость о какой то распродаже или начале ICO.
Почему телеграмм для примера? Удобный и популярный источник информации, плюс к этому - скамеру легко скрыть свои данные о себе зная что его никто не найдет и он уйдет безнаказанным. В других социальных сетях мошенникам сложнее скрыть свои личные данные, поэтому там их гораздо меньше.
Какие виды скама на крипто рынке бывают?
Злонамеренный - Явное, но чаще скрытое мошенничество с одной простой целью украсть деньги пользователя.
Технический - Непреднамеренный. Да, есть и такое.
Так как за любой созданной криптовалютой стоит человек или команда разработчиков, которая развивает свой продукт связанный с криптовалютой, у них попросту может не получится выжить на этом рынке и тогда их криптовалюта будет медленно скатываться к нулевой стоимости.
Как разобраться в этом и на что обращать внимание?
Собрал в список основные моменты на которые стоит обращать внимание, для того чтобы отделять условно хорошие криптовалюты от сомнительных. Прежде нужно объяснить что иногда, с редким исключением на рынке появляется подозрительный крипто проект, но по мере его роста и развития становится видно что он несет заявленную в самом начале пользу и называть его скамом будет ошибкой, поэтому разделил основные факты на понятия с красными флагами - что может быть опасно так как вызывает подозрения и должно насторожить, и категорию явный скам - тут все и так понятно.
Негативная репутация и прошлый опыт - Создатель криптовалюты Luna До Квон в прошлом уже создал провальный стейблкойн, это было пятном в его репутации, но к сожалению, это не остановило доверчивых вкладчиков в его новую криптовалюту Luna и UST, в которых люди потеряли деньги.
У лидеров рынка можно проверить чем они занимались и где учились до того как стали популярны в крипто сфере.
Открытая команда без опыта - Сможет ли продавщица из магазина успешно создать крипто стартап? Скорее нет, а вот напечатать миллиарды токенов - да.
Анонимная команда разработчиков - Скамер всегда хочет остаться в тени, чтобы быть безнаказанным. Редки случаи когда криптовалюта с анонимной командой имела успех.
Листинг на мало популярных и низко ликвидных биржах - топ 10 бирж выступают в роли фильтра криптовалют отбирая “лучшее” из того что есть.
Листинг только на одной из децентрализованной бирже - Такой факт будет говорить о слабой криптовалюте, так как в идеале, разработчики криптовалюты стремятся добавить ее на крупные централизованные биржи.
Чем полезен их продукт? - На крипто рынке появляется много схожих друг с другом криптовалют, толковые разработчики детально стараются доносить до общества в чем их конкретная польза. Скамеры просто копируют последнюю нашумевшую идею.
Легальность - Команда которая стоит за успешной криптовалютой, как правило, имеет зарегистрированное юридическое лицо. Скамеры не станут где либо регистрироваться или получать всевозможные лицензии.
Плагиат - На рынке появляется очередная копия успешного крипто проекта, чем они лучше?
Мем койны - Почти как русская рулетка. Слышали о криптовалюте созданной по приколу? Doge, Floki, Shiba и куча других собачьих криптовалют.. Это новое явление которого раньше не было популярно на рынке, их полезность остается под вопросом из за большого количества хайпа. Новичкам безопаснее обходить стороной.
Проплаченный актер, звезда или блогер для рекламы криптовалюты - тут посложнее будет определить, стоит просто помнить что лидеры мнения такие же люди и могут ошибаться, а лучше самому учится во всем этом разбираться. Им платят - они рекламируют.
Наличие поощрительной реферальной программы - пригласи друга и заработаешь больше. Это просто основа всех крипто пирамид на которой они живут. В два или три раза стоит быть бдительней и рассудительней когда есть реферальная программа.
Реклама криптовалюты на сомнительных сайтах, каналах, и у блогеров. - Заголовок говорит сам за себя, но как определить репутацию? Количеством аудитории и тематикой информационного ресурса. Если например фитнес блогер начнет рекламировать никому не известный крипто проект, стоит ли ему доверять зная что он специалист в фитнесе?
Отсутствие аудита смарт контрактов - Очень актуально для DeFi приложений, количество взломов и краж растет. За 2021 год благодаря взломам было украдено криптовалюты на сумму 1.5 млрд$. За 8 месяцев 2022 года уже украдено криптовалюты на сумму более 2 млрд$.
Уязвимость атаки 51% - технический скам который может произойти с любым блокчейном, человеку который завладеет мощностью или долей криптовалют превышающую 51% от всех, сможет контролировать сеть и действовать на свое усмотрение.
Быстрая и легкая халява, ничего или почти ничего делать не нужно. - В личные сообщения пишет “доброжелатель”.
Как бы сладко не звучало такое предложение от “доброжелателя” любая подобная халява это развод человека на деньги.
Отсутствие социальных сетей - Каждый уважающий себя крипто стартап намерен общаться со своей аудиторией через социальные сети.
Мертвые социальные сети - малое количество подписчиков и полное отсутствие активности людей очень плохой сигнал.
Плагиат Мем койна - Одно из развлечений скамеров, создавать клоны Doge койна, называя их разными собачьими названиями. А потом популяризируя их на волне хайпа Doge.
Отсутствие информации на аналитических сайтах (Coinmarketcap. Coingecko. Dropstab. Cryptorank или других подобных) - Скамерам иногда удается попасть на популярные инфо порталы, но если там совсем нет информации про криптовалюту, то это скам.
Понци схема (финансовая пирамида) - скрытая пирамида которая гарантирует прибыль за вложение денег. Например, Bitconnect с одноименной криптовалютой BCC наделал много шума в 2017 году, привлекая Bitcoin для инвестиций в свою компанию, выплачивая пользователям более 20% в месяц с вложенных денег + к этому была реферальная программа.
Скам ICO - Какой-то крупный блогер с аудиторией подписчиков 10 000 - 20 000 заявляет что будет проходить супер пупер ICO в котором ты точно заработаешь огромные деньги вложив всего лишь 100$!!! - Мошенничество в том случае если кроме этого блогера больше нигде нет информации об этом.
Скам айрдроп - Новый уровень развития скама, раздача огромного количества халявных токенов пользователям на их кошельки. фишинговый токен нужен для того, чтобы пользователь захотел его обменять на другую криптовалюту и таким образом попасть на фишинговый сайт, подключившись к которому происходит кража средств.
Фишинг - В целом, скамеры любят подделывать популярные сайты полностью или частично копируя их, воспользовавшись таким сайтом происходит кража. От этого защитится довольно просто, нужно быть внимательным и не торопится.
До тех пор пока скамеры остаются безнаказанными в крипто отрасли, их количество будет расти. На сегодняшний день количество скамеров все еще велико, а так как появляются всё новые схемы, стоит быть внимательным и рассудительным. На удочку мошенников чаще попадаются те кто верит в халяву быстрых и легких денег.