Недозвон. В создании мошеннических колл-центров в России обвинили бывшего министра обороны Грузии и главу наркокартеля
ФСБ дважды за неделю объявила о раскрытии сетей колл-центров, которые занимались обманом иностранцев. Один принадлежал израильско-украинской Milton Group, к другим якобы причастен наркокартель «Химпром». «Вот Так» выяснил детали дел и рассказывает, кто работал в этих центрах и почему в рейдах участвует ФСБ.
Звонок от грузинского министра
В понедельник, 9 декабря, ФСБ сообщила о раскрытии сетей колл-центров Milton Group (всего в России работали шесть офисов компании) и о задержании гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана. Работников центра обвинили в массовом ложном минировании объектов в Москве и приграничных с Украиной регионах по заданию СБУ.
Также, по словам самого Кесельмана, работники колл-центров занимались мошенничеством: под предлогом инвестиций в криптовалюту или акции они выманивали деньги у европейских пенсионеров, предлагая им высокие проценты.
Почему в ФСБ отчитались о задержании Кесельмана только сейчас, не до конца ясно. В действительности его арестовали еще год назад — в итоге он получил восемь лет колонии, приговор позже смягчили до шести лет.
Как установил «Вот Так», рейды на офисы «Милтона» также прошли год назад — 5 декабря 2023 года. Тогда следственное управление ФСБ России в Лефортово возбудило уголовное дело о ложных сообщениях об актах терроризма (ч.3 ст. 207 УК РФ).
7 декабря прошлого года Лефортовский суд арестовал по этому делу Кесельмана, с ним же задержали двоих «управляющих» офисами в Москве — гражданина РФ Данило Зайченко и уроженца Донецка Егора Золотарева.
Зайченко и Золотарева сначала обвинили в мелком хулиганстве и поместили в спецприемник в московском Сахарово, а 26 декабря специально для них возбудили еще одно уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере. С тех пор они находятся в СИЗО «Лефортово».
Десять месяцев спустя ФСБ объявила по этому же делу в розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Его заочно арестовали, сейчас он живет в Лондоне — в Грузии он также в розыске. Он называет свое преследование в обеих странах политическим и связывает его с действиями во время российско-грузинской войны 2008 года.
О причастности Кезерашвили к международной сети Milton Group в 2023 году рассказывал «Би-би-си». Британские журналисты сняли документальный фильм о лжеинвестиционных компаниях, которые спонсировали европейские спортивные клубы и обещали прибыль после вложений в ценные бумаги и криптовалюту. Среди причастных к работе Milton, помимо Кесельмана и Кезерашвили, журналисты назвали грузина Давида Тодва (ФСБ также объявила его в розыск).
Кезерашвили после выхода фильма подал на «Би-би-си» в суд, считая его «частью кампании по дискредитации, запущенной властями Грузии».
«Я никогда не участвовал в подобных схемах и поэтому не намерен игнорировать вред, который вызывает этот материал, особенно в контексте политического процесса, который против меня инициировало правительство Грузии», — объяснил политик.
Фильм в итоге был удален с YouTube-канала «Би-би-си». Кезерашвили продолжает настаивать, что к его уголовному делу причастна и правящая в Грузии «Грузинская мечта».
Студенты РУДН поддерживают «Химпром»
Два дня спустя, 11 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о рейде в три колл-центра, связанных, как утверждается, с российско-украинским наркокартелем «Химпром» — одним из крупнейших в регионе. Как и на прошлых видео, там показали сотни задержанных на рабочих местах.
Основателем «Химпрома» и куратором колл-центров назвали уроженца Стерлитамака Егора Буркина, который в 2016 году бежал в Украину и получил там паспорт, а позже был объявлен в розыск и СБУ. Сейчас Буркин находится под украинскими санкциями, живет в Мексике и заочно воюет с украинскими политиками и блогером Анатолием Шарием — так, в прошлом году по его заказу неизвестные подожгли дом Шария в Испании.
В ФСБ добавили, что потерпевшими от мошенников стали несколько десятков тысяч граждан более 20 государств, в том числе Великобритании, Сербии, стран ЕС, Южной Кореи. При этом уголовное дело возбуждено только по заявлениям граждан Сербии — по нему проходят девять человек.
На оперативных видео МВД опубликовала личные данные некоторых работников колл-центров. «Вот Так» по ним выяснил, что в московских колл-центрах работали иностранные студенты РУДН. Так, на «французском» направлении были задействованы студенты из Камеруна и Сенегала, на «турецком» — из Азербайджана.
Кроме того, «Вот Так» обнаружил, что некоторые фигурировавшие в списках студенты публиковали в соцсетях фото из бизнес-центра на улице инженера Кнорре в московском районе Румянцево и рассказывали, что работают в «сфере трейдинга». Получить от них ответ по поводу рейдов силовиков не удалось — на связь студенты не выходили с 9 декабря.