Как проанализировать проект самому и не попасть на скам

Мы часто говорим о том, что блокчейны инклюзивны – иначе говоря, «общедоступны». Пользоваться ими, программировать под них и запускать проекты может кто угодно. Это свойство криптовалют, в том числе и биткоина, имеет и отрицательные стороны.

Действительно, кто угодно может организовать мошеннические или вводящие в заблуждение проекты. И ничто не может их ограничить.

Какова цель проекта?

Этот вопрос может показаться очевидным, особенно если вы новичок в DeFi-пространстве.

Однако подавляющее число криптоактивов не привносит в индустрию ничего нового. Да, мы знаем примеры действительно прорывных инноваций, но всё же, многие новые проекты стараются просто засветиться на фоне интереса к DeFi, не делая даже попыток принести с собой что-либо новое.

Это очень простые с позиции здравого смысла вопросы. Но ответив себе на них, вы уже отсеете большую часть скам-проектов.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, – активность разработки. Идея DeFi тесно переплетается с идеей open-source разработки.

Если вы немного разбираетесь в программировании, то можете исследовать код сами. Однако самое замечательное в открытом исходном коде то, что достаточный интерес к проекту притягивает новых заинтересованных людей. Поэтому, если проект создается злоумышленниками, это с большой вероятностью будет обнаружено.

Смарт-контракты и DeFi часто проходят аудит. Цель аудита – проверить безопасность кода. Несмотря на то, что он является неотъемлемой частью разработки смарт-контрактов, многие разработчики запускают свой код в работу без аудита. Таким образом, риск использования подобного рода контрактов существенно возрастает.

Здесь следует отметить, что аудит стоит больших денег. Легальные проекты обычно способны оплатить аудит, а скам-проекты в нем не особенно и заинтересованы.

Один из столпов, на которых стоит криптомир, – анонимность (и псевдонимность), которую может предоставить интернет. Скорее всего, мы так никогда и не идентифицируем личность Сатоши Накамото – того самого человека (или группы людей), который создал первую криптовалюту.

И всё же команды с анонимными основателями по-прежнему являются источником дополнительного риска. Ведь, если они окажутся мошенниками, вряд ли получится привлечь их к ответственности. Да, инструменты ончейн-анализа становятся все более и более эффективными.

Но согласитесь, ситуация в корне меняется, если основатели проекта известны, а на кону стоит репутация реальных личностей.

Очевидно, что не все проекты анонимных команд являются мошенническими. Есть множество примеров легальных проектов с анонимными командами. Тем не менее, при оценке проектов стоит учитывать и такие риски.

Токеномика – ключевой аспект, который следует учитывать при исследовании DeFi-проекта. Один из способов получить доход от мошенничества – искусственно завысить цену токена, имея при этом на руках огромную сумму, а затем выбросить ее на рынок.

Что будет, если, например, на открытом рынке будет продано 40-50-60% циркулирующего предложения? Цена токена обвалится. Несмотря на то, что значительный объем токенов у основателей проекта сам по себе не является красным флагом, в будущем это может привести к проблемам.

В моделях распределения токенов нужно учитывать множество нюансов. Во многих случаях подобного рода информацию даже сложно получить, что само по себе может быть красным флагом. Ведь если вы хотите составить полное представление о проекте, это абсолютно необходимые данные.

Доходное фермерство (или добыча ликвидности) – новый способ запуска DeFi-токенов. Данный метод распространения используют многие DeFi-проекты, поскольку он способствует эффективному вовлечению новых пользователей. Суть в том, что пользователи блокируют свои средства в смарт-контрактах и получают за это часть выпускаемых токенов.

Вы, наверное, понимаете, к чему все идет. Одни проекты просто заберут средства из пула ликвидности. Другие будут использовать более изощренные методы или сначала организуют масштабный премайнинг.

Кроме того, новые альткоины часто сначала листятся в автоматических маркет-мейкерах (AMM), таких как Uniswap или Sushiswap. Если команда проекта предоставляет значительную часть ликвидности для рыночной пары в AMM, она может с таким же успехом изъять ее и выбросить токены на рынок. Обычно это приводит к тому, что цена токена практически обнуляется. Поскольку токены команды вытесняют остальной рынок на продажу, такую схему часто называют rug pull.

Неважно, хотите вы вступить на дикое поле доходного фермерства или просто пользоваться децентрализованными протоколами для обмена и торговли, – будьте внимательны! Мошенничества в сфере DeFi предостаточно.

Надеемся, эти общие рекомендации помогут вам эффективнее выявлять мошеннические проекты и злоумышленников.

1. Просматривайте сайт, whitepaper, litepaper проекта. Если технические документы коротки, на пару страниц, то можно сделать вывод, что сделано для отвода глаз.

2. Текономика непонятная. Мало описания.

3. В социальных сетях мало подписчиков, неактивно ведут.

4. На соц.сети не подписаны биржи, другие проекты и значимые люди в крипте( недавно рассматривал сервис которые поможет это проверить).

5. Проверяйте новости о партнерстве. Если проект пишет о партнерстве с каким–то другим проектом, а у этого проекта никакого упоминания о сотрудничестве нет — стоит задуматься. Либо же есть партнер тоже выглядит ненадёжно.

6. Непомерно высокая доходность инвестиций.

7. Особые преимущества доходности для инвесторов, вложивших более крупные суммы денег.

Лучше несколько раз проверить, чем сразу прыгать в омут с головой.

Сейчас расскажу вам про один интересный сайт, о котором вы наверняка не знали, но он будет очень полезен при анализе криптопроектов.

Coins Guru — рейтинг самых влиятельных в криптомире.

Тут можно отслеживать проекты в твиттере. Вместо того, что бы вручную подписывается на самых влиятельных личностей, фонды, на крутые проекты(что в любом случаи вам нужно делать), вы можете сэкономить время и воспользоваться этим сервисом.

На главной странице, вы найдете юзернеймы самых влиятельных людей в криптомире.

На сайте есть такой показатель, как Social Media Score — рейтинг влиятельности. Это уровень рассчитывается с количества влиятельных лиц которые подписаны на этого человека в твиттере.

В строке поиска вы можете ввести юзернейм человека или проекта, который вы хотите проверить.

Social Media Score — отображает качество(уровень) людей с криптомира, которые подписаны на проект.

Project Score — показывает уровень подписанных проектов на данный проект.

Так же вам покажет количество и рост подписчиков и так же значимых личностей и другие проекты, которые подписаны на проект.

Во вкладке Followed by list мы можем увидеть отдельно какие проекты подписаны на запрашиваемый вами проект, а так же CEO других проектов, медиа, фонды и биржи.

Обязательно проверяйте проекты перед тем как вкладывать в них свои средства! Удачи!