VZ

Таблица 4х12

Горизонтально: Элементы криминалистической структуры. Что известно? Что необходимо установить? Как установить?

Вертикально: Взяткодатель, Взяткополучатель, Посредник (если есть), Предмет, Физическая деятельность (способ), Психическая деятельность (умысел, мотив, цель), Факты-последствия, Место, Время, Обстановка

Взяткополучатель:

3 Графа: Обладало ли лицо функциями: представителя власти; лица, выполняющего организационно распорядительные функции; лица, выполняющего административно-хозяйственные функции.

4 Графа: Истребовать приказы о назначении (полномочия); должностные инструкции (полномочия); справки о заработной плате; справки о состоянии здоровья; декларации о доходах; характеристики личности (допросы свидетелей, очевидцев), справки о состоянии здоровья

Предмет:

3 Графа: Что передавалось: денежные средства (наличные, безналичные); товарно-материальные ценности; услуги материального характера.

4 Графа: Осмотры Предмета взятки (ПВ) (результата материальной услуги); Опознание ПВ (нужно знать индивидуальные особенности предмета); Допросы заявителя, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых; Источник происхождения ПВ; Экспертные исследования ПВ; Признание вещественным доказательством.

Физическая Деятельность:

3 Графа:

1) Достижение контакта и договоренности

2) Деятельность каждого субъекта до передачи предмета взятки; Факт дачи и прием предмета взятки; Способы сокрытия передачи взятки. Деятельность после передачи

4 Графа: Опросы/ допросы заявителя, вз получателя, свидетелей, посредника Изучение камер видеонаблюдения (напр. в кабинете и тд)

Психическая деятельность:

3 Графа: Взяткополучатель – всегда корысть; Взяткодатель – личные, удовлетворение интересов третьих лиц (родственника), корпоративные.

Факты последствия:

3 Графа: Получения и использования взяткодателем обещанного блага; Использования взяткополучателем предмета взятки; Подрыв авторитета, престижа госорганов и госорганизаций

4 Графа: Оперативный эксперемент, прослушивание и запись телефонных и иных переговоров, скрытое наблюдение, обыск, наложение ареста на иммущество взяткополучателя, допрос подозреваемых и свидетелей.

Место Время:

3 Графа: Место и время до, во время и после получения взятки. Давалась ли взятка до или после встречного предоставления блага: взятка-подкуп, взятка-благодарность, система взяток за покровительство и попусительство.

4 Графа Опрос/допрос свидетели, подозреваемых итд, проверить камеры видеонаблюдения, изучить звонки, встречи, передачи документов.

Обстановка:

3 Графа: Характеристика органа, учреждения (профиль, структура), статус должностного лица, его полномочия; Система документооборота; Система учета и контроля; Процедура принятия решений; Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе; Недостатки в деятельности; Дефекты в законодательстве

4 Графа: Выемка и осмотр служебных документов, подозреваемого в получении взятки, допросы свидетелей, допросы подозреваемых.

Версии:

1) Имело место получение взятки;

2) Мошенничество (мнимому должностному лицу);

3) Добросовестное заблуждение;

4) Иное преступление против интересов государственной службы;

5) Коммерческий подкуп (другой субъект – представитель коммерческой организации. Особенностей расследования нет, те же самые, что и по взяткам);

6) Оговор (месть, обида, зависть).

Какие действия нужно выполнить в зависимости от следственной ситуации:

Взятка требуется или вымогается (что необходимо выяснить?): Проверка заявления оперативным путем (дача взятки под контролем); Задержание с поличным (следователь уже в кустах, сразу возбуждает дело); Допрос подозреваемых; Допрос свидетелей; Изъятие предмета взятки; Осмотр места происшествия (требуется, когда взяткополучатель спрятал предмет взятки); Обыск места жительства, офиса и пр; Осмотр документов

Взятка передана в прошлом: Допрос заявителя; Выемка и анализ документов (если было принято решение о возбуждении уголовного дела); Поручение органу дознания; Поиск предмета взятки и его изъятие; Допрос свидетелей; Обыски.

Имеется заявление третьих лиц: Изучение обстановки, выявление криминалистических признаков; Проверка источника информации; Допрос заявителя; Изъятие документов; Допрос свидетелей; Допрос подозреваемого

Возможные экспертизы, вопросы эксперту:

1) Дактилоскопическая экспертиза:

- Имеются ли на предоставленном для исследования предмете следы пальцев рук?

- Пригодны ли имеющиеся на предмете следы пальцев рук для идентификации лица, которому они принадлежат?

- Принадлежат ли представленные следы пальцев рук конкретному лицу (указать ФИО)?

- Каким именно механизмом образованы следы пальцев рук на представленном предмете?

- Принадлежат ли представленные следы пальцев руки одному или нескольким лицам?

- Каковы пол и возраст лица, оставившего следы пальцев руки на представленном предмете?

2) Судебно-бухгалтерская экспертиза (Для того, чтобы определить, каким образом существующий бухгалтерский документооборот позволил совершать такие-то криминальные действия, включая и факт взяточничества. Нужно проверить деятельность тех лиц, которые дали взятку, потому как они были в этом заинтересованы, а именно в отсутствии необходимого ведомственного контроля или контроля со стороны руководителя предприятия (фирмы), на которого возложены эти функции в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и согласно его должностным положениям.):

- Правильно ли происходило начисление заработной платы рабочим за определенный период времени?

- Оприходованы ли в полной мере материальные ценности, зафиксированные в первичных документах бухгалтерского учета?

- Обосновано ли проведение бухгалтерской операции?

- Каково фактическое наличие материальных ценностей?

- Чем объясняется расхождение в документах, фиксирующих бухгалтерский учет?

- Соблюдалась ли бухгалтерская корреспонденция счетов относительно установленных правил?

- Соответствует ли правилам бухучета бухгалтерская операция, проводимая лицом? Если не соответствует, то какие нормативные акты нарушены?

3) Товароведческая экспертиза (определение размера взятки, когда в качестве взятки передается какой-то предмет (товар).

4) Химическая;

5) Инженерно-строительная экспертиза – для определения суммы затрат, если в качестве взятки выступает услуга по строительству;

6)Почерковедческая; (прослушивание переговоров по телефону);

8) Семасиологическая - Экспертиза по аудио-видеозаписям, когда преступниками в разговоре употребляются намеки, обрывки фраз, специфические слова и выражениями, суть которых можно истолковать двояко, в зависимости от интонации с которой они были произнесены.

9) Психолингвистическая

10) Фоноскопическая (экспертиза проводится в целях провер��и экспертным путем подлинности и достоверности аудиофонограмм)

11) Вокалографическая

12) Лингвистическая

13) Психолого-психиатрическая – наличие или отсутствие психологического воздействия и их восприятие.