На волне хайпа

В начале прошлого года соц. сеть Reddit оказалась в центре истории с раскачиванием биржевого рынка частными инвесторами из сообщества r/WallStreetBets. Пользователи Reddit решили скупать акции едва живого магазина игр GameStop и повысить на них цены, чтобы вынести шортистов с фонды.

Весь этот ажиотаж привел к огромной армии последователей, которые начали заниматься обычными Pump&Dump схемами после успеха Dogecoin. Чтобы срубить побольше бабок на наивных пользователях, они начали вовлекать народ в крипту и давать сигналы с потенциальным ростом чуть-ли не в сотни иксов. Некоторым мошенникам удалось зайти гораздо дальше и сколотить на этом целое состояние и даже создать собственный инвестиционный фонд.

Пользователь под псевдонимом zachxbt написал твиттер тред с разоблачением биткоин-инфлюэнсер Ash WSB, который имеет в различных соц. сетях аудиторию более 500 тыс. человек.

zachxbt раннее удалось идентифицировать основателя Frog Nation DAO (0xsifu), стоящего за DeFi-протоколом Wonderland на базе Avalanche. Под псевдонимом 0xsifu скрывается сооснователь ныне несуществующей биржи QuadrigaCX Майкл Патрин с которой пропало более $130 млн.

Ash WSB удалось на популярности r/WallStreetBets привлечь огромную армию последователей, что помогло ему получить официальные плашки в Twitter и Telegram. Для многих пользователей это почему-то является гарантом того, что человек не является мошенником и всё, что он пишет воспринимают за чистую воду.

Наша история начинается с группы Ash WSB в Telegram. И что же не так с их группой?

• Pump&Dump схема с малоликвидными щитками на CEX;
• Инсайдерская платная группа, где максимальная цена всегда находится до выхода сигнала в основной канал TG;
• Рекламное продвижение скамов посредством IDO;
• Связи с сомнительным венчурным фондом;

Все сообщения о Pump&Dump сигналах были были удалены, но восстановить несколько ситуаций все же удалось отыскать от пользователей, жалующихся в Twitter на потерю средств.

После многочисленных жалоб, Ash заявил, что это не было специально и что они вернут людям деньги. Тем не менее, в Twitter есть люди, которые утверждают, что им так и не вернули деньги за P&D.

Также отсутствуют упоминания о P&D VIP.

Вот схема платной группы:

• В публичной группе TG Ash WBS будет рекламировать платную частную группу своим подписчикам. Нагло заявляя, что они получают сигналы на покупку и инсайдерскую информацию до основного публичного канала.
• Также стоит указать адрес для оплаты, любезно предоставленный бывшим членом платной группы.

Для вовлечения аудитории они регулярно делали скидки. Так пользователи на жадности платили от $1199 за 3 месяца платной группы.

6 марта 2021 года в платной группе был подан сигнал на покупку ROYA.

Угадайте что? Адрес выше (0x43) делал крупные покупки за несколько дней до этого. Платной группе было сказано, что вскоре об этом будет сообщено в публичной группе.

На данный момент все идет хорошо, и выходит пост с сигналом в публичной группе.

Сразу же после того, как Ash пишет в платной группе: "кто, черт возьми, продает?".

*намек на то, что это адрес сверху, отправляет на другой кошелек для продажи*.

Ash выходит из себя, говоря, что все испортили Pump (ирония судьбы), пока с другого адреса отправлял монеты для фиксации прибыли.

Спустя несколько минут стоимость монет опускалась к началу роста, а пользователи оставались с токенами на руках и огромным минусом.

Вот все нераскрытые продвижения проектов, которые связаны с публичными аккаунтами Telegram и Twitter:

Чем обычно заканчивается шиллинг на такую аудиторию? Верно.

• AIOZ упал на 93%
• GS упал на 97%

Большинство информации о проектах с проведением IDO, которые продвигались в Public Telegram были удаленны.

Можно пролистать ленту Ash в Twitter, чтобы увидеть все нераскрытые подставные лица, которые работали совместно с мошенниками и продвигали любые IDO.

Что по итогу мы имеем?

• BLES упал на 99%
• EQZ упал на 97%
• KPAD упал на 99%
• MNY упал на 94%

Больше этими проектами никто не занимается после столь стремительного падения.

Здесь все становится еще интереснее. На данный момент, пользователь в TG, который раньше занимался привлечением людей в платную группу, изменил имя c AshWSB на Jazz Everse Capital.

После появилась информация, что Everse Capital всё таки принадлежит популярному крипто-инфлюэнсеру Ash Wsb.

После просмотра всех связанных адресов (эирдропы, P&D, платная группа) некоторые кошельки показывают историю транзакций, после распределения токенов IDO с выводами на основные кошельки (не похоже, что это CEX).

Вы можете увидеть все денежные переводы с которыми они работают:

Интересно наблюдать, насколько велика эта организация и насколько у них отсутствует мораль, чтобы подобные вещи скрывать от такого количества подписчиков.

Очевидно, что все происходящее приносит этим людям миллионы средств за счет других пользователей и различных махинаций.

Что касается самого фонда Everse Capital, то многие проекты обращаются к ним за помощью, просят профинансировать, помочь в развитии и привлечь аудиторию.

Проекты добавляют Ash в эдвайзеры, а сам фонд получает токены на ранней стадии финансирования. Во время листинга, этот ранний инвестор стоит в первых рядах, кто будет сливать токены в свою же аудиторию.

Так что, если на горизонте увидеть в партнерах или бэкерах Ash WSB или EVERSE Capital, похороните проект и идите спасать других людей от подобных скамеров.

Вот так работает сфера крипты, и то что мы описали в это статье, даже не верхушка айсберга, а просто мелкие махинации. Поэтому всегда будте внимательны и не верьте всем неся свои деньги без миниимального DYOR'а. Удачи и увидимся в нашем чате)