Как мы вынесли 30к$ с бинанса
Дело было еще летом 22 года. Каждый слышал об арбитраже usdt. Просто каждый инфоцыганин продавал курс по p2p И я был из тех людей, что решили покрутить такие схемки
Как все начиналось
Я крутил одну схему, суть неважна, но так получилось, что мне нужно было каждый день по несколько раз повыгодней закупать с бинанса usdt. Я еще тогда заметил, что проскакивают сделки ниже рынка на 20-30 копеек, их можно было легко руками ловить. Чуть позже, до меня доходят байки о том, что челы цепляют сделки ниже рынка на рубль+
Я нашел даже парсер (пинговал в дискорд когда появлялась такая сделка и можно было пробовать забрать руками), но почему-то, я на это забил
Спустя неделю ворка, ко мне приходит осознание того, что можно же блин написать бота, выставить по какой цене я хочу закупаться и пусть бот за меня работает. Окей, за вечер, банку энергетика и пиццы - накидал скрипт: бот раз в 0,5 секунды получал цены с p2p, если появлялась сделка - то он ее открывал и оповещал меня в телеге
Скрипт работал на ура, брал в основном сделки на 30-50 копеек ниже рынка. Я был довольным. Выглядел он так:
Но чуть позже, я заметил одну странную вещь.
Я в один день не хотел никуда идти работать. Решил по рофлу поставить в боте разницу в 1,5+ рубля, подумал ну ладно, если вдруг поймает, то грех не пойти зафиксировать. И на удивление, спустя часа 2-3 ОН ПОЙМАЛ СДЕЛКУ. Но самое интересное, еще какую:)
Я поймал разницу в 5,7 рублей. 10% прибыли буквально за минуту (zero рисков)
И тут начинается самое интересное, а именно: история длиною в 4 месяца..
И тут начинается самая жесть
Я сразу же забиваю на основные арбитраж схемки. Зачем тратить кучу времени за разницей в 40 копеек, когда у меня бот за пару часов ловит сделку с разницей в 5 рублей?
Я предположил, что такие сделки - это частое явление, и если у меня бот, который вообще был сделан для другого, рандомно поймал такой оффер - то вероятней всего, на рынке нету или почти нет конкуренции, никто не будет мне мешать зарабатывать.
// И я был чертовски прав, реально никто в то время не запускал ботов, я был почти единственным на рынке
Из-за огромного ажиотажа в мире p2p - таких сделок было просто тьма. Буквально каждый час мне прилетали такие офферы. В день легко выходило профитов на 50-60к
Почему так получалось?
Все очень просто. Я выделил несколько причин:
- Когда выбираешь на бинансе "создать сделку", то при бинанс всегда отображает курс спотовой пары USDT/RUB. Естественно, находятся люди, которые не замечают и не думая жмут ПОДТВЕРДИТЬ
- Просто попадаются люди, которые из-за нагрузки, возможно, сложного дня, просто путают цифры. Ну подумаешь, 65 и 55, почти одно и то же:)
- Человек выставил сделку по 60 рублей за USDT (ну рыночный курс), хорошо, он все успешно распродал.
Через 2-3 дня возвращается, а курс то уже поменялся, USDT уже 63 стоит. Хоть прошлую свою сумму он обналичил в 0, но оффер то остался так же по 60. Он не обращает внимания, пополняет баланс своего предложения, далее оно само активируется - и именно на этом моменте бот влетает с 2 ног и забирает сделку по 60 (у человека просто физически не получится поменять цену/снять оффер)
У незнающего человека появляется вопрос: "А на бинансе же можно открыть апелляцию, почему они этого не делали?". Тут тоже все просто:)
— Апелляции открывали, каждый раз открывали. Но весь прикол в том, что по правилам: Если ты успел создать сделку, то продавец ее отменить не может. Вообще никак. Поддержка всего отвечала именно так:
И тут еще один прикол. Поддержка ссылается ВСЕГДА на цену спотовой пары с фиатным рублем на бинансе.
Для тех кто не вкурил - цена на спотовой паре всю жизнь была ниже чем на п2п. В то время разница составляла 3-5 рублей. А сделку бы мне подтвердили даже если бы она отличалась еще на 10% от спотовой пары. Как итог: можно было ловить сделки с разницой вплоть до 10 рублей (15-17%)
Появляется конкуренция, становится жарче
Если вы жалеете этих людей, возможно думаете что я такой монстр отбирал у них деньги (хотя я действовал в рамках правил бинанса). То возьмите в голову факт:
-- Почти каждый кто попадался на меня, и имел хоть немного интеллекта, то задавался вопросом: "А как мне сделать такого же бота?"
И черт возьми, они делали. Те самые "жертвы" становились хладнокровными "хищниками", писали/заказывали таких же ботов и тут началась война за сделки
Если раньше было достаточно написать однопоточного бота, который перебирал предложения раз в полсекунды. То через пару недель уже приходилось запускать тысячу потоков, покупать лучшие сервера, искать дедики поближе к серверам бинанса
В первые 2 месяца я забирал точно 50-80% всех сделок что появлялись. Бот запускался одновременно на 3х дедиках, в него загружалось по 200-300 шустрых проксей, ответ от бинанса приходил с серверов уже за 0,05 секунды (вместо 0,5)
Наверное, за все это время я раз 7 переписал полностью скрипт, менял тактики его работы. Проводил целые исследовательские работы с целью: "стать быстрей всех"
Помню очень светлые времена, когда я держал полное лидерство. В течение 2-3х недель, у меня каждый день заканчивался минимум с профитом в 20-50к. Рекордная прибыль была 70к за день Только по логам бота я насчитал 350 открытых сделок. Но на самом деле их было больше
Еще я успел засветиться у какого-то инфоцыгана, поймал сразу 3 сделки по 600к каждая
Я бы смог заработать 250к с 3х сделок и поставить рекордную прибыль, но тут начались первые неудачи:
- Бинанс начал обрабатывать сделки больше 500к в особенном режиме. Тут уже все зависело от того, какой агент поддержки попадется
- С этого момента начали банить за ненормальное кол-во открытых сделок
По поводу ненормального кол-ва сделок. Тут вообще отдельный прикол
Для обычного человека возможно одновременно открыть всего 2 сделки (на покупку). Но на скрине можно заметить аж 3 сделки. Как же этот волшебник смог так сделать? (кстати я сам долго не мог понять как софт это делает)
Разберем ситуацию со скрина: У вас есть 1,8кк, вы не хотите чтобы вам переводили одной транзакцией в банк больше 600к (фин. мониторинг). И тогда, вы создаете предложение о продаже суммой в 1,8кк, но с максимальным лимитом в 600к для одиночной сделки
Что происходит в это время с ботом: Тк софт запущен в 1к+ потоков, которые постоянно мониторят прайс и только и ждут чтобы открыть сделку, в момент, когда появляется нужная сделка, все 1000 потоков отправляют одновременно отправляют запросы на покупку в сервера бинанса
Что происходит на серверах бинанса: В базе данных сервера записано что вот есть такой ордер, есть лимит в 3 сделки по 600к. И резко прилетает 1000 запросов, серверу нужно же что-то ответить на запрос: Открыл ордер/Ордер уже неактивен. И Тк запросов реально много (DDOS почти получается), сервак просто не успевает обновить у себя информацию что я забил лимит в 2 ордера у себя на аккаунте, и просто перекидывает часть запросов в success
А самый смешной прикол был когда селлер заливал ордер например на 100к, но для чего-то ставил максимальный лимит в 500 рублей. И этот шайтан открывал по 100, 200 сделок ха-ха, крч забавное время было
Чем же все закончилось?
Да особо ничем, тема до сих пор жива. Но ожидаемо, пришла слишком сильная конкуренция, стало слишком много ботоводов. А поддерживать свои серваки + прокси было дорого. Уходило чисто по 40-50к чисто на такие расходники. И где-то в сентябре было принято решение отрубать вообще все и уходить работать в другом направлении
Кстати, на самом деле это все выдумки админа, истории выдуманы и ничего не было на самом деле, админ просто хочет получить популярность - вот и рассказывает сказки
DYOR