Первый в РФ приговор за p2p-торговлю
Господа уважаемые, случилась полная хуйня. Картезиус знаю, уважение коллегам, не вижу смысла не доверять их кейсу, посему берем информацию на веру.
Органы следствия заявили, что при предоставлении реквизитов для зачисления бабок, клиент оказался в сговоре со скамерами. То есть у каждого была своя отведенная роль, интерес и умысел.
Следовательно, получив процент от сделки, клиент также получил доход с преступной деятельности. Пиздец)
У вас хлебный магазин, там работает ваша мама. Заходит бабка, достает старческими руками кошелечек, покупает булочки внучку. Ваша мама произвела расчет по покупке хлебобулочных изделий.
Тут врываются погоны, ебашут мордой в пол матушку и бабульку и предъявляют: «Вы получили денежные средства, полученные преступным путем, посредством обмена вашего изделия на данные средства, тем самым вы вступили в сговор: у каждого была своя роль (продавец и покупатель), вы не заинтересованы были в том, откуда у бабки денежные средства, а также при предоставлении вашего контрольно-кассового аппарата помогли в укрывательстве средств, полученных преступным путем, потому что поместили их в свою кассу».
Звучит охуенно тупо, не находите?
Нет, это не прецедент, не ссытесь. Просто тупой случай. Тем более с условкой. А у кого нет условки, тот не работал. Кстати, догадываетесь, зачем уловка в таком деле, когда ну вот прям явно - человек не виноват?
П2П-торговля - не преступление. Там нет сговора (ну если быть аккуратным). Там нет мотива на получение иной прибыли кроме процента за торговлю. Там нет незаконной банковской деятельности (потому что пока прецеденты слабые).
Но есть одно но.
Ситуация эта показательна для всех. Без скринов переписок с биржи, посещение погона без своего юриста (не коридорного или «моей мамки с работы»), подписывание любых документов, передача логов и пасов от аккаунтов, чтобы «менты порылись и сами во всем убедились» - это крайне тупо, а вы у нас не тупые.
Будьте умнее, берегите себя, ваш ЮВТ.