Несколько млрд рублей на офшорах
В Москве силовики раскрыли группировку, которая мошенническим способом похитила миллиарды рублей за 4 года своей деятельности. Ранее несколько пострадавших обратились в полицию с заявлениями.
Мошенники зарегистрировали несколько ОООшек, арендовали офисы в крупных бизнес-центрах и добрались до «Сити». Под видом оказания финансовых услуг они занимались банальным хищением средств.
Мошенники покупали базы, обзванивали потенциальных жертв и приглашали в свои презентабельные офисы, где предлагали «консультационные услуги» при открытии брокерских счетов. Клиентам жертвам предлагали вкладываться в акции, облигации или в валюту на рынке Forex. Деньги переводили за границу на офшоры различным «брокерам», которые в последствии должны были крутить активы. Оказалось, что у офшорных компаний не было лицензии на оказание финансовых услуг. Также мошенники переводили рубли в крипту по примерно такой же схеме.
Проблемы начались тогда, когда «вкладчики» хотели вывести заработанные на якобы инвестициях деньги. Под разными предлогами мошенники сообщали, что сделать это не могут. То санкции, то акции рухнули... Перед этим мошенники каждый раз делали попытки убедить вкладчиков внести еще больше средств, обещая золотые горы.
Еще в 2018 году было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За 5 лет дело буксовало, и только в прошлом году расследование сдвинулось с мертвой точки. В материалах уголовных дел фигурируют не менее 250 пострадавших. Следователи считают, что все вышеперечисленные организации связаны между собой. В декабре 2022 г. был задержан бывший гендиректор одной из ООО, которая входит в мошенническую сеть. Несколько менеджеров организаций оказались под стражей.
Жертвы полагают, что количество обманутых может исчисляться тысячами, а сумма похищенных средств может достигать нескольких млрд рублей. Наказание за подобные преступления – до 10 лет лишения свободы.