July 23, 2023

SCAM

Итак, мы подошли к очень интересной теме, здесь вы можете узнать как защитить свои активы от различных мошенников

В данной статье мы разберем наиболее популярные типы скама. Погнали смотреть:

шучу, погнали читать:

Ориентированные на вашу невнимательность.


Подмена Официального телеграмм канала фейком

Итак, как вы видите существует множество групп, касающихся ZkSync, чтобы избежать нахождения не в той группе, вам стоит переходить, как в дискорд, так и тг используя только официальные сайты.

Подмена адреса.

Это является одним из самых новых видов обмана. Заключается он в следующем: вы отправляете свои средства на какой-либо адрес, затем злоумышленники при помощи изменений в смарт-контракте, создают похожий адрес.

Так вот, скамеры надеятся подобным образом на то, что вы просто скопируете адрес и отправите их на их кошелек.

Подкидные токены.

Активным пользователям криптовалюты часто сталкиваются с различными фейковыми токенами. Эти токены могут существовать на любом блокчейне и иметь любой символ, однако адрес смарт-контракта будет отличаться от настоящего. При попытке подтверждения или передачи таких токенов вы рискуете потерять все остальные криптовалюты на своем кошельке.

Инвайты

Бывает, что вас добавляют в нежелательные группы без вашего согласия. Такие группы могут содержать много "гемов" или ценной информации, но также могут присутствовать мошеннические схемы. Поэтому будьте осторожны и старайтесь не перегружать список ваших чатов. Вы можете отключить функцию приглашения в группы от незнакомых пользователей в настройках конфиденциальность.

Различные вредоносные ПО.

Keylogger

Keylogger - это вредоносная программа, которая перехватывает и записывает все действия с клавиатурой на вашем компьютере. Затем введенные вами пароли, мнемонические фразы и другие данные автоматически отправляются злоумышленнику.

Клиппер

Клиппер - это программа, которая изменяет данные, скопированные в буфер обмена жертвы, на данные, заданные хакером. Например, когда вы хотите отправить деньги со своего кошелька, вы копируете нужный адрес, а при вставке в приложение, такой как MetaMask, клиппер изменит его на адрес злоумышленника.

Непроверенное программное обеспечение

Перед запуском новой блокчейн-сети часто появляется множество людей, которые пытаются предложить вам свое собственное платное или бесплатное программное обеспечение, которое, якобы, поможет вам заработать больше. Однако некоторые из таких программ могут быть замаскированы под вредоносное ПО и представлять угрозу для ваших активов. Некоторые из них могут даже содержать стиллеры.

Тестер

Если вы любите быть первыми в принятии новых технологий и помогать проектам на ранних стадиях, будьте осторожны, чтобы не стать жертвой мошенничества. Недавно один парень загрузил "сырое" приложение для тестирования и потерял 3000 долларов со своего счета.

Скам на OTC.

Гарант

Мошенник создает аккаунт, внешне идентичный профилю посредника в определенном ОТС чате, и стремится выполнить сделку с теми, кто не уделяет должного внимания проверке информации об аккаунте посредника.

Недальновидность

Если вы осуществляете транзакции без привлечения гаранта и выполняете свои обязательства в первую очередь, вы подвергаетесь риску мошенничества. Мошенничество может происходить даже при незначительной сумме в 10 долларов. Не проводите сделки без привлечения независимой стороны. Экономия иногда обходится вдвое дороже.

Ловушка

Вы приобретаете аккаунт с правом на получение определенной доли (например, на CoinList), меняете пароли и прочие данные, но мошенник, используя документы, связанные с аккаунтом, восстанавливает доступ к нему через службу поддержки. В результате вы теряете вложенные деньги, право на получение доли и сам аккаунт. Такое происходит редко, поскольку это требует больших усилий от мошенника, и служба поддержки не всегда работает эффективно.

Схожая ситуация может возникнуть и в сфере NFT: кроме обычного восстановления доступа к аккаунту, возможен вариант, что при покупке WL (whitelist, белого списка) мошенник сообщит администрации о продаже аккаунта. В результате вас заблокируют, и вы останетесь без доступа к белому списку.

Иные инструменты:

Личное сообщение:

Это типичная ситуация, когда в Discord или Telegram вам пишет некий непонятный аккаунт, выдавая себя за официальный источник, и уведомляет, что стартовал сейл/клейм/дроп или сообщает о вашем выигрыше в лотерее, в которой вы никогда не участвовали. Мошенник перенаправит вас на веб-сайт, где вас обманут, чтобы обнулить баланс вашего кошелька.

Взлом официальных аккаунтов

Мошенники часто захватывают социальные сети проектов и под видом администратора публикуют анонсы с ссылкой на поддельный сейл/клейм/дроп. Всегда проверяйте, был ли опубликован подобный анонс в других социальных сетях проекта, и ведет ли ссылка в сообщении на официальный сайт.

Подарки

Вам присылают NFT, которую, чтобы продать нужно апрувнуть на каком-то левом сайте, в следствие чего очевидно вы прощаетесь со своими деньгами.

Honeypot

Мошенник создаёт токен и вносит в контракт код, блокирующий его продажу . Затем он добавляет ликвидность в пул, создает иллюзию роста графика и начинает активно распространять информацию о токене где угодно. В итоге, заманившийся инвестор сталкивается с тем, что не может продать этот актив. Тем временем, мошенник без проблем выводит всю ликвидность.

Схема "Пирамида" или "Понци".

Это довольно известная схема, но всё же стоит её пояснить. Вам предложат вложиться в проект, обещая высокий ежедневный процент дохода. Вы инвестируете деньги и спешите поделиться новостью с друзьями, говоря, что теперь вы "работаете" с криптовалютой и зарабатываете "лёгкие" деньги. Ваш друг, вдохновлённый вашим примером, разбивает свою копилку и тоже вкладывает средства. Пирамида продолжает работать до тех пор, пока не прекратится приток новых пользователей. Старые клиенты получают выплаты за счет новых вкладчиков. После этого пирамида рушится, а команда разработчиков исчезает или просто создает новую пирамиду, не скрывая своих намерений.

Фальшивые прямые трансляции.

На различных платформах, поддерживающих прямые эфиры (YouTube, Twitter, Twitch), мошенники запускают потоки с предварительно записанными трансляциями известных людей из крипто-сообщества. Рядом с видео, например, Виталика Бутерина, они размещают свой кошелек с утверждением: "Отправь 1 ETH и получи 2 по окончании стрима". Многие попадаются на уловку, увидев большое количество просмотров и знакомое лицо. Один раз таким способом мошенникам удалось получить 26 BTC.

Пропаганда (шиллинг)

Хоть это и не прямой обман, но люди все равно могут потерять свои деньги и, что еще важнее, ценное время. Блогеры часто проводят скрытое продвижение различных проектов. Под маской обзора они создают посты, акцентируя внимание только на положительных сторонах проекта. Часто такие публикации не помечаются как реклама. Таким образом, третьестепенные фонды представляются как ведущие, неизвестная команда становится гениями, а идея проекта представляется настолько новаторской, что, согласно автору, может свергнуть биткоин с пьедестала. Это, конечно, утрировано, но вы поняли принцип.В лучшем случае автор укажет на необходимость самостоятельного изучения (DYOR). Но сможет ли новичок провести действительно качественный DYOR? Вряд ли, скорее всего, он доверит свое решение блогеру с 50 тысячами подписчиков и вложит средства в проект, который с самого начала был обречен на неудачу.


promoted by код де Голль x AllChain