Alameda — мафия на рынке

Материал подготовлен специально для инвест-клуба Валерии Винокуровой

Для понимания всего масштаба компании, о которой сегодня пойдет речь, начнем этот отчет с того, что под управлением Alameda Research находится 10% от капитализации всего крипторынка. То есть, вы должны понимать насколько это огромные деньги. Для сравнения рассмотрим самый крупный фонд и капитализацию всех фондовых рынков. Нам удалось найти данные за 2021 год, которые гласят, что капитализация глобального рынка акций составляет 117 триллионов долларов, а под управлением BlackRock находится 9.5 триллионов долларов. Из этих данных можно сделать вывод, что самый влиятельный фонд в мире владеет 8.12% от общей капитализации рынков. Возвращаясь обратно к крипто рынку становится понятно, что AlamedaResearch оказывает большее влияние на рынок, чем BlackRock.

За компанией Alameda Research стоит Сэм-Бэнкман-Фрид, он родился в 1992 в США окончил MIT (самый продвинутый вуз в США по программированию), затем он работал трейдером, торговал ПИФами. Но его внимание привлек рост BTC в 2017 году, тогда он понял, где можно сделать большие деньги. В тот момент он и решил основать компанию Alameda Research. Изначально Alameda занималась арбитражными сделками. Это такой тип сделок, когда вы на одной площадке покупаете актив дешевле, а на другой продаете его дороже. В 2018 году Alameda сформировала уже достаточный капитал, но функционала на многих криптобиржах на тот момент им не хватало, поэтому они решили открыть удобную для себя криптобиржу FTX. В этом отчете мы не будем подробно рассматривать их методы манипуляции на собственной биржей. Просто отметим что FTX помогла приумножить капитал Alameda в несколько раз.

После открытия собственной крипто биржи и приумножив капитал в разы, Alameda пустились во все тяжкие. Далее мы разберем основные манипуляции Alameda, связанные с крипторынком и, что самое главное, доказанные, но мы должны понимать, что на глаза не попалась большая часть их манипуляций.

Итак, начнем с их самой крупной манипуляции, которая датируется декабрем 2021 года. Это событие получило название "каскад ликвидаций".

Давайте разбираться, а что произошло? После того как произошел сильный крах Биткоина 4 декабря 2021 года, Сэм Трабуко, один из директоров Alameda поделился с нами серией постов в Twitter. Где было сказано примерно следующее: ” Alameda рассчитала соотношение шортов и лонгов, и пришла к выводу, что оно не эффективно, поэтому мы решили вернуть эффективность на рынки”. Говоря простым языком, Alameda знали, что на рынке много лонгов и мало шортов, поэтому они решили взять шорт и продали большую часть BTC по рынку в стакан, что привело к ликвидации длинных позиций, что в свою очередь привело к еще большему падению цены. После чего они закрыли свои шорты и откупили все те BTC, что продали ранее, и открыто признались об этом в Twitter.

Следующей интересной манипуляцией становится токен SOL. 9 января 2021 года в Twitter разгорелся спор между Сэмом и пользователем под ником CoinMamba. Тогда Сэм сказал, что готов купить токен SOL у всех желающих его продать по текущей цене (цена на тот момент составляла 3$). Скорее всего Alameda уже на тот момент владела подавляющим количеством токенов SOL на рынке, поэтому Сэм мог делать такие заявления не опасаясь. А этот спор в сети был всего лишь уловкой, чтобы привлечь внимание пользователей к проекту. После чего в одном из интервью Сэм признался, что Alameda удалось заработать на этом около 77х прибыли.

Последний крупный скандал вокруг Alameda был связан с проектом WAVES. Начался этот конфликт с того, что проект WAVES начал набирать довольно большую капитализацию и на него положила глаз Alameda. Все началось с того, что Александр Иванов — создатель и CEO WAVES решил выйти на западные рынки. Он открыл офис в штатах, начал нанимать сотрудников и привлекать инвестиции. FTX предложили интеграцию токена WAVES за 1.5 миллиона долларов на их биржу, но Александр отказался. После чего Alameda видимо разозлились и решили попробовать провернуть отвязку USDN (стейблкоин WAVES) от USD. И им это почти удалось, USDN упал до 70 центов за токен, в связи с этим токен WAVES потерял большую долю своей капитализации. Александр, CEO WAVES, обвинил в этом Alameda ссылаясь на транзакции одного кошелька. Хоть Alameda публично и не призналась в том, что они стояли за крахом WAVES, Александр привел довольно сильные аргументы.

Помимо этого, им приписывают крах UST и Luna и манипуляции на текущем падении. Это все, конечно, не доказано.

Стоит добавить, что Сэм является ярым сторонником демократической партии США, и на выборах президента в 2021 году Alameda спонсировала предвыборную компанию Джо Байдена. В России это называется взятка, но в США это легальный способ финансирования. Возможно поэтому у регуляторов не возникает вопросов к деятельности Alameda, и они могут так нагло проворачивать манипуляции на рынке.

Резюмируя, Alameda является очень богатой и влиятельной организацией в мире криптовалют, которая зарабатывает как на росте, так и на падении рынка, провоцируя убытки и ликвидации у обычных инвесторов. Знать про них нужно обязательно, чтобы понимать, что стоит за их именем.

Анализ подготовлен командой Валерии Винокуровой

Больше интересного в мире криптовалют👇

Instagram - https://instagram.com/lera__vin

Telegram-канал с актуальными новостями - https://t.me/+JDlDROSLvMAwNDNi

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC6gtiVVT_Py7eeYp_9jLcng