Правила бирж для п2п арбитража
Перед тем как заниматься арбитражем необходимо изучить, что делать в спорных ситуациях. В случае удачных операций, в каждой второй сделке у Вас будет апелляция.
Основные правила бирж которые не стоит нарушать:
1. Перевод должен осуществляться только с Вашей карты.
2. Перевод должен быть точный до копейки, даже если человек указывает в описании «перевод без копеек».
3. Перевод нельзя выполнять через СБП, переводите с карты банка, который выбран.
4. Не грубите в чате.
5. Если продавец перевел деньги обратно, не спешите переводить их еще раз, это Вам только на руку. Если апелляция затянется и курс упадёт Вы сможете просто отменить ордер.
6. Не помечайте ордер оплаченным, до перевода денег.
7. При отмене 3 сделок в день аккаунт блокируется на 24 часа.
8. Не тяните с ответом, если Вы не ответите , через какое-то время апелляция закроется и Вы останьтесь без денег.
При открытии ордера указаны методы оплаты (основные: Тинькофф, Росбанк, Райфайзен)
Если у продавца указан более одного способа оплаты, выбирайте который Вам удобен. Смотрите обязательно на лимиты по картам.
Райфайзен 150000 одна операция
Тинькофф 1000000 одна операция
Когда Вы определись с методом оплаты Вам высвечивается: номер карты, банк, инициалы получателя.
Во многих случаях инициалы указаны не такие кому осуществляется перевод, Вас это волновать не должно, поддержка смотрит в первую очередь на номер карты. Так что можете смело переводить деньги. Подтверждаете перевод и ждете перевод активов.
В случае отказа выполнять ордер, смело открываете апелляцию.
«Перевел деньги продавцу. Продавец отказывается переводить криптовалюту»
И загружаете скриншот перевода и скриншот чека на котором видно дату, время, кому был перевод, номер карты.
Продавец так же напишет свои аргументы.
Далее поддержка может запросить видео снятое на второй телефон как вы заходите в банк и показываете что вы перевели деньги, но такое происходит когда продавец начинает обманывать ,что деньги ему не дошли.
Если Вы сделали все по правилам описанным выше, Вы 100% выиграете апелляцию, если только «спред» сделки не больше 10% от курса валюты которую Вы покупаете. Это отдельное правило Binance.
И в конечном итоге Вы увидите сообщение (снизу).
После этого, если продавец возвращал Вам деньги, переводите их обратно. Если продавец не выполнит ордер, через пару часов это сделает поддержка автоматически за него.
Обычно апелляция занимает около 2-4 часов, если сумма крупная может занять и 12 часов.
Вы можете это ускорить, написав в чат поддержки, и попросить чтобы апелляцию рассмотрели быстрее.
Тут все немного дольше чем на Binance, так как апелляция идет не в общем чате, а с каждым пользователем по почте. Они сами напишут на почту, и тут все строже со временем, так что лучше не спать если открыта апелляция. Вся переписка ведется на английском языке.
1. Так же высылаете все доказательства об оплате.
2. Bybit может тоже потом запросить видео, только видео надо делать записью экрана, заходить в магазин приложений на Вашем телефоне, там вбивать в поиск и показывать, что Вы осуществили платеж.
3. Далее Вам напишут, что контрагент ошибся с ценой и попросят отменить сделку, тут вы пишите «Меня не интересует возврат средств, я хочу получить криптовалюту».
Garantex - биржа на которой Вы можете продавать покупать криптовалюту и получать наличные.
Москва - Москва Сити
СПб - м. Звенигородская
Сначала Вы должны пройти верификацию, создав обращение, приехать в офис и подписать бумаги.
1. Более высокий курс чем на Binance и т.д, но тут надо каждый раз рассчитывать. Перевод USDT комиссия 0.8 USDT, комиссия при обмене USDT на RUB 0.2%.
2. Выдача наличных средств. Не крутит лишний оборот, уменьшая вероятность 115 ФЗ.
1. Выполняете ордер на Binance, Bybit, OKX и т.д.
2. Перевели актив на Garantex.
3. Свапаете в рубли.
4. Создаете заявку на вывод.
5. Приезжаете и забираете наличные.