Мошеннические токены, связанные с ОАЭ

Скам токены, которые появились на криптовалютном рынке и продвигались как связанные или созданные в ОАЭ. Собственно, привязка токенов к этой стране весьма условна и используется для придания этим проектам вида серьезных и перспективных. На самом деле эти монеты создаются иностранными, не относящимися к ОАЭ, коммерческими структурами, в основном в Восточной Европе и Азии.

Эта страновая привязка токенов использовалась только как определенный знак качества, привлекающий потенциальных клиентов. Целью злоумышленников является «хайп» и привлечение максимально возможного количества инвесторов, с последующим закрытием проекта на пике вместе с хищением средств вкладчиков.

Давайте подробнее рассмотрим эти токены на предмет их рисковой составляющей и надежности:

Крупнейшим и наиболее широко известным из таких мошеннических токенов стал DubaiCoin (DBIX), проект, созданный в 2017 году.

Он торговался на биржах HitBTC, Cryptopia и livecoin;
Официальный сайт https://www.arabianchain.org/;
Создателем компании является ArabianChain Technology;
Генеральный директор - Мохаммед Алсехли;
Адрес сайта: Technohub 2, Dubai Silicon Oasis Dubai, Объединенные Арабские Эмираты. DBIX торговался на бирже до мая 2021 года. Последняя доступная стоимость монеты: $ 0,27. 24-часовой объем торгов: $124 450. Пик его капитализации составил $1 150 000.

Как видно из графика, цена монеты за один день выросла в 100 раз – 7 июля 2017 года, достигнув $41, а 13 января 2018 года достигнув $33. Впоследствии цена рухнула в 10 раз и более.

Последний подъем и резкое падение наблюдались 27 мая 2021 года, когда была проведена агрессивная рекламная кампания, а PR Newswire опубликовал фейковые новости о легальности DBIX, а также о том, что трейдеры имеют возможность покупать токены с помощью сайта Dub-pay (сейчас эта новость удалена). На этой новости монета выросла в 1000 раз на бирже HitBTC, после чего произошла exit-scam.

На следующий день после событий, описанных выше, Дубайский медиа-офис опубликовал в Twitter опровержение «Криптовалюта Dubai Coin никогда не была одобрена каким-либо официальным органом»..

Дубайский центр электронной безопасности также сделал заявление о том, что DBIX не был авторизован каким-либо официальным органом, а веб-сайт, рекламирующий монету, является нелицензированным сайтом, предназначенным для фишинга адресов электронной почты, паролей и номеров телефонов пользователей.

Децентрализованная монета Объединенного Эмирата (UEDC) является следующей по популярности. Токен был создан в апреле 2021 года с транзакциями до ноября 2021 года.

Веб-узел https://unitedemiratedecentralizedcoin.com/;
Цена перед запуском $0.31;
Выпущенный объем 20 000 000;
Предпродажный выпуск объемом 12 000 000;
Алгоритм: BEP-20 (Binance Smart Chain);
Зарезервированный объем 8 000 000.

Смарт-контракт 0xf0b6e29c429bb8e1448340f0776be933805344e (количество пользователей, держащих монету в руках – 5 437, количество транзакций за весь период – 73 831, контракт создан 09 апреля 2021 года).

Анализ динамики показывает, что взрывной рост стоимости ОЭДК на фоне его активной рекламы и продвижения в ноябре 2021 года сменился прогнозируемым обвалом, в результате которого стоимость монеты упала в несколько раз, что сопровождалось последующей потерей активности до сих пор.

Следующим токеном, на который стоит обратить внимание, является United Emirate Coin (UEC), созданный в феврале 2020 года, действующий контракт с апреля 2022 года.

https://unitedemiratecoin.net/ веб-сайта;
Алгоритм ERC-20;
Цена перед запуском $0.02;
Выпущенный объем 20 000 000;
Непогашенный объем 9 500 000;
Объем десанта 100 000.

Контракт: 0x52d04a0a7f3D79880a89CC3Ca5De294862f6a0D9 (31 держатель монет, общая сумма транзакций 57, создан 8 апреля 2022 года), предыдущий контракт 0x40cf9f8b652efe6bf9d5cfcdb12e3a8a8b4c2c3 (336 держателей монет, всего 799 сделок, создан 5 февраля 2020 года).

Динамика новых контрактов:

Анализ активности монеты ОДК, созданной в феврале 2020 года, показывает, что в июле 2020 года произошел резкий и активный рост стоимости монеты, в результате активной прокачки и рекламы. Через некоторое время монета подешевела почти в 10 раз. Новая волна активности происходит во время создания нового контракта – апреля 2022 года.

EMIRATES COIN (ОАЭ) – еще один токен, который торговался на бирже PANCAKESWAP.

Выпущенный объем 20 000 000;
Тип токена BEP-20;
Дата запуска 22 сентября 2021 года.

Контактные 0x84eefbfafbe0943a75265883d3c5c5c62da6fca6 (15 владельцев, 24 сделки за весь период, созданы 22 сентября 2021 года).

Динамика монеты показывает, что после ее создания в сентябре 2021 года ее стоимость упала через несколько недель после выпуска – 4 октября того же года. Токен просуществовал до 20 января 2022 года без изменений в стоимости.

Арабские наличные деньги (ABIC).

Веб-сайт: https://arabic.cash/ ;
Монета торговалась на бирже CoinTiger и PANCAKESWAP;
Текущая цена: $0.0146.

Контракт 0x4823A096382f4Fa583b55d563afb9F9a58C72FC0 (количество держателей монет – 2 391, общее количество сделок за весь период – 29 326, контракт создан 25 марта 2021 года).

Анализ динамики монеты АБИК показывает, что взрывной рост ее стоимости произошел на фоне активной рекламы и продвижения в ноябре 2021 года. Затем произошел прогнозируемый обвал, в результате которого монета упала несколько раз и практически неактивна на сегодняшний день.

Большинство упомянутых поддельных монет имеют вид связи с ОАЭ, фактически не имеющих ничего общего с Эмиратами и их официальными органами. Такие «проекты», помимо потенциального финансового ущерба привлеченным инвесторам, несомненно, несут репутационные риски для юрисдикции, с которой они связаны, в данном случае ОАЭ.

Предотвратить такие последствия можно, используя сайты и механизмы верификации токенов.