Работа с Etherscan
Поиск Микрокапов
Проверяется на Etherscan странице пары
Тут имеет смысл перейти по ссылке Source Code for Contract и проверить объем средств заблокированных в исходном верифицированном контракте. Вот что можем увидеть в нашем примере:
Видим - на исходном контракте лежит токенов на 110кк, а значит скорее всего он легитимен
3) Ликвидность и Initial Supply
1) Откуда пришла ликва креатору
2) Где приземлились LP токены после депонирования ликвы в контракт
3) Местонахождение самого щитка после деплоя контракта (рассылки и холдеры)
4) Наличие функции Mint в контракте
5) Какое кол-во добавлено в пул
6) Статус на https://tokensniffer.com/ ; https://honeypot.is/ ; https://twitter.com/discobot3 (+ их дискорд) + https://www.joinfire.xyz/
https://www.hexagate.com/ + https://rugdoc.io/honeypot/
Для этого переходим по ссылке "Contract Creator Address" с Etherscan страницы торговой пары:
Сперва во вкладке "Transactions" находим первую транзу креатора и проверяем откуда она. Лучше, чтобы она была не с Tornado и прочих миксеров. Как правило деньги приходят с каких-то цексов, но это не спасет от скама в случае чего. Просто один из вспомогательных факторов.
Далее идем во вкладку "Erc20 Token Txns" и проверяем как двигались щитки и LP токены этих щитков. В приведенном примере видим, что креатор сминтил 10кк токенов, затем все их отправил в ликву, а LP токены отправил на TrustSwap:
TrustSwap позволяет нам проверить судьбу этих LP токенов, что мы и сделаем. На главной странице их сайта просто листаем вниз и в поисковике вбиваем название щитка. Открываем его страницу и убеждаемся в том, что вся ликвидность заблокирована на 36000+ дней (=навечно). Отличный пример того, как оно должно выглядеть, если мы хотим избежать внезапного обезжиривания:
Аналогичным образом LP токены иногда блокируются на Unicrypt и там также проверяется срок блокировки.
В качестве вспомогательной проверки на данном этапе можно проверять наличие подобных транзакций в разделе "Transactions" в кошельке Contract Creator'a:
3) Оставил у себя на кошельке щиток, либо разослал щиток на другие кошельки
4) В разделе холдеров есть кошельки с 2+% сапплая
5) Наличие функции "mint" в разделе Contract -> Write. Позволяет фаундеру наминтить себе щитков даже при залоченной ликве
Проверка на токенсниффере помогает выявить ханипоты + многие другие вещи, которые мы в том числе уже умеем находить ручками. Предпочитаю использовать оба способа проверки параллельно
Отслеживание кошельков
Шаг 1: Прокручиваем твиттер и ищем посты с тикерами тех монет, которые они покупают
В нашем примере видем $BSI и $SHKI. Затем идем на Etherscan страницы этих щитков и скачиваем CSV файл со списком холдеров:
Шаг 2: Определяем повторы в списках адресов
Для этого следует освоить определенные технологии Excel. Я осваивал по этой ссылке.
Если кратко - формируем два столбика адресов - нажимаем на верхнюю ячейку справа от них - жмем Shift+F3 - выбираем ВПР - заполняем поля A1; $B$1:$B$9999; 1; 0 - жмем OK - растягиваем формулу на всю табличку. Нюансы, опять таки, по ссылке выше.
По итогу получил такой результат:
Сортируем так, чтобы нужные нам варики были сверху или чтобы остались только повторы (для этого надо убрать галочку из окошка напротив Н/Д):
Получаем 59 адресов, которые содержит сразу 2 монеты, упомянутые инфлом.
Шаг3: Продолжаем сравнивание, сужая список адресов
Очевидно, один из перечисленных выше адресов и есть наш персонаж. Теперь продолжим шуршать его твиттер и искать другие монеты, которые он недавно шиллил. Находим:
Таким образом сравниваем таблицы до тех пор пока не останется вменяемое количество совпадений (в идеале меньше 5).
Шаг 4: Находим конкретный кошелек.
После того как круг поиска сузился достаточно - проверяем вручную каждый из оставших кошельков. Ориентируемся по монетам которые он держит с параллельной проверкой твиттера инфла на наличие упоминаний об этих монетах. Как правило на этом этапе определить уже достаточно легко.
Также используем DeBank для удобства разбора его портфеля по сетям, если это требуется + используем https://www.breadcrumbs.app/ для поиска других кошельков инфла / связанных с ним
Теперь вы блокчум ищейка и можете затаривать щитки до того, как всякие бомжи начинают их шиллить в твиттере на свою многотоысячную аудиторию