Пополнение и вывод с кошельков
Это перезалив июньской статьи без правок. Из изменений за это время, которые достойны внимания:
1. Binance добавили поддержку субадресов, до 20 адресов на 1 аккаунт. При пополнении жмите на стрелочку у адреса, далее "создать адрес", данные адреса заносите себе в таблицу, все они будут активными.
2. Фад по поводу неплатежеспособности Huobi. Я не использовал и ранее эту биржу в работе, не вижу смысла начинать (хотя субаккаунтов там много).
3. Я создал канал: @maximusincrypto.
Одним из основных правил ретрохантинга является отсутствие связи между вашими кошельками, с этим нам могут помочь централизированные биржи.
Заводить НА все свои кошельки вы можете абсолютно с любой популярной централизованной биржи, которой привыкли пользоваться (Binance, Bybit, OKX и т.д.). В эксплорере все подобные переводы будут отображаться как вывод с общего биржевого кошелька (а их у каждой биржи немного), такие переводы всегда попадают в белый список (в отличии от миксеров).
Выводить средства С кошелька можно только на УНИКАЛЬНЫЙ биржевой адрес, т.е. один адрес для вывода для одного кошелька, с этм нам помогут биржи, которые имеют возможность создавать субсчета и субаккаунты. Наибольшей популярностью у ретрохантеров пользуется OKX и Huobi. Работу именно с этими биржами мы и разберем.
Но прежде всего давайте в целом пройдемся по биржам, с которыми чаще всего придется взаимодействовать, конечно же с моими реферальными ссылками.
OKX – основная биржа ретрохантера, до 120 субсчетов, часто здесь не высокая комиссия на вывод и биржа часто добавляет поддержку новых сетей одной из первых. Однако больше проблем, чем эта биржа, ни одна другая доставить мне не смогла. ОКХ это определенно та биржа, которая может дважды в месяц запросить у вас повторную верификацию, это определенно та биржа, которая может заморозить ввод средств без предупреждения прямо во время перевода, так, что придется ожидать до недели, пока они проведут технические работы, это определенно та биржа, которая может ликвидировать ваш спотовый аккаунт и сделать вид, что так и должно быть, биржа, поддержка которой может игнорировать вас неделями. В общем регистрируемся по моей рефссылке.
Bybit – китайская биржа, реклама которой гласит о том, что она никогда не заблокирует ваши средства, проверять не рискну. На бирже на многих парах низкая ликвидность и периодически, при серьезном движении на рынке, она отказывается работать/лагает так, что позиции не выходит открыть/закрыть. Интересна только тем, что в некоторые сети здесь очень дешевый вывод (zksync lite, celo, core).
Binance – биржа, которой уже пару лет пророчат скам, но пока она живее всех живых. Возможно странно, но лично я не сталкивался напрямую с проблемами на бинансе, даже повторный KYC ни разу не запросили. Из недостатков – очень долгое зачисление ETH в ERC20. С недавнего времени есть возможность создавать до 20 адресов ввода, что уже делает биржу хоть как-то пригодной для мультиаккинга, т.к. здесь часто самая высокая ликвидность и иногда некоторые токены изначально листятся только на бинансе (выходят на лаунчпаде/лаунчпуле).
Huobi – китайская биржа, которая должна соскамится. Ей не пользовался ранее и начинать не планирую (даже рефералки нет), слишком много рисков, из плюсов только большое кол-во субаккаунтов (200).
Как видите риски есть абсолютно везде, поэтому помним прсотое правило – биржа это лишь вспомагательный инструмент, а не ваш кошелек, деньги здесь не храним, завели–свапнули–сразу раскидали по кошелькам.
OKX
Регистрируемся на бирже, проходим верификацию (в любом случае запросят в процессе, лучше пройти заранее), подвязываем телефон и гугл-аутентификатор. Всего вы можете создать 5 субаккаунтов на одном аккаунте OKX, на каждом из аккаунтов доступно до 20 субадресов ввода для конкретной криптовалюты, итого используя одну биржу вы можете выводить средства из фермы размеров в 120 кошельков.
Лучше заранее создать необходимое количество субсчетов для ввода для наиболее популярных монет и сетей и создать таблицу, в которой на против названия/адреса вашего кошелька в ферме вы укажите уникальные адреса для вывода в разных сетях.
Чтобы создать субсчета для ввода переходим идём в “Активы” > “Депозит”, далее выбираем нужный токен, сеть и жмём на ссылку “Выбрать другой адрес”.
Создаем 20 адресов и нажимаем “добавить адрес”. Все эти адреса копируем в нашу таблицу и повторяем со всеми нужными сетями.
Далее переходим к созданию субаккаунтов. В меню выбираем раздел “суб-аккаунт”.
Выбираем “создать субаккаунт”, в поле “войти” вводим название вашего субаккаунта для навигации, придумываем пароль, В поле “Аккаунт” выбираем “Стандартный субаккаунт” и обязательно активируем чекбокс “Внесение средств”.
Можете сразу создать все 5 субаккаунтов, включите функцию “Switchable” для быстрого переключения между ними.
Теперь в меню у вас появится кнопка “сменить аккаунт”. Выбираем первый субаккаунт и создаем там 20 субадресов для пополнение в нужных сетях. В выпадающем меню “активы” жмём “пополнить”, выбираем нужную монету, сеть, далее заходим в книку ордеров нажав на данный значек.
Попадаем в книгу адресов, где вы можете создать 20 адресов для пополнения и присвоить им имя для навигации (например название кошелька).
Вносим эти данные в таблицу и повторяем до тех пор, пока не получим нужное количество адресов для вывода с ваших кошельков.
Когда вы завели криптовалюту на субаккаунт для перевода на основной аккаунт перейдите в “меню” >”Суб-аккаунт” в списке напротив нужного субаккаунта нажмите на кнопку “перевод”.
В окне выбираем монету для перевода, путь назначения (Главный аккаунт) и сумму перевода (перевод между аккаунтами без комиссии).
Huobi
Huobi позволяет создать сразу 100 субаккаунтов в 1 клик.
Для этого регистрируемся на Huobi, походим верфикицию, подвязываем телефон, гугл-аутентификатор. Наводим курсор на “меню” > “Управление Суб-аккаунтами”. На открывшейся странице нажимаем “Создать суб-аккаунт”.
Выбираем опцию “Массовое создание”.
В окне вводим прификс субаккаунта и количество (максимум 100 штук). В результате получаем 100 субаккаунтов. Теперь нам нужно сгенерировать адреса пополнения для этих субаккаунтов. Жмём “Управление Адресом Депозита”.
Выбираем монету, сеть и жмём кнопку “Создать”.
В результате получаем 100 адресов для ввода в нужной сети, вносим их в таблицу.
Для перевода средств с субаккаунта на основной переходим на страницу управления субаккаунтами (меню > Управление Суб-аккаунтом), где жмём на кнопку “перевод на основной аккаунт”, в результате все средства со всех субаккаунтов будут переведены на основной.
Мы используем биржи только как инструмент для ввода-вывода средств на кошельки, не храните свой депозит на бирже!
P.S. Часть картинок из инструкции взяты из общего доступа (чтобы не демонстрировать свои адреса), первоисточник мне неизвестен, поэтому автора картинок указать не могу.