Binance стала осередком злочинності: через криптобіржу відмили $2,4 млрд.

Відома криптовалютна біржа Binance опинилася у центрі одразу двох скандалів, які можуть значно вдарити по репутації торгового майданчика. Журналісти заявили, що через цю платформу було відмито мільярди доларів, а Комісія з цінних паперів та бірж США підозрює компанію в порушенні правил регулювання криптовалют.

Журналісти Reuters провели розслідування, за результатами якого назвали Binance "хабом для хакерів, шахраїв та наркоторговців". Матеріал заснований на витягах із судових протоколів, даних джерел у правоохоронних органах та експертів аналітичних компаній Chainalysis та Crystal Blockchain.

Автори публікації підрахували, що з 2017 до 2021 року зловмисники відмили через цю біржу не менше $2,35 млрд, отриманих нелегальним шляхом. Зокрема, користувачі одного з найбільших торгових майданчиків даркнета Hydra провели через Binance платежів на $780 млн. – ймовірно, на ці гроші купувалися наркотики.

Крім того, до послуг Binance вдавалися хакери із північнокорейського угруповання Lazarus. 2020 року вони зламали словацьку криптобіржу Eterbase, вкравши різних монет на $5,4 млрд, що розорило майданчик. Згодом ці кошти використовувалися на фінансування ядерної програми КНДР.

У Eterbase стверджують, що представникам Binance не було відомо, хто переказує активи. Сама біржа відмовилася надавати інформацію про підозрілі облікові записи до відповідної вимоги поліції.

Представник Binance Патрік Хіллман не спростував, що його майданчик використовувався у зловмисних цілях, але зазначену у розслідуванні суму він назвав неточною та перебільшеною. Саму публікацію він назвав дезінформуючою – нібито автори використали застарілі дані та неперевірені особисті свідчення.

Але на цьому лиха Binance не закінчилися. Посилаючись на власні джерела, видання Bloomberg повідомило про розслідування Комісії з цінних паперів та бірж США щодо того, чи не був токен біржі BNB цінним папером на момент початку продажів.

Платформа запустила свою віртуальну валюту Binance Coin (BNB) у липні 2017 року. В результаті ICO (початкового розміщення монет) із сукупної емісії в 200 млн. було продано 100 млн. монет по $0,15.

Комісія встановила щонайменше одного громадянина США, який тоді купив BNB, що дозволило їй розпочати перевірку щодо Binance. Біржу підозрюють у порушенні законодавства США щодо цінних паперів.

Саме розслідування може тривати місяці і зрештою необов'язково призведе до подальшого розгляду в суді, підкреслили в Bloomberg. Binance цю інформацію коментувати відмовилися.

Також OBOZREVATEL вже повідомляв про інше розслідування щодо Binance, яке показало, що ця біржа могла систематично порушувати політику відкритості. Її звинуватили у приховуванні інформації від регуляторів, нехтуванні процедурами протидії відмиванню грошей та навіть власними внутрішніми нормами.