СКАМ в топе Coinmarketcap — австралийская биржа TAGZ

Недавно, во топе бирж Coinmarketcap, лидирующих по объему появилась биржа TAGZ - которая позиционирует себя как «самый большой рынок альткоинов» и замена Cryptotopia.

Развернута громадная маркетинговая компаний, таргетированная на рынок Юго-Восточной азии которая должна привести большое количество пользователей на биржу.
Красные флаги в оценке биржи стали появлятся еще весной 2019 го.
Пользователи bitcointalk обратили внимание, что CEO биржи принимал участие в проекте Fitrova, которые многие считают скамом.

СEO Биржи TAGZ Bryan Sailer.
Топик на Bitcointalks с анализом красных флагов проекта и ICO TAGZ. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5132555.0

График цены токена предыдущего проекта Брайана - Fitrova

Но может быть Брайан попал в какието форсмажорные обстоятелства, и следующий его проект будет нормальным и сделан не для того чтобы отнимать деньги у пользователей?

Для этого, рассмотрим поближе, что же произошло при запуске бета версии биржи TAGZ которой был в 28 сентября 2019 года . Благо доказательств происходивших событий в сети предостаточно.

К сожалению, в ангоязчыной группе меня забанили, но из-за того что администрация русской группы не знает русский язык, а надеялась на модераторов, хронологию событий можно восстановить по русской группе а также поьзуясь некоторыми собщениями пострадавших от скама.
В начале своего старта — биржа выставила условие . Выводы и депозиты любых активов - возможны при наличии KYC. При этом цена внутри биржевого токена — росла, желающих поучаствовать было достаточно и поэтому KYC прошли многие.
К тому же у TAGZ была очень большая баунти компания, таргетированная в основном на жителей Юго-Восточной азии. Они и составили основной костяк телеграм коммунити биржи размеров 30 000 поьзователей. На медвежьем рынке — это значимые цифры.

График с CoinGekko роста внутри биржевого токена TAGZ в период с момента запуска до 8 октября.
30 сентября, через два дня после запуска биржи и после того как большинство юзеров прошли уровень KYC 1 необходимый для разрешения депозитов и выводов, руководство биржи объявило, что все хорощо и можно начинать работать.

Так как токены TAGZ распространялись на ICO, ими же платилось баунти они торговались на ОТС рынках и на DEX — холдеры токенов начали заводить их на биржу.
После этого, биржа резко именила размеры комиссии на вывод. При размере баунти в 30$ любой актив который был доступен для вывода требовал комиссию 25$ Баунтисты из Юго — Восточной Азии — взвыли. Чат биржи переполнился гневными сообщения. В нашем, русском чате появилось интересное определение для биржи - «мышкуют» . Мышкуют, именно этим словом забегая вперед можно будет и описать происходящее.

Через некоторое время, когда страсти достигли своего пика биржа сбросила всем настройки KYC. Напомню, согласно тому, что они позиционировали себя как полностью регулириумую — для неверифицируемых пользователей не было возможности вывести средства вообще. Помолчав день два в канале биржи появилось сообщение, что политика KYC — изменена и что, в добавление ко всему прочем нужно еще и селфи с паспортом.

Также лимиты на вывод для пользователей с уровнем KYC1 были 50$ в неделю для любого актива. Это не просто смешно — это воспринялось как откровенное издеваетельство.
В это время происходила еще одна инстересная вещь связанная с биржевым токеном TAGZ.
Одна из старейших DEX — биржа token.store залистила его еще в июне 2019 года, о чем было тогда сообщено в твиттере биржи.

На начало октября, когда TAGZ проводила памп своего токена арбитражная разница составляла более чем в 10 раз. Естественно многие скупали этот токен и ждали момента когда биржа решит свои проблемы, чтобы завести его на биржу и продать по «нормальной» как считалось тогда цене. Также администрация биржи была в курсе этого, и я считаю, что основаная часть движений на этой бирже исходила от них. Но у аминистрации надо полагать проблем с выводом не было, и они думаю вполне могли в это время заниматься супер выгодным арбитражем. Когда информация о token.store стала известна широкому кругу лиц биржа, 9 октября выпустила следующее заявление.

Делистинг ? С Dex ? Ау ребята ! Да этот делистинг был произведен по соглашению с командой token.store,что совсем не делает им чести.
Но по существу - был удален всего лишь тикер, по номеру контракта можно было торговать так как это все таки dex. Но резкое падение обьемов там косвенно показывает не последнюю роль команды TAGZ в торговле на этом DEX.

Далее, случилась совсем парадоксальная вещь — балансы пользователей хранящих активы на бирже TAGZ изменились, и изменились естественно не в большую сторону.
Балансы в ликвидных монетах, если говорить грубо поделились на 10 Пытливые пользователи биржи заметили большие выводы в ETH и BTC, что не осталось без вопросов.
Замолчать эту ситуацию было невозможно и СЕО биржи (Brian Seiler ) выпустил видео заявление, в котором обвинил команду русских разработчиков биржи в некомпетентоности и воровстве.
Русские далеко ага, и они страшные .. Кто там будет разбираться.

Перевод текста из официального телеграма TAGZ
️️Gl Бэкэнд глюк / ошибка ⚠ Положительный: После включения вывода всех активов, включая BTC, ETH, LTC и USDT, наблюдался приток пользователей, успешно выводящих средства с биржи без каких-либо проблем. Отрицательный Похоже, что из-за серьезного сбоя в работе бэкэнда было произведено более 90% + пользовательских балансов. Глюк: 1. Затронутые пользовательские балансы BTC, ETH, LTC и USDT, которые были конвертированы по ставке 10% в токены TAGZ напрямую. 2.ошибочный выбор уменьшал некоторые пользовательские балансы случайным образом, одновременно увеличивая другие. Примеры, которые мы нашли: Пример 1: До этого: у пользователя было 1,0 и 0 Tagz После: у пользователя 0.1th и 387.90 tagz Пример 2: До этого: у пользователя было 0,0001 бит и 324 тега. После: у пользователя 226.72btc и 0 tagz пример 3: До: у пользователя было 0.1038е После: у пользователя 264.28е Существуют и другие примеры, когда пользователи потеряли полный баланс USDT, а также другие счастливчики, получившие огромные суммы USDT, которые в настоящее время были сняты. ********************* Этот серьезный сбой впоследствии вызвал удивление у пользователей с новыми огромными остатками на счетах BTC, ETH, LTC и USDT, которые были сняты в самый разгар, и теперь полностью опустошил горячие кошельки нашей компании соответственно. мы решили заморозить несколько аккаунтов, продолжая расследование этой важной проблемы. Торговля будет продолжаться в обычном режиме, а также после включения депозитов и снятия средств.

Ну и команда не придумала ничего лучше, чем просто порезать балансы.

Даже если и поверить версии биржи об причинах этого инцидента, то все равно это показывает огромнейшую некомпетентность ее руководителей и склонности их перекладывать свои проблемы — на плечи пользователей.

Общие потери, заявленные биржей составили 226 BTC, от такого не оправилась даже Cryptopia.

Но я не думаю, что то что официально было обьявлено — происходило на самом деле. Средства скорее всего утекли в кошельки организаторов.
Дальнейшие действия администрации показывают, что это было спланированной акцией, с целью обелить себя перед контролирующими органами.
Одним из поводов это думать, было то, что по заявлениям руководства биржи — средства были просто выведены через общедоступные интерфейсы биржи. А такие суммы можно было выводить только с уровнем идентификации kyc 2, панель для загрузки документов в который не была на тот момент готова.
Плюс в видеовыступления CEO, и в его сообщениях в чате — сумма все время варьровалась, но на запросы предоставить TX этих транзакций — он юлил и уходил от ответа.

Потом биржа остановила торги и ушла на тех обслуживание. Во время этого, появилась информация о том, как будут компенсироватья утерянные балансы.

Курс тагз на тот момент был на пике. При открытии биржи пользователи не обнаружили компенсации на своих счетах. Администрация в чате биржи писала все ..soon, soon tagz to the moon.
СЕО пропал из чата вообще. А тем временем курс tagz летел вниз. И когда он совсем приземлился — компенсация таки произошла.

Вуаля ! И никто не в чем ни виноват . Ну а то что то компенсацию считали по высокому курсу TAGZ, а раздали ее когда курс упал в очередное дно и многие потеряли из-за этого огромные деньги, тут конечно никто не причем. Простая задержка :)

Далее происходили не менее интересные события . Администрация, естественно предлагала покупать свой биржевой токен по низким ценам говоря что его цена скоро вырастет.

Покупали, выводили думая что все , наконец то биржа решила свои пробемы. Но следующий ход поразил всех.

Некоторое время происходили листинги каких то невообразимых шиткоинов, за которые надо было платить TAGZ — цена немного стабилизировалась.
Но опять биржа уходит на техобслуживание, после которого у ВСЕХ пользоваетелей слетает KYC ,и как мы помним без него были невозможны ни депозиты, ни выводы.

Сразу же за этим команда объявляет хардфорк своего биржевого токена. Аргументируя это тем, что он якобы станет «лучше» во всех отношениях.

Хардфорк ! Токена на ERC-20 ! Мало того что это показывает жуткую некомпетентность — слово хардфорк к эфирным токенам не применимо в принципе. Так это еще и плевок в лицо ранним инвесторам проекта.

Сразу после объявления хардфорка — депозиты биржевого токена были закрыты, и с внешних кошельков его стало невозможно вводить. А курс тем временем опять полетел вниз. И судя по биржевому стакану — это делали боты биржи.
Позже администрации биржи обьявила, что депозиты будут закрыты и поменять старые TAGZ на новые TAGZ5 могут только те, кто хранит их на бирже. Причиной назвали то, что на бирже token.store, якобы, неизвестные лица скупали TAGZ по демпинговым ценам и тем самым валили курс.

Многим не помогло даже личное занкомство с CEO. Блогер Crypto Hov, в видео по ссылке рассказывает о том как он потерял на бирже 5.5 BTC, которые путем выше описанных действий биржи TAGZ прератились в 0.5 BTC. После обращения к CEO биржи — Brian Sailer его просто заблокировал во всех соцсетях.

https://www.youtube.com/watch?v=wazY01gWevc

Остановка торгов перед хардфорком.

В итоге я слышал истории где 70000 TAGZ, которые на ICO стоили около 7000$обменялись на TAGZ5 с общей потерей в цене около 100 раз.

Огромное количество токенов TAGZ которое хранилось на кошельках ранних инвесторов, надеясь получить прибыль в долгосроке — просто стало бесполезным барахлом — стоящим ноль целых, хрен дестяых доллара.
Удивительный шаг биржи — как они, при таком явно мошенническом действии, не опасаются претензий со стороны австралийских правоохранительных органов. Возможно, есть какие то юридические тонкости, которые были предприняты при проведении ICO, чтобы инвесторы не смогли подать жалобы и заявления.

Итак, после всех этих явно мошеннических действий мы видим появление этой биржи в топе Coinmarketcap. Возможно, глядя на фантазию организаторов, нас ждет такой скам — который повляет на всю индустрию

Резюмируя статью напомню по шагам схему, как биржа TAGZ мошенническим образом изымала деньги пользователей.
1. При запуске неверифицированным пользователям сделали не доступными депозиты и выводы.
2. Повысили комиссии на вывод.
3. Ссылаясь на технические проблемы и «злых руских хакеров разроботчиков» порезали депозиты более чем в 10 раз.
4. Компенсировали с задержкой порезанные депозиты в самый невыгодный момент для пользователей и выгодный для себя биржевым токеном TAGZ
5. Закрыли депозиты для биржевого токена.
6. Обьявили «хардфорк» биржевого токена TAGZ на такой же ERC-20 токен TAGZ5 при этом разрешив его менять только тем пользователям которые его держут на бирже. Тем самым обнулив стоимость токена который раздавался на ICO.

Общая схема выглядит так.
На ICO инвесторам продали токен, который позиционировался как биржевой. При открытии торгов были искуственно созданы условия невозможности продать его по той цене что «рисовалась» на бирже. Сначала, отрезались Short term инвесторы — путем манипуляций с балансом, о которых писал выше. А потом инвесторы, планирующие хранить токен в долгосрок и хранившие его на кошельках— тоже потеряли деньги из-за не возможности завести его на биржу и поменять на «новый» биржевой токен TAGZ5. Попутно, были украдены средства обычных пользователей путем обнуления балансов якобы из-за ошибок допущенных разработчиками.
Сумма ущерба варьируется от 226 BTC до 712.
А тем временем новый токен биржи TAGZ5 находится на 204 месте в рейтинге по капитализации. И она у него приближается к 175 миллионам долларов.

Заключение:
Анонс листинга на Сoinmarketcap в официальном канале биржи содержал текст CoinMarketCap does not list scams! Но по сути, в этом конкретном случае это не так.

Биржа TAGZ — скам !. Стратегия отъема денег у пользователей — очень хитрая. СЕО биржи делает все, что бы все происходило так как будто это результат форсмажорных обстоятельств. И появление биржи в лидерах по объему может означать только одно. Биржа хочет набрать себе еще больше пользователей, для того, чтобы набрать у них еще больше денег. Всего лишь вопрос времени, когда CEO Brian Seiler уйдет в закат, или будет арестован.

PS: На скриншоте совместили топ CMC и график торгов на бирже TAGZ — ну совсем ничего подозрительного в этих объемах нет :)