PLUS TOKEN - ВЛИЯНИЕ НА КРИПТОРЫНОК

26 июня 2019 года, по запросу от силовых органов КНР, власти острова Вануату арестовали шестерых граждан Китая. Это были члены криптовалютного стартапа, с явными признаками пирамиды - Plustoken

Что такое Plus token ?

Если вы попробуете найти ответ на этот вопрос в Google вы не получите верного ответа. Первая страница поиска будет вся в рекламных ссылках на языке поиска, предлагающих вам получать деньги за простое хранение их в криптокошельке.

И ни слова о скаме, которым сам проект собственно и является.

PLUS TOKEN - это южнокорейский “криптовалютный кошелек”, со всеми атрибутами схемы Ponzi. Он обещает для своих пользователей высокую доходность при использовании платформы при хранении своих средств там. Доход, как утверждается, генерируется прибылью от использования курсовой разницы, доходами от майнинга и арбитража. Но как обычно это по сути доход от привлечения пользователей по реферальным схемам.

“PLUS TOKEN — это продукт разработки трех стран (Японии,Юж.Кореи и Китая). Платформа была создана усилиями разработчиков Samsung Technology в Корее.

ПОЛУЧИ 10% — 20% ЕЖЕМЕСЯЧНО ЗА ХРАНЕНИЕ КРИПТО ВАЛЮТЫ В КОШЕЛЬКЕ PLUS TOKEN WALLET”

Обещается пользователям на ресурсах Plustoken. Замечу, что сумма депозита для участия в программах Plustoken была не менее 500 $

Первые действия правоохранительными органами были приняты против Plustoken в июне. Но, не смотря на что азиатские новостные источники были уже в курсе событий с момента арестов в конце июня, новости об этом просочились в западные СМИ похоже только 12 августа, с опубликованием отчета CipherTrace о борьбе с отмыванием денег. (Ссылка)

В отчете говорилось о 2.9 миллиарда депозитов утраченных в результате того, что китайская полиция раскрыла эту схему. В отчете говорилось, что Plustoken заявляли о том, что у них от 2.4 до 3.5 миллионов вкладчиков. Отчет окончательно не утверждал, что схема является мошеннической. Детали об организаторах и движении средств, также были скрыты. Известна была только некоторая информация о двух предполагаемых соучредителях - одного русского, известного только как "Лео" и южнокорейского, который использует имя "Ким Чжун Ун. Также в отчете говорится, что если мошенничество подтвердится, то это будет одна из самых больших афер за всю историю криптовалют.

После публикации отчета CipherTrace пресс-секретарь муниципального бюро общественной безопасности города Яньчжэн подтвердил theBlock , что шесть человек, арестованных в июне, на самом деле были связаны с PlusToken.

Самый интересный вопрос - куда делись деньги ?

Plustoken собирали средства во многих криптовалютах. Сначала средства массовой информации обратили свой взгляд на средства в ETH.

Компания elementus видимо в качестве рекламы своей платформы, выпустила расследование. (Ссылка)

В нем анализировались движения ETH на адресах Plustoken.

График депозитов на адреса Plustoken, обратите внимание на прекращение поступлений у блока 8,040,000 (Июнь 27-е) когда был произведен арест на острове Вануату

В отчете утверждается, что пирамида приняла на свои адреса около 10 миллионов ETH примерно от 800 тыс участников.т Около 9 миллионов ETH были выведены назад из системы на более чем 248 тысяч адресов, возможно как вознаграждение ее участникам.

График вывода средств с адресов Plustoken. Обратите внимание на резкое увеличение выводов в районе блока 7,700,000, что примерно за месяц до того, как все средства пользователей были заморожены 27 июня (блок 8,040,000).

Однако распределение “выигрыша” весьма неравномерное, и elementus высказала подозрение, что это адреса имеющие непосредственное отношение к организаторам пирамиды.

топ 10 адресов на которые распределялись ETH c адресов Plustoken.

Средства отправлялись непосредственно на биржи причем очень высокий процент среди них имела биржа Huobi.

При составлении этого отчета elementus использовал кластер известных им адресов для депозитов PlusToken, который можно посмотреть по ссылке.

https://github.com/elementus-io/plustoken/blob/master/plustoken-ethereum-addresses.csv

А теперь самое интересное из этого отчета.
На момент его написания 840 000 ETH лежало без движения на адресах принадлежащих Plustoken.

Посмотрев эти адреса сейчас я увидел, что первый адрес помечен в Etherscan как скам и баланс на нем остался неизменным, третий адрес - без пометки, но тоже баланс не менялся, а вот второй адрес пустой. Эфиры с него выведены, согласно данных Etherscan 88 дней назад (20 cентября 2019 года)

https://etherscan.io/address/0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5

И теперь посмотрим на график ETH\USD в это время

Совпадение ? Возможно.Но все таки можно предположить, что оставшиеся на свободе организаторы пирамиды имеют доступ к кошелькам и их деятельность скорее всего влияет на рынок криптовалют.

Оставим в тексте кошельки для мониторинга и перейдем к рассмотрению вопроса а не влияет ли Plustoken на рынок BTC\USD

Кошельки Plustoken на которых еще остался Ethereum

0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e - 789,534 ETH (помечен как скам в Etherscan)

0x32b0CCD7fD17f2a03Fd0346378E750Fe1c5E2194 - 11,298 ETH

Plustoken и BTC

В Plustoken, по подсчетам исследователей было аккумулировано порядка 200 000 биткоинов или более 1% всего доступного предложения.
Было проведено несколько исследований по поводу движения этих средств.

По результатам исследований кошельков Plustoken, общая сумма BTC которая могла аккумулироваться на их кошельках - составляет свыше 260 000 BTC что около 1% общей циркуляции. Для примера приводились кошельки из кластера на которых хранятся значительные суммы.

14BWWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (всего получено 95 288 BTC)

31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (всего 68 562 BTC получено)

33FKcwFhFBKWH46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (всего получено 37 922 BTС)

Компания PeckShield обнаружила, что 14 августа 2019 года проявлял активность кошелек, подключенный к PlusToken - около 23 000 BTC было переведено на четыре новых адреса, с 4 922 BTC, 5 000 BTC, 6 000 BTC и 7 000 BTC. Однако все еще неясно, будут ли эти средства поступать на биржи. Эти факты и данные полиции позволяют думать, что организаторы проекта до сих пор имеют доступ к средствам, хотя ранее правоохранительные органы утверждали что основные кошельки используют мультисигнатурные подписи две из трех, и в руках полиции двое из руководителей проекта.

Перемещения на адресах Plustoken в августе 2019 г.

В китайских чатах связанных с криптовалютами проходили сообщения, о том, что рост BTC который начался в июне 2019 , якобы прекратился как раз вот по вине давления продаж со стороны организаторов Plustoken, которые разбивая свои средства на суммы по 100 и меньше BTC постоянно продавали биткоины на биржах Binance, Houbi, Bittrex, Okex.

То что организаторы Plustoken, дробили и миксили свои средства, доказал исследователь @ErgoBTC Исследование Эрго подтверждает общий объём средств. PlusToken попытался запутать следы средств в блокчейне Биткоина с помощью миксера кошелька Васаби и собственных способов, в которых средства пирамиды пропускались через цепочку контролируемых адресов, симулируя таким образом смену владельцев. Вся эта работа по скрытию источника средств как правило заканчивалась ничем, поскольку намеренно или ненамеренно, те, кто осуществлял операцию, в итоге смешивали входы и выходы из транзакций до или после миксера (merging inputs/outputs), использовали одни и те же адреса (address reuse).

Эрго определил следующие потоки монет PlusToken:

были смешаны порядка 54 000 BTC в начале августа – середине сентября и большинство из них ушло на биржу Huobi.
на момент написания статьи примерно 20 000 BTC в кластере пирамиды не двигались с середины сентября.

Оценки по количеству общего количества BTC на кошельках Plustoken сходятся у многих блогеров, но доказать влияние давления их продаж на цену пока не удалось никому. Хотя если предположить чисто логически оно есть и не маленькое. 1% от общей циркуляции - огромная сумма.

11 декабря 2019 Plustoken снова “всплыл” в новостях. На этот раз компания Coinmerics опубликовала график, в котором наложила цену биткоина на объем биткоина поступившего на биржу Huobi в своем отчете Coin Metrics' State of the Network: Issue 29

https://coinmetrics.substack.com/p/coin-metrics-state-of-the-network-768

Биржа Huobi взята как “основная” биржа на которой происходят продажи, по результатам отчетов сделанных ранее.

Компания провела корреляцию между количеством перемещаемых биткоинов Plustoken, поступлением средств на холодный кошелек Huobi и ценой BTC.

Этот график можно использовать как еще одно подтверждение что распродажа Plustoken влияла на цену BTC.

16 декабря 2019 года, компания Chainanalisys представила отчет, в котором рассматривала гипотезу о влиянии ликвидации пирамиды на цену BTC.

В отчете компания писала.

Для этого анализа мы начали с наложения цены Биткоина на сайте Huobi в сопоставлении с двумя показателями трансфертов Биткоинов PlusToken:

Онлайн объем (Onchain volume) - это количество биткоинов, перемещающtyys[ от кошельков, контролируемых PlusToken, к любому из 26 известных внебиржевых брокеров на Huobi, которых мы ранее идентифицировали как имеющих дело с незаконными средствами.

Объем торговли. (Trade volume) Это объем торговой пары BTC\USDT , торгуемых на платформе Huobi. Мы выбрали эту метрику, так как знаем из нашего анализа, что PlusToken постоянно обменивали украденные биткоины на Tether и, возможно, впоследствии конвертировали их в фиатную валюту. Однако, поскольку эти переводы регистрируются только в книгах заказов Huobi, а не в блокчейне , мы не можем знать, какие из них поступают от продажи биткоинов PlusToken, а какие от других пользователе.

Наша гипотеза состоит из двух частей:

Мы ожидаем, что любое увеличение Onchain Volume будет сопровождаться увеличением Trade volume , поскольку внебиржевые трейдеры получают BTC из кошельков PlusToken и затем обменивают его на USDT.

Мы ожидаем, что цена на Биткоин упадет вскоре после того, как эти показатели вырастут поскольку на рынок будет выпущено больше BTC..

Обе части гипотезы подтвердились.

На графике мы видим, что кошельки PlusToken посылали постоянный поток BTC, начиная с середины апреля и накануне арестов в конце июня. После этого мы не увидим никаких подвижек, пока в августе не произойдет несколько всплесков, а затем вновь не произойдет резкий рост переводов, который будет сохраняться на высоком уровне в течение всего сентября. Затем, мы видим еще несколько всплесков в октябре. Предположение сhainalysys - подтвердилось - всплески в торговле вне биржевых брокеров коррелируют со снижением цены на биткойн. Иногда бывает задержка по той причине что BTC может не продаться сразу. Самый лучший пример - 20 сентября, когда PlusToken продали BTC на сумму - 34 миллионов долларов. После этого , с 24 по 26 сентября, цена на биткойн неуклонно падает, падая с чуть более чем 10 000 долларов до 8 000 долларов и оставалась там в течение примерно месяца.

Также Chainanalisys привели график торгового объема на Huobi

Который подтвердил сделанный ими вывод.

Цитата из отчета.

И здесь наша гипотеза оправдана. Как мы и ожидали, с 23 сентября, через несколько дней после того, как кошельки PlusToken отправили большой объем биткоинов внебиржевым брокерам Huobi, мы наблюдаем рост торговли BTC\USD. Вскоре после этого, 24 сентября, цена на Bitcoin начинает падать.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что выплаты PlusToken коррелируют со снижением цены биткоина.

Заключение: Приведенные в этих отчетах факты позволяют сделать вывод, что распродажи BTC Plustoken - весьма негативно влияют на цену BTC.

Как видим расследование chainanalysys показало, всплески активности между адресами Plustoken и адресами внебиржевых брокеров Huobi в сентябре, октябре и ноябре 2019 го — приводили к снижению цены BTC. К таким же результатам привел всплеск активности после ареста организаторов. Ниже, я приведу график, более читаемый чем иследование chainanalysis на котором я покажу временные области этих всплесков.

Причинно- следственная связь между общим дампом (июнь — настоящее время) и этой пирамидой - недоказуема, но факты упрямая вещь, и 200 000 BTC это очень большая сумма которая позволяет думать что давление продолжится. И еще одно событие останется в истории биткоина на 2019 год — 26 июня был зафиксирован ценовой максимум на этот год. Цена биткоина в этот день была выше 13000$. И в этот же день арестовали шесть предполагаемых организаторов пирамиды Plustoken. После этого в 2019 году, биткоин только падал..

PS: Отчет Chainanalisys опубликован 16 декабря, а 9 декабря - американское подразделение биржи Huobi - прекратило работу. В день публикации отчета биткоин пробил сопротивление - 7000 $ на момент написания статьи цена его составила - 6831$