Bitcoin SV - плохая идея

Краткая история Bitcoin SV

Bitcoin SV - хардфорк Bitcoin Cash, который состоялся 15 ноября 2018 года. SV появился вследствие того, что команда, занимавшаяся разработкой Bitcoin Cash разделилась на две группы из-за расхождений во мнении о том, каким путем должна следовать новая криптовалюта. 

Первая группа, под руководством Роджера Вера, планировала развивать более децентрализованную и удобную для взаиморасчетов криптовалюту, что включало в себя изменение в децентрализованных приложениях, функционал для прямого обмена между пользователям, исключающий необходимость в обменниках и крипто биржах, в котором все транзакции можно было бы проводить непосредствено между блокчейнами. 

Вторая группа разработчиков, под руководством Крейга Райта, считала, что нужно сохранить изначальную концепцию монеты такой, какой ее видел Сатоши Накамото, а задумываться стоит лишь над увеличением блока. Прийти к компромиссу командам не удалось и в ноябре 2018 года произошло разделение на 2 криптовалюты: Bitcoin Cash (BCH) и Bitcoin SV (BSV). 

Крейг Райт заручился поддержкой мультимиллиардера Кельвина Эйра, который инвестировал в проект $30 млн и стал одним из управляющих в компании. Размер блока BSV был увеличен до 64 Мб, а в июле 2019 года состоялся софтфорк с загрузкой обновления Quasar, которое позволяет работать с блоками размером до 2 Гб. Разработкой монеты занимается компания nChain, главный разработчик - Дэниэл Конноли, пришедший из IT-сферы, в которой занимал руководящие должности. Технический директор - Стив Шэйдерс, формирует общее видение проекта, отвечает за связи с общественностью и работает со спонсорами. Остальная часть команды менее известна, но все они также специалисты высокого уровня. Крейг Райт и Кельвин Эйр занимаются активным продвижением проекта, в случае с Райтом - это любые способы, ведь “плохой пиар - тоже пиар”. 

Принимая во внимание все то, что описано выше, может показаться, что перед нами мощная команда разработчиков, с хорошей финансовой поддержкой и известными личностями, которые создали аналог самой известной криптовалюты, немного усовершенствовав ее. В теории - BSV должен ожидать большой успех, однако на практике складывается совсем иная картина. 

    Satoshi Vision vs Wright Vision

Немного забегая вперед, хотелось бы задаться одним вполне логичным вопросом: Если Крейг Райт называет себя Сатоши Накамото и даже оформил авторское право на White Paper Bitcoin и его исходный код, тогда почему он называет свою валюту Satoshi Vision и говорит о Сатоши как о другом человеке, а не о себе? Может быть был смысл назвать новую монету Bitcoin Wright Vision (BWV)? 

Bitcoin SV имеет два основных отличия от классического Bitcoin, одно хорошее, другое плохое:

1. Размер блока BSV может масштабироваться до 2 Гб, что дает возможность проводить больше транзакций и гораздо быстрее, в отличие от BTC. По крайней мере так было запланировано, на практике сеть BSV пока загружена лишь на 10-15%, что не позволяет в полной мере оценить потенциал разработки. В случае с BTC - это действительно бы помогло, потому что биткоин доминирующая криптовалюта с огромным количеством пользователей и в моменты повышенного спроса, сеть порой не справляется с огромным количеством транзакций, и они висят неподтвержденными много часов.

1. Bitcoin SV - это централизованная криптовалюта, созданная с целью хайпа, манипуляций и выкачивания денег из всех, кто в нее инвестирует. 

Почему? Давайте разберемся по порядку. 

Во-первых, огромные вычислительные мощности сосредоточены в руках нескольких майнеров. Еще в декабре 2018 года пользователь под ником Reizu, который нашел уязвимость в сети Bitcoin SV, известную как «0-confirmation transaction», позволяющая тратить одну и ту же монету BSV дважды, обратил внимание, что больше всего транзакций приходится на одни и те же узлы. Он сообщил, что из всех 450 узлов, 74% хэшрейта BSV контролируют всего 4 узла.

Позже, по данным аналитического сервиса Coin Dance, стало известно, что больше всего вычислительных мощностей приходится всего на один майнинг-пул - CoinGeek. В разные периоды времени контроль над сетью этим пулом составлял от 43% до 61%. Такой контроль над сетью потенциально может использоваться для атаки 51%, что в корне противоречит основному принципу Bitcoin - децентрализация и отсутствие контроля над валютой.

Во-вторых, Крейг Райт - основатель и идейный лидер проекта, является человеком, пожалуй, с самой дурной репутацией в криптомире. Он постоянно участвует в скандалах, судебных разбирательствах  и называет себя Сатоши Накамото, предоставляя при этом доказательства своих слов, однако рано или поздно выясняется, что это обман.

В третьих, все инфоповоды, связанные с Райтом, вызывают движение цены BSV, которые можно расценивать не иначе как пампы или дампы. Другие криптовалюты, например, Ethereum или тот же Bitcoin Cash, при высказываниях своих основателей такими всплесками волатильности не выделяются.

Вот несколько ярких примеров и интересных фактов, которые лишь подтверждают все вышесказанное:

• За 2019 год BSV делистили с нескольких крупных криптовалютных бирж: Binance, Kraken и ShapeShift. Причиной делистинга стали угрозы со стороны Райта, который обещал подать в суд на каждого, кто не признает его Сатоши Накамото. Глава Binance, Чанпен Чжао, высказался по этому поводу достаточно резко: ”Хватит с нас этого дерьма, мы исключим Bitcoin SV из листинга”. Все три делистинга произошли в период с 12 по 17 апреля 2019 года, в результате чего цена BSV упала с $87 до $55.

• 14 января 2020 года Райт заверил суд штата Флорида, что получил приватные ключи от кошельков на слепом трасте Tulip Trust, на котором храняться 1.1 млн BTC, которые добывались с 2011 года совместно с Дейвом Клейманом, партнером Райта, с которым они основали майнинговую компанию «W&K Info Defense Research LLC». В 2013 году Клейман нашли мертвым, а все намайненные BTC хранились на слепом трасте. В 2018 году брат Дейва Клеймана, Айра подал в суд на Райта, обвинив его в подделке подписей, что позволило Крейгу вывести все намайненные BTC на свои счета и счета трастов. Так как средства хранятся на слепом трасте, общественности не удается удостоверится в правдивости слов Райта, а учитывая его репутацию, большинство склоняются к тому, что это очередной обман. Как бы там ни было, заявление Райта повлияло на цену BSV: за 24 часа цена монеты выросла с $173 до $457, после чего начала откатываться. Чуть позже в СМИ появились сообщения, что ключи, о которых говорил Райт являются лишь адресами BTC-кошельков. 

• В конце 2019 года Binance Research опубликовано исследование, согласно которому майнеры BSV ведут не рациональную деятельность, не имея на то веских причин. Исходя из исследования выяснилось, что мощности, потраченные на добычу BSV, принесли майнерам лишь убытки в размере $13 млн. О чем это говорит? О том, что целью майнеров является вовсе не получение прибыли от добычи монет, а создание некой видимости того, что сеть работает и популярна, что еще раз доказывает централизацию монеты. Эту информацию, дополнительно, подтверждает наблюдение Reizu и исследование Coin Dance, о которых было сказано выше. Собственно говоря, отсюда и вытекают пампы и дампы монеты под шумок, а точнее во время инфоповодов.

• В глаза бросается и сотрудничество Крейга Райта с Кельвином Эйром. Если с Райтом всем всё и так уже понятно, то с его партнером дела обстоят еще более интересно. В 1992 году Кельвин открыл свою компанию по разработке программного обеспечения для казино. В 1996 запустил собственный игорный бизнес на Коста-Рике, а в 2000 году основал онлайн-казино Bodog.com. Состояние Эйра оценивается в несколько миллиардов долларов, однако законность происхождения его состояния вызывает большие сомнения, поскольку его несколько раз объявляли в международный розыск. Стоит ли надеятся на то, что человек с такой репутацией, да еще из сферы азартных игр, не станет использовать свое состояние для прокачки BSV? Учитывая, что для не самой ликвидной монеты требуется не так уж и много денег, чтобы ее пропампить или обвалить. 

Вот еще несколько инфоповодов, благодаря которым цена BSV значительно колебалась:

1. 21 мая 2019 года Райт получил авторские права на White Pepper Bitcoin. Бюро авторских прав США рассматривает все заявки, и если кто-то захочет оспорить авторство Райта, он сможет сделать это в судебном порядке. Цена BSV выросла с $63 до $134.

1. 28 мая 2019 года в китайских СМИ вышла фейковая новость, в которой говорилось, что Крейг перевел с одного из кошельков Сатоши Накамото 50 000 BTC на биржу Binance. Многие китайские инвесторы сочли это за правду, что привела к росту монеты: за два дня курс увеличился с $115 до $206.

1. 12 июля 2019 года состоялось слушание по делу 1 млн BTC, в котором Райт был уличен во лжи прямо во время слушания. Цена BSV упала со $166 до $127.

Во время последнего роста биткоина BSV также подхватил общерыночный тренд, однако если движение всего рынка было сдержанным и постепенным, BSV пропампили как следует, а чтобы отвести подозрения в пампе, рост связали с заявлением Райта о получении доступа к 1,1 млн BTC. В итоге, объем торгов BSV превысил суточный объем торгов биткоином, монета вышла на 5 место по капитализации с показателем более $6 млрд, что позволило обогнать своего прямого конкурента BCH. Правда не надолго.

Пампить BSV, собственно говоря - не сложно. Ведь здесь все дело в ликвидности, которая на 70% меньше, чем у BTC, а это значит, что монетой Райта легче манипулировать. Если бы BSV торговался на крупнейших биржах, вероятно, что пампить монету не позволили бы крупные игроки, однако BSV недоступен на крупных площадках, таких как Binance, OKEx и Huobi, что полностью развязывает руки манипуляторам в лице Крейга Райта, Кельвина Эйра, майнинг-пулу CoinGeek и другим причастным лицам.

Вывод

Несмотря на наличие Bitcoin SV в топе криптовалют по капитализации - это самый рискованный актив на криптовалютном рынке, место которому где-нибудь во третьей сотне, среди пропампленных проектов вроде Mindol (о котором мы рассказывали в “Очевидные и невероятные. Пампы и Дампы 2019 года”). Японский проект “пустышку” пропампили аж до капитализации почти в $1 млрд, что вывело его в ТОП-15 на Coinmarketcap, однако администрация сервиса вовремя одумалась и “запихнула” его на 202 место несмотря на капитализацию. С глаз долой. 

Все, что поддерживает BSV на таком высоком уровне - это сильная централизация и подконтрольность основателям, один из которых весьма богат, чтобы поддерживать нужный ценовой уровень у монеты, а другой известный “шоу-мен”. Ни один другой крипто актив так остро не реагирует на события связанные с его основателем. Порой кажется, что Крейг Райт специально придумывает громкие и позитивные события, которые финансово поддерживает Кельвин Эйр, путем прокачки курса монеты. После того, как выясняется, что позитивное событие - очередной обман, BSV даже и не думает падать. 

В конечном итоге, все может закончиться тем, что тот самый Coin Geek, владеющий долей хэшрейта более 50%, устроит атаку 51% (как это было с Bitcoin Gold) или 0-confirmation transaction, позволяющая тратить одну и ту же монету дважды, соберет все BSV в кучу и “дампанет” так, что хватит на всю оставшуюся жизнь Райту, Эйру и другим создателям Satoshi Vision, но только не инвесторам. 

Bitcoin - самая ценная криптовалюта. Остерегайтесь подделок!