Михаил Ковшов "по стопам МММ"
Схема Михаила Ковшова проста и напоминает знаменитую пирамиду МММ, считает партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев.
— Со времен Мавроди ничего особо не изменилось, — отметил он. — У такого рода финансистов всегда есть кипа документов, подтверждающих, что они действовали добросовестно, но компаньоны их подвели. Суд обычно оценивает такие доводы как попытку избежать уголовной ответственности.
Арбитраж криптовалюты — это, по сути, спекуляция, когда товар приобретается по заниженной цене на одной бирже и продается дороже на другой.
— Однако эта игра сопряжена с большими рисками: курс может измениться, при обмене могут обмануть, есть вероятность, что деньги зависнут на бирже. В итоге можно потерять всё, — пояснил он.
При этом адвокат Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов считает, что любой вкладчик должен понимать и брать на себя потенциальные риски. А Антон Соничев напомнил, что максимальная санкция за мошенничество в особо крупном размере — до 10 лет лишения свободы.
При этом в круг обвиняемых могут быть включены и те, кто помогал Ковшову привлекать денежные средства, и те, кому он их передавал. Но для этого силовикам придется сначала экстрадировать Ковшова в Россию, отметил юрист.
При этом вернуть деньги инвесторам вряд ли удастся, считают юристы. Маловероятно, что у Ковшова есть имущество и банковские счета в России, полагают они. К тому же виртуальные вложения в криптовалюту сложно отследить, поэтому практика ареста такого имущества незначительна.