Как эйпить (обезьянничать) ответственно

Вступление

Все обезьянничают. Обезьянничать, или же эйпить, означает покупать криптоактив без особых исследований и размышлений. Вы просто идете на поводу у чувств. Вы чувствуете, что активы подходят... и нажимаете кнопку "купить". Вы это делали. Я делал это. Это криптовалюта. Все эйпят.

Но если эйпить - это все, что вы делаете в криптовалюте, у вас будут плохие времена. Реальный способ генерировать богатство - это покупать активы с высокой степенью надежности и держать их в течение длительного времени. За редким исключением, всех самых богатых людей в криптовалюте объединяет одно: они держат токены годами. Чем больше лет, тем больше богатство.

Но при правильном подходе и правильном выборе эйпинг может приносить положительную прибыль. Почему? Потому что криптовалюты развиваются быстро. Каждый день появляются новые возможности. К тому времени, когда вы сможете потратить бесчисленные часы на исследования, вы, возможно, уже упустите возможность многократно увеличить доходность.

Многие люди попали в криптовалюту, случайно наткнувшись на нужную монету. Мы не можем остановить вас от этого. Но мы можем показать вам, как делать это ответственно. Вот все, что вам нужно знать перед тем, как начать эйпить.

Мы постоянно повторяем, что криптовалюты - это самая большая возможность для создания богатства в нашей жизни. С учетом TAM всей экосистемы финансовых продуктов и услуг, рыночная стоимость всех криптоактивов в $2T просто смехотворна. Мудрые инвесторы скажут вам выбрать свой портфель токенов "голубых фишек" для вложения по DCA и держать его с большой уверенностью.

Но на рынке, где некоторые активы могут вырасти в 10 раз за пару дней, мы не можем не мечтать о быстром обогащении. Вот почему многие из нас попадают под ажиотаж и манию, когда новые проекты и токены вот-вот будут выпущены. Это наш шанс быстро заработать, и поэтому мы вкладываем часть своего портфеля и играем на результат. Нет ничего плохого в желании быстро заработать. Мы все должны иметь шанс обрести финансовую независимость. Но это крайне рискованно, особенно в криптовалюте. Вот несколько моментов, о которых следует помнить, прежде чем заниматься эйпингом.

Что такое эйпинг? Прежде всего, давайте дадим определение эйпингу. Эйпинг произошло от слова Ape (обезьяна). Покупая токен или NFT, вы можете либо инвестировать, либо эйпнуть. Инвестирование является методичным. Оно включает в себя тезис, исследование, убеждение, стратегическое распределение, а так же вписывается в более широкую стратегию портфеля. Эйпинг не включает в себя ничего из этого. Это быстрый захват потенциального роста без какого-либо осмысленного предвидения. Это азартная игра.

Как я уже сказал, в эйпинге нет ничего плохого. Я эйпил в $APE. Но у меня были четкие рамки того, что я делал:

Эйпинг, это всегда FOMO и попытка быстро заработать.
Эйпинг требует лишь минимальной должной осмотрительности.
Эйпинг должен происходить только с небольшими суммами вашего портфеля, обычно до 5%. (Эйпите только тем, что можете позволить себе потерять, поскольку вероятность того, что вы потеряете все, на порядок выше, чем обычно).
Эйпинг - это не решение с высокой степенью вероятности. Эйпинг означает наличие плана выхода.

Учитывая эти соображения, все еще существует минимум должной осмотрительности, который может уберечь вас от болезненных уроков.

Уровень эйпинга: Деген
На мой взгляд, безопасность, ликвидность и планирование выхода - все это критические требования к эйпингу. Но мы коснемся этого позже. Для начала, вот несколько основных советов, которые вы можете использовать за 15 минут и которые могут уберечь вас от принятия плохого решения:

1. Проведите небольшой ресерч
Эйпинг, это минимальное исследование. Но если у вас есть время, желательно провести базовый ресерч, это точно пойдет вам на пользу. Этот совет особенно хорошо применим к проектам NFT, которые имеют отложенные релизы:

Команда: Проверьте бэкграунд команды. Запускали ли они раньше подобные проекты? Если они скаманут вас, что стоит на кону? Небольшой ресерч мог бы избавить сообщество Pixelmon от тонн боли.
Конкуренция: Это единственный в своем роде проект, впервые выходящий на новую территорию, или это примечательная команда в переполненном поле примечательных команд, работающих над проектом такого же типа? Если конкурентов много, возможно, вам стоит меньше эйпить.
Аудиты: Проходил ли протокол аудит ранее? Какой компанией? Мы рассмотрим вопросы безопасности и аудита далее, но если это новый протокол DeFi, всегда стоит быстро взглянуть, был ли протокол проверен специалистами по безопасности.
Распределение токенов: Еще один хороший показатель, позволяющий определить, что проект имеет благие намерения, это проверка распределения токенов. Если значительная часть достается частным инвесторам, команде или другим членам "внутренней группы", это может быть захват денег. Также стоит проверить график эмиссии токенов. Предлагает ли протокол 1M% APY? Вероятно, будет нехилое давление со стороны продаж.

2. Эйпите с отдельного кошелька
Мошенники воспользуются вашим FOMO, когда вы будете пытаться быстро расхватать токены или NFT. Вот почему, когда вы эйпите, делайте это с отдельного кошелька. Создайте новый Metamask и переведите на него средства. Этот совет спасет вас, если вы взаимодействуете с контрактами через сторонний интерфейс. Если вы обмениваете токены на Uniswap, вы можете быть уверены, что за кулисами не происходит ничего странного. Но если вы находитесь на сайте проекта и там есть уникальная кнопка, которая включает в себя логику смарт-контракта, безопаснее использовать отдельный кошелек.

3. Отслеживайте настроения в социальных сетях
Когда вы определили инвестиционную возможность, которая позволит вам быстро заработать, очень легко поддаться предубеждению подтверждения. Вы будете искать доказательства, подтверждающие, что этот проект принесет прибыль, и вы получите большой куш. Вот почему вы должны активно искать информацию, которая опровергает ваше предубеждение. Когда ищейки, разработчики и ветераны замечают проблемы в проекте, они будут кричать об этом во все горло. Вам следует прислушаться. Twitter - отличное место для этого. Воспользуйтесь расширенной системой поиска и найдите любые негативные новости, связанные с запуском проекта. Если вы видите красные флажки, вокруг тем, обсуждаемых в этой статье, подумайте о том, чтобы меньше эйпить или не эйпить вообще. Вот некоторые из основных соображений, которые вы должны принять перед тем, как начать эйпить.

Уровень эйпинга: Сложный

Если у вас есть немного свободного времени и вы хотите убедиться, что все проверено, прежде чем рисковать своими криптоактивами, вот что вам следует учесть.

1. Безопасность
Самым важным моментом в любом подобном руководстве должна быть безопасность. Помните, мы говорим о программируемых деньгах. Если в коде есть изъян, это ваши деньги на кону. К сожалению, при работе с кодом безопасность никогда не является само собой разумеющейся. Даже разработчики могут что-то упустить. Но что мы можем сделать, так это создать более высокие доверительные интервалы для безопасности. Сигналы, указывающие на более высокий уровень безопасности, с которым мы можем чувствовать себя более комфортно. Итак, на что следует обратить внимание?

Прозрачность
Каждый проект, который будет развернут на публичном блокчейне, должен иметь код, видимый для всех. Напомним, что блокчейн - это публичная бухгалтерская книга, то есть транзакции и код являются общедоступными, даже если они слегка замаскированы. Поэтому очень подозрительно, если проект скрывает свою кодовую базу от общественности. Зайдите на сайт любого авторитетного проекта, и вы увидите ссылку на его Github. Если у проекта, в который вы хотите заэйпить, нет публичных репозиториев на Github, действуйте осторожно.

Используйте проверенные в боях контракты
Разработчикам проектов не нужно создавать свои протоколы с нуля, создавая каждый смарт-контракт с нуля. В настоящее время существует множество библиотек проверенных смарт-контрактов, которые позволяют разработчикам копировать и вставлять проверенный в боях код.

Самой популярной из этих библиотек является набор контрактов от OpenZeppelin. Почти каждый проект сегодня использует часть кода OpenZeppelin. Другие популярные библиотеки вы можете найти здесь. Я бы обычно советовал использовать этот метод, если вы хотите заэйпить в какой-то токен или NFT, а не протокол. Токены и NFT - это хорошо проторенные территории, а значит, есть весомые аргументы в пользу использования стандартной библиотеки.

Проверить репозитории проектов на предмет использования библиотек не так-то просто, если вы не знакомы с программированием. Но один из хороших способов начать - заглянуть на Github проекта и начать искать файлы контрактов. Например, если этот проект будет развертываться на Ethereum, обратите внимание на файлы .sol. Нажав на них, вы найдете указания на то, что используется определенная библиотека. Если проект уже развернут, вы также можете найти адрес контракта на Etherscan и перейти на вкладку Contract, чтобы прочитать код напрямую.

Статус аудита
Любой проект, серьезно настроенный на запуск протокола, получит аудит. Обратите внимание, что я сказал "протокол". Большинство токенов/NFT не получат аудита. Аудит стоит дорого и занимает много времени. Для шаблонных токенов и NFT большинство разработчиков будут использовать стандартные библиотеки (например, OpenZeppelin), чтобы обеспечить безопасность своих контрактов.

Например, APE не проходил аудит, и у них нет публичного Github. Но если проверить адрес их контракта на Etherscan, то можно увидеть, что они импортировали стандартный контракт OpenZeppelin ERC20.sol, что подразумевает высокую степень безопасности.

Однако если вы планируете участвовать в каком-либо протоколе, особенно в новом, вам обязательно нужно провести аудит. Например, Rari Capital может использовать стандартную реализацию OpenZeppelin контракта ERC20, которая не требует отдельного аудита. Но каждый из их специализированных контрактов: Yield Aggregator, Fuse и Governance - все они прошли собственный аудит специалистами по безопасности. Повторимся, блокчейн является публичным, а это значит, что любой развернутый контракт, это честная игра для злоумышленников, которые могут попытаться использовать его в своих целях. Получение аудита не является 100% гарантией безопасности, но аудиторы часто выявляют серьезные ошибки, которые могут подвергнуть риску ваши средства.
Существует множество аудиторских фирм, и некоторые из них пользуются большим авторитетом:

Consensys Diligence
OpenZeppelin
Trail of Bits
ChainSecurity
Certik
Quantstamp

2. Ликвидность
Итак, возможно, проект, в который вы хотите заэйпить, прошел ваш порог безопасности. Следующее, на что вы захотите обратить внимание, это доступная ликвидность для данного токена. Ethereum - это темный лес. Если вы не знакомы с уроками этой истории, то суть их в том, что отправка транзакции в мемпул подобна зажиганию сигнальной ракеты в темноте, окруженной хищниками, стремящимися извлечь ценность. Другими словами, когда вы запускаете транзакцию, вы можете вызвать серию ботов, которые начнут выполнять гигамозговые стратегии, основанные на небольшом отклонении, которое ваша транзакция создала на рынках. Эти хищники (боты) часто используют недостатки ликвидности и проскальзывания для получения максимальной прибыли.

Возьмем, к примеру, WTF. В данном случае, триггерная транзакция произошла, когда разработчики добавили токен WTF в пул ликвидности на Uniswap v2 без ETH для пары, что означало отсутствие четкой рыночной цены. Один бот произвольно купил 99,99% пула за 2 ETH, установив рыночную цену на WTF, а боты продолжали делать покупать все дороже и дороже оставшиеся 0,01%, пока рыночная цена не стала сильно завышенной. Это означало, что продажа даже небольшого количества WTF принесет огромную прибыль, что и произошло. Пуф, и 58 ETH были выведены из пула ликвидности.

Урок заключается в том, что цены в AMM меняются в зависимости от доступной ликвидности в пуле. Так, когда ликвидность низкая, отдельные транзакции могут легко изменить цену. Но когда ликвидность высокая, сделки имеют меньшее проскальзывание, и покупатели могут быть немного более уверены в рыночной цене. Общее эмпирическое правило здесь таково: если ваш ордер на покупку токенов на AMM имеет проскальзывание более 5-8%, я бы подождал, пока ликвидности станет больше. В противном случае может прийти кит, совершить массовую покупку и обрушить стоимость токена.

Примечание: Если проект не кажется достаточно обеспеченным в плане требований ликвидности, это не значит, что вы не можете заэйпить в него. Если вы все еще хотите эйпить, просто уменьшите объем входа. Как всегда, эйпите только тем, что вы можете позволить себе потерять.

3. План выхода
Как и при любом инвестировании, вы всегда должны иметь в голове план выхода. Каковы ваши цели? Когда вы получите прибыль? Сколько вы готовы потерять? При игре в эйпинг, это соображение еще более важно. Когда вы занимаетесь эйпингом, вы играете в рискованную игру ради быстрой и грязной краткосрочной выгоды. Вы должны установить свои собственные параметры игры и придерживаться их. Учитывайте характер вашей игры - вы играете в токены, NFT или высокодоходные протоколы? Каждая игра имеет свои правила и поведение. Исходя из этого, установите некоторые основные параметры:

На сколько я буду эйпить?
По какой максимальной цене я буду продавать? По какой минимальной цене я буду продавать?
Как долго я буду держать, а не продавать, чтобы компенсировать потери?

За последние несколько месяцев я заметил, что многие недавно запущенные токены управления следуют схожим тенденциям. Резкий скачок, быстрое падение, иногда второй скачок, а затем медленная стабилизация.

Это мой шаблон для инвестирования в эти типы монет. Я вложу небольшую часть своего портфеля в эти монеты и буду внимательно следить за рынком в течение первого начального всплеска. Мое правило простое: в лучшем случае я продаю, когда мой портфель вырастет в 2 раза. В худшем случае я продаю, когда мой портфель падает на 50%. Неважно, что я купил LOOKS по $2 и пропустил вершину в $7, потому что я продал по $4. Почему? Потому что я удвоил свои деньги, и мне этого достаточно. Также не имеет значения, что я купил SOS слишком поздно и продал перед вторым ралли. Почему? Потому что моим правилом было продавать, когда я теряю 50%, и я это сделал.

Когда вы эйпите, вы играете в азартные игры. Ваш план выхода будет в некоторой степени произвольным, но его наличие и следование ему уменьшит когнитивную нагрузку, которую вы несете, пытаясь играть на рынках.

Не ставьте больше, чем готовы потерять
Это нормально. Криптовалюты развиваются быстро, и для тех, кто сможет воспользоваться этим, открываются широкие возможности для создания богатства. Но это справедливо для создания сложного портфеля со стратегическим распределением. Каждый день появляются новые возможности. Выделять небольшой процент от общего портфеля на дегенскую деятельность и пытаться быстро заработать - это нормально. Единственное правило, которому вы должны следовать: Не вкладывайте больше, чем вы готовы потерять. Следуйте ему, и все будет в порядке. Удачи вам, дегены.

Источник https://newsletter.banklesshq.com/p/how-to-ape-responsibly?token=eyJ1c2VyX2lkIjozNTkzMDU2OSwicG9zdF9pZCI6NTA4MjkzMjMsIl8iOiI2bGxwNCIsImlhdCI6MTY1MTQ5NTE5OSwiZXhwIjoxNjUxNDk4Nzk5LCJpc3MiOiJwdWItMTYwMTUiLCJzdWIiOiJwb3N0LXJlYWN0aW9uIn0.A4zZoBc7psXha8T-hA2Ye4al6ccqjSoKtLP2HNe3UCo&s=r