Мошенничество или просто "Скам"

В прошлый раз я разобрался с биржами и кошельками на которых я буду осуществлять торговую деятельность и хранить свои "активы" . Сегодня же хочу осветить такую тему как мошенничество в сфере криптовалюты или же как принято это сейчас называть - СКАМ . Я хочу выделить самые популярные схемы в этой сфере которые направлены в основе своей на новичков , не смогу описать всех схем которые сейчас пользуются популярностью , в силу того что их очень много и это тема не одного , а может и не двух постов . Сейчас вы ознакомитесь с самыми популярными схемами и узнаете как не попасться на них .

ТОП-6 распространенных схем:

Подделка электронных кошельков
Атаки на социальные сети
Поддельные биржи и обменники
Вирусы "Копировать и вставить"
Фишинговые атаки
"Треугольник"

И сейчас в кратце расскажу о каждой из этих схем :

1.Подделка электронных кошельков

Пользователям приходило сообщение на электронную почту о несогласии с новыми требованиями KYC.
В письме указывалось, что без внесения данных платформа замораживает средства.
После перехода на поддельный сайт человек оставляет личные данные и остается без криптовалюты.

Как защититься
Лучший способ защиты от обмана — применение некастодиальных кошельков, в которых доступ криптовалюте имеют только владельцы.
Чтобы избежать кражу криптовалют через поддельные кошельки, нужно учесть ряд моментов:

Не храните seed-фразу на ПК / ноутбуке, чтобы избежать ее кражи вредоносным ПО.
Избегайте посещения подозрительных интернет-ресурсов, проверяйте правильность ввода URL-ссылок.
Не передавайте посторонним ключи и seed-фразу для восстановления.
Храните seed-фразу офлайн, но старайтесь не потерять к ней доступ.

2.Атаки на социальные сети

Суть взлома в том, что мошенники атакуют социальные платформы проектов и публикуют на страница ложные данные.
К примеру, весной 2022-го злоумышленники взломали Инстаграм-аккаунт Bored Ape Yacht Club и добавили ссылку на поддельный ресурс.
Гости Instagram ни о чем не подозревали и подключали к проекту кошельки для запуска НФТ. В итоге они потеряли день

Как защититься
Защититься от таких ситуаций сложно, ведь пользователь доверяет аккаунту социальной сети и использует личные данные для подключения к проекту.

Нужно проверять URL / логин и не отправлять конфиденциальные сведения на подозрительных ресурсах.
Большим плюсом будет наличие отметки социальной сети, подтверждающей честность проекта.

3.Подельные биржи и обменники

Популярный способ мошенничества — создание поддельных бирж или обменных пунктов.Кража данных может происходит и другим способом,
к примеру, путем размещения неправдивой информации в виде телефонных номеров, e-mail и т. д.
После входа на фейковую биржу пользователь оставляет личные данные или отправляет криптовалюту на счет ,
В итоге деньги оказываются в руках мошенников.

Как защититься

Внимательно проверяйте сайты и работайте только с официальными ресурсами.
Добавьте URL оригинального сайта в закладки.
Проверяйте правильность URL, Телеграм и групп.
В случае с приложениями проверяйте данные о разработчике, контролируйте число загрузок, комментариев и других данных.

4.Вирусы "Копировать и вставить"

Пользователь хочет отправить криптовалюту другу или оплатить товар.
Он получает адрес Bitcoin для его копирования и вставки в строку.
В момент нажатия на Ctrl+C срабатывает вирус, который автоматически заменяет нужный номер кошелька на данные злоумышленника.

Как защититься

Периодически проверяйте ПК / ноутбук на наличие вирусов.
Не доверяйте подозрительным письмам и сообщениям с опасными вложениями.
Установите антивирусное ПО для защиты от угроз.
Периодически обновляйте ОС.

5.Фишинговые атаки

Рассылка электронных писем. Наиболее популярный вариант, подразумевающей отправку файла с вирусом.
Задача — заставить пользователя скачать файл или перейти по URL,
который ведет на вредоносный сайт. Такие электронные письма особенно опасны.
В своих e-mail злоумышленники просят загрузить какие-либо документы, передать пароль и т. д.

Как защититься

Проверяйте правильность ввода URL.
Убедитесь в отправке письма от достоверных источников.
Свяжитесь с компанией и убедитесь, что письмо пришло от них.
Не отправляйте личные данные в службу помощи.
Качайте расширения с официальных сайтов.

6."Треугольник"

Одна из уловок мошенников на крипторынке — схема «Треугольник». Она предполагает наличие трех участников:
продавца, покупателя, лжепокупателя. Покупатель в данной цепочке — безусловная жертва, а вот продавец — лицо,
которое понесет уголовную ответственность вместо мошенника, если вовремя не обратиться за квалифицированной помощью.

Как защититься
Это непросто понять что вас пытаются втнуть в треугольник , но все же есть способы предосторожности:

Не принимать деньги с карт 3-х лиц.
Фото/видео с картой на фоне сделки.
Никнейм и номер сделки в комментарии к переводу.
Работа с мерчантами.

Итог:

Все разобранные нами схемы сегодня пользуются большой популярностью и я надеюсь что с помощью информации которая расположена выше вы не попадетесь в руки недобросовестных пользователей в интернете.

Телеграм - https://t.me/CriptoStudy11
Телеграм чат - https://t.me/CriptoStudyChat