ByBit | waxpbloksoff SCAM

Краткая история обмана с помощью так называемого арбитража криптовалют. В данном случае используется связка биржи ByBit и сети WAX.

Контакт жулика - @DanilK7777 (Danil Klimuk Данил Климук).
Сайт - https://cryptoarbitragelife.tilda.ws/
Схема, по которой они производят обман - https://teletype.in/@waxpbloksoff/R24H6plvtMmb (страница уже удалена, её скрины можно найти в конце текущей страницы)
Его Memo на https://www.mexc.com/ - 108558

Другая вариация этих же мошенников

Контакт - @Kirill_Nill (Kirill Nilatov)
Сайт - https://arbitrajteam.tilda.ws/
Канал Телеграм - https://t.me/Arbitrage_Nill

Если вы пострадали от этих жуликов, напишите в комментах свои координаты, я с вами свяжусь.

Как всё происходит

1. Жертва попадает на сайт (https://cryptoarbitragelife.tilda.ws/) и переходит в телеграм жулика (@DanilK7777)
2. Данил просит жертву пополнить счёт на ByBit и после этого кидает ссылку на инструкцию (https://teletype.in/@waxpbloksoff/R24H6plvtMm)
3. Через некоторое время он говорит, что надо сейчас "делать круг, потому что появился спред". Потом ещё пару раз
4. Жертва делает эти "круги" - отправляет деньги по указанному адресу и через несколько минут получает обратно немного большую сумму
5. Если суммы маленькие, то Данил начинает ныть, что ему не интересно работать с маленькими суммами, надо увеличивать
6. В какой-то момент, после 2-3 круга, он просит сделать ещё круг. Жертва делает это.
7. После этого деньги уже не возвращаются.
8. Данил говорит, что сейчас всё выяснит, просит данные перевода, "пересылает их программисту", потом говорит, что перевод заблокирован антиботом. Якобы сейчас много крутят ботами, поэтому сработал антибот и платёж завис. "Чтобы протолкнуть платёж нужно послать точно такую же сумму с точностью до копейки" - цитата. Либо ждать 180 дней, тогда платёж вернётся.
   

История кошелька - https://waxblock.io/account/waxpbloksoff
Тут можно увидеть, как всё происходит

Для наглядности прилагаю таблицу - читать снизу вверх

Тут видно, как совершаются переводы:

• waxpbloksoff - кошелёк жуликов
• waxdididada3 и bybitwaxonly - кошельки Bybit (отправка и получение)

Видно, что совершено четыре перевода - три из них вернулись, четвёртый уже нет

После этого жулик вывел все деньги на свой аккаунт на mexc.com

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Ниже находятся скриншоты страницы с инструкцией, которую дают мошенники. Не делайте ничего из того, что там написано!!!