Обнальные дела

Обнал, следственный комитет, коррупция, розыск.

Интересное дело расследуется, о возможной причастности нескольких бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов к обналичиванию, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, через фирмы «однодневки». Казаков Сергей Александрович 19.12.1972 гр, Михайлова Нина Деонисьевна основные участники этой истории.

Бывший руководитель следственного отдела по городу Ревда Свердловской области Ахметсафин Денис Михайлович (подполковник юстиции) приходится Михайловой Н.Д. родным сыном. С недавнего времени Ахметсафин трудится в СК Хакасии, убрали подальше. Поговариваю, что перевод связан с этим делом и большим числом высокопоставленных сотрудников, которые не хотят светиться.

Второе дело не менее интересное по фигурантам и родственникам сотрудника СК.

Ахметсафин Михаил Иванович (отец), Казымова Наталья Михайловна (сестра) и Михайлова Н.Д. (мать) проверяются на причастность к преднамеренному банкротству ООО «Диамант» и ООО «Компания «Диамант» в 2015 году. В ходе исполнительно производства были наложены ограничения на имущество указанных лиц на сумму превышающую несколько миллионов рублей.

Ищется Казаков Сергей Александрович, 19.12.1972 г.р., уроженец Самары, проживал в Екатеринбурге и Челябинске.
На него оформлялись фирмы для вывода денег.

Фактически Казаков в это время работал на типографии ООО «Территория Печати» (г.Екатеринбург, ул.Щорса,7) с марта по сентябрь 2019 год.
С сентября 2019 года Казаков С.А. получает заработную плату в ООО «Фабрика цвета» (г.Екатеринбург, ул.Щорса,7).

Если у вас есть какая-либо информация про указанных лиц - пишите.

ЗЫ Как думаеть сынок из следственного комитета в курсе чем его мама, папа и другие близкие родственники занимаются?