Как CEXs убивают Web3-проекты? Часть II. Примеры
Итак, давайте вспомним наших "героев", которые не гнушались ничем... А ещё про государства, которые якобы "защищают инвесторов".
Mt. Gox
Первая крупная биткоин-биржа; обрушилась в 2014 году после утраты сотен тысяч BTC (в результате многолетних хищений хакерами около 650 000 BTC оказалось похищено). Выплаты только в 2024 году начались и далеко не всем. Кроме того, на Mt.Gox действовали собственные боты (например, «Willy»), которые в 2013 г. искусственно разгоняли курс биткоина вплоть до $1000 перед последующим обвалом. Кого наказали? Толком никого. Защита инвесторов была я явно "на высоте".
BitConnect
Крипто-платформа для «высокодоходного» кредитования (финансовая пирамида), работавшая в 2016–2018 гг. На пике имела капитализацию ~$2,6 млрд, но в январе 2018 г. внезапно закрыла лендинговый сервис под давлением регуляторов, после чего собственный токен BCC мгновенно рухнул на ~96%, обнулив вложения тысяч инвесторов. При этом никакой децентрализации, конечно же не было. Здесь наказания уже
OneCoin
Мошеннический «криптовалютный» проект, основанный Ружей Игнатовой. В 2014–2017 гг. организаторы собрали около $4 млрд в рамках схемы Понци (пирамиды) под предлогом продажи собственной криптовалюты, которая в реальности не функционировала. Проект рухнул после обвинений в мошенничестве; Игнатова скрылась в 2017 г., ряд соучастников арестованы. Маркет-мейкеры нажились по полной. Многих ли защитило государство? Нет.
PlusToken
Глобальная ponzi-схема, замаскированная под крипто-кошелек и инвестиционную платформу (преимущественно действовала в Китае и Корее в 2018–2019 гг.). Привлекла в сумме эквивалент $2–2,9 млрд в криптовалюте. После закрытия организаторы выводили похищенные BTC через внебиржевые сделки, и массовые продажи с кошельков PlusToken, по оценкам аналитиков, вызывали падения цены биткоина на рынке. Опять же: все централизованные структуры просто "пропустили" это как удобный кейс нападок на криптоактивы, к которым PT отношения не имел. Совсем. Здесь козлов отпущения нашли, но вот деньги никому не вернули.
YoBit
Криптобиржа, основанная в России, неоднократно обвинялась в непрозрачной деятельности. В 2018 году YoBit открыто анонсировала «памп»-акцию: биржа объявила, что будет каждые 1–2 минуты скупать случайный альткоин на 1 BTC (всего на 10 BTC), искусственно разгоняя его курс. Сообщество расценило это как откровенную попытку манипулирования рынком. Но факт есть факт. А как на это отреагировало государство?
BTC-e
Якобы анонимная криптовалютная биржа (2011–2017), печально известная отмыванием преступных средств. Через BTC-e проводились операции с украденными биткоинами, в том числе похищенными при взломах Mt.Gox. В 2017 г. биржа была закрыта: её предполагаемый оператор Александр Винник арестован и обвинён в отмывании миллиардов долларов в криптовалюте. Вот только после многих лет мытарств - никаких концов так и не найдено. Собственно, защиты никто опять никакой не получил.
QuadrigaCX
Ранее крупнейшая криптобиржа Канады, внезапно прекратила работу в 2019 г. после смерти основателя (Джеральда Коттена). Расследование показало, что Коттен фактически превратил платформу в схему Понци: он тратил криптоактивы клиентов и покрывал образовавшуюся «дыру» за счёт депозитов новых пользователей. В результате краха ~76 000 инвесторов потеряли как минимум $124 млн. Многие ли получили защиту после этого, как думаете?
Three Arrows Capital
Криптовалютный хедж-фонд из Сингапура. В 2022 году, после обвала экосистемы Terra/Luna, фонд не выполнил требования маржинальных займов и оказался неплатёжеспособным. Его ликвидация (на фоне невозврата долга ~$650 млн перед крипто-брокером Voyager Digital) спровоцировала эффект домино, вызвав проблемы у ряда других криптофирм-кредиторов. Дело до сих пор тянется, но как-то не наблюдаю помощи инвесторам.
FTX
Крупная криптовалютная биржа, обанкротившаяся в ноябре 2022 г. из-за мошеннических схем руководства. Выяснилось, что инсайдеры FTX (во главе с Сэмом Бэнкманом-Фридом) тайно вывели миллиарды долларов клиентских средств и передали их в аффилированный торговый фонд. Коллапс FTX нанёс ущерб десяткам проектов и инвесторов на общую сумму в миллиарды долларов, спровоцировав обвальное падение рынка. Лохматый до сих пор даёт интервью, а я, минимум в 5 странах мира, встречал пострадавших. Помощи многие ждут до сих пор. А многие - уже не дождутся.
Alameda Research
Хедж-фонд и маркет-мейкер, тесно связанный с FTX. Как установило следствие, Alameda получала скрытое финансирование за счёт средств клиентов FTX и использовала эти ресурсы для рискованной торговли. Компанию обвиняют в манипулировании ценами малоизвестных токенов и других махинациях на рынке; её банкротство вместе с FTX в 2022 г. вызвало цепную реакцию кризиса ликвидности в индустрии. Они делали ровно то, что делает большинство фондов и синдикатов, а также маркет-мейкеров: просто попались они, а не другие.
Tether
Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT (компания iFinex, владеет также биржей Bitfinex). Неоднократно обвинялся в рыночных манипуляциях: исследование Техасского университета (2018) показало, что выпуски USDT совпадали по времени с падениями рынка и приводили к росту цены биткоина, то есть Tether использовался для поддержания курса во время просадок (Tether Manipulation Pushed Up Bitcoin's Price, Researchers Find). Компания также подвергалась штрафам регуляторов за недостоверные заявления о резервном обеспечении USDT (лишь часть монет была реально подкреплена долларами). Но до сих пор - крупнейший игрок на рынке. А всё почему? Потому что есть облигации в портфеле от США.
Gotbit
Маркет-мейкерская фирма, специализировавшаяся на “раскрутке” малоизвестных токенов. С 2018 г. Gotbit по поручению проектов осуществляла фиктивные сделки (wash trading) и другие манипуляции для накрутки объёмов и цен альткоинов. В 2025 г. основатель Gotbit Алексей Андрюнин признал вину в мошенничестве: по данным прокуратуры, фирма провела фиктивные торги на миллионы долларов и получила десятки миллионов прибыли, раздувая котировки ряда токенов (например, Saitama, Robo Inu). Этих уродов знаю не понаслышке, т.к. сам видел, как они убивают проекты, а фаундеры проектов толком ничего и сделать не могут: все рычаги ведь у ММ. Штрафы Андрюнина никак инвесторам не помогли: только государствам.
Tron Foundation
Организация, управляющая экосистемой криптовалюты TRON (глава – Джастин Сан). В 2020 году оказалась в центре скандала с поглощением сообщества Steem: после покупки блог-платформы Steemit команда Tron с поддержкой крупных бирж (Binance, Huobi, Poloniex) задействовала хранящиеся у них клиентские токены STEEM для голосования и силового установления контроля над блокчейном Steem. Это привело к обвинениям в централизации и «захвате» сети, массовому исходу пользователей и ответному форку (Hive) в сообществе Steem. Наказали кого? Нет.
Итоги
Когда вам говорят, что государственное регулирование нужно, чтобы "защищать инвесторов" - не верьте: не было такого и нет. И не важно, речь про США, Китай, ЕС, РФ или др. страны мира. Не было нигде и никогда. Государство получит штрафы, в 1 из 100 случаев - виновных (или козлов отпущения) посадят, но вы в лучшем случае будете ждать деньги свои годами, а в худшем - вечность.