OSINT. Ончейн-аналитика. Что есть на рынке?
Коротко
Итак, продолжаем разговор, начатый в первой части: https://teletype.in/@menaskop/crypto-osint-and-onchain-analytics-2026-01. Сегодня посмотрим на то, что есть уже из предложений на рынке.
Англоязычные курсы
Intelligence On Chain (IOC) – “Blockchain & OSINT Basics” (англ., бесплатно). Совместный базовый курс от Intelligence On Chain и сообщества Boring Security, посвящённый расследованиям в криптовалютной сфере. Программа нацелена на обучение начальным навыкам онлайн-анализа блокчейна и OSINT: участники учатся отслеживать крипто-транзакции, деанонимизировать адреса и связывать активность в блокчейне с реальными личностями через открытые источники. Курс проводится онлайн (в том числе через Discord Boring Security) и использует только бесплатные инструменты для анализа, что позволяет сразу практиковаться на реальных примерах. Формат – интерактивные сессии для начинающих “крипто-сыщиков”; по завершении выдаётся сертификат IOC Level 1 (при успешной сдаче задания).
TRM Labs – Certified Investigator (англ., онлайн-самостоятельно, ок. $1100). Профессиональная сертификационная программа от TRM Labs (поставщик решений по анализу блокчейна) для тех, кто хочет научиться проводить он-чейн расследования с применением OSINT. Курс полностью онлайн и рассчитан примерно на 10 часов материалов + финальный экзамен. Учебный план охватывает основы блокчейна, типологию крипто-преступлений, техники трассировки транзакций на нескольких блокчейнах с помощью инструментов TRM, а также работу с off-chain данными – открытыми источниками (OSINT) для получения сведений о вовлечённых субъектах. Предусмотрены обучающие видео, материалы, доступ к инструктору в чате и электронный сертификат при успешной сдаче экзамена.
i-intelligence – Open-Source Intelligence for Financial Investigations (англ., формат: очно или онлайн, платно). Специализированный курс от швейцарской компании i-intelligence, ориентированный на финансовые расследования с применением OSINT. Программа охватывает широкий спектр тем, связанных с поиском финансовых следов в открытых источниках, включая расследование офшоров, анализ корпоративных реестров и отслеживание криптовалютных транзакций. Курс считается одним из наиболее авторитетных в области финансовой OSINT-разведки, уделяя внимание таким темам, как бенефициарное владение, санкционные списки, утечки данных, мониторинг блокчейна и даже источники даркнета. Проводится периодически в формате интенсивного тренинга (обычно несколько дней, есть варианты очного или виртуального обучения); стоимость – корпоративного уровня (по запросу).
Udemy – Bitcoin and Cryptocurrency Forensic Investigation (OSINT) (англ., онлайн видео, ок. $20–35, но зависит от времени обучения). Небольшой самообразовательный видеокурс на платформе Udemy, посвящённый крипто-расследованиям с использованием OSINT. В курсе представлены практические кейсы расследования транзакций Bitcoin и Ethereum с помощью открытых инструментов: участники учатся выявлять подозрительные крипто-кошельки, определять провайдеров кошельков, находить связанные IP-адреса, изучать даркнет-маркеты и прослеживать цепочки переводов. Курс включает около часа видео (разделённого на короткие лекции и демонстрации) и подойдет новичкам; по окончании выдаётся свидетельство Udemy об окончании курса. Доступ платный, но цена невысокая (типично около $20 с учётом скидок Udemy).
Русскоязычные курсы
T.Hunter – OSINT и исследование криптоактивов (рус., очно/онлайн, по запросу). Учебный центр "Ти Хантер" (МСК) предлагает программы повышения квалификации по OSINT, в том числе спецкурс, посвящённый расследованию цифровых финансовых активов (криптовалют). Данный модуль (продолжительностью ок. 4 часа) входит в программу обучения конкурентной разведке и охватывает ончейн-аналитику для расследований: правовой статус криптоактивов, отслеживание транзакций в блокчейне, идентификацию владельцев крипто-кошельков, обзор инструментов анализа блокчейна, получение данных от бирж/обменников и изучение анонимных криптовалют. Обучение проводится на русском языке, формат – семинары с практическими примерами; стоимость не публикуется (по договорённости, ориентирована на корпоративных слушателей).
Свободный университет – курс “Методы и инструменты расследований по открытым источникам”(рус., семестровый онлайн-курс, бесплатно). Авторский курс Александра Мальчевского, рассчитанный на один семестр обучения, в рамках независимого образовательного проекта “Свободный университет”. Это профессиональный курс OSINT, ориентированный на расследователей в сфере AML/KYC, журналистов и др., и в его программе уделено внимание крипто-аналитике. Отдельный блок курса посвящён тому, как работать с криптовалютными кошельками и бесплатными инструментами для отслеживания транзакций. Студенты изучают способы мониторинга блокчейна через открытые данные (например, эксплореры и публичные базы) и учатся совмещать ончейн-данные с иной информацией из открытых источников. Курс проводится в формате онлайн-лекций на русском языке, доступ свободный для всех желающих (не требуется специальная подготовка); по итогам, при выполнении всех заданий, выдаётся сертификат установленного образца.
Обращение
Если вы уже проходили/проходите подобные курсы - напишите комментарием или мне в личку -