Ончейн-аналитика vs. блогеры

Дисклеймер вместо введения

Самое важное, что стоит усвоить: для меня блогеры - это есть не кто иные, как представители децентрализованных СМИ. Пусть даже на очень централизованных площадках, но они всё равно лучше или, как минимум, не хуже, чем медиа старого формата.

Но молотком, как известно, можно и гвозди забивать и людей превращать в трупы, поэтому блогинг, особенное - в сфере Web 3.0 & Web3 - дело часто спорное.

И в материале всё, что хочу сказать, это 3 тезиса:

• Почему я лично не верю и не доверяю никому, пока не проверю ончейн;
• Какие инструменты существуют для ончейн-аналитики;
• И как через примитивные практики можно отсеять до 90% скама.

Поехали!

DeBank и его аналитика

Как ни странно, но начну с платной фичи этого сервиса, потому что стоит она от $15/мес. и ниже, зато визуализирует всё и сразу. Вот кошелёк 1 известного DeFi-гуру, который при этом имеет на своём же канале видео о провальных практиках (и в этом нет ничего плохо, просто позиционирует он после них себя как человека, который зарабатывает тысячи и десятки тысяч на децентрализованных финансах):

Всё, что мы видим, это перевод в $20k и накопление по активам ниже $2k. Но при этом каждый раз, верифицируя портфели, встречаем иную информацию. Это заставляет задуматься. Проще говоря: когда заявленные обороты и ончейн не совпадают - у меня возникают сомнения. Как минимум. А у вас? Конечно, позиционировать кошелёк как аккаунт для выплаты, скажем, процентов, тоже можно. Но и здесь совпадений не прослеживается:

Или вот другой пример: тоже известного крипто-блогера (aka эссеиста):

Смотрится солидно, но пока не увидим это:

И выходит, не баш на баш, но и не прирост в $15M, а лишь в $3M-$4M. Тоже круто, но просто не так завышено. Собственно, главная проблема, с которой я столкнулся, например, на курсах по DeFi, это то, что люди живут искренне думают, что выше 15%-20% APR на DeFi - это норма, а не отклонение, более того - чуть ли не половина из них считают, что зарабатывать на DeFi меньше 100% в год - грех. А всё почему? Потому что блогеры завышают показатели: получают на практике 5%-25%, а рассказывают о том, что 25% - это минимум, а максимум "и вовсе не ограничен".

Но где вообще искать их кошельки для проверки?

Web3-OSINT на коленке

Первое - это стримы. Смотрите, где блогер и что закладываете, заходите в сканер и видите связи. Скажем:

И всё, дальше идём сначала на Etherscan, а потом на Wormhole-Explorer и углубляемся.

Второе - это кошельки донатов. Конечно, тут есть но: особенно и в первую очередь - в русскоязычной аудитории: никто не любит давать деньги "за просто так". Хотя это часы проделанного труда. Но всё же бывает, что в 1-10% случаев можно найти по донат-кошелькам связанные и провести аналитику.

Третье - это дропы. Все листы публикуются ведь в гите и других местах и можно всегда можно сопоставить цифры. Поэтому, если уж я не раскрываю свои не публичные кошельки, то не раскрываю и суммы дропов. Даже примерные всегда говорю смешанные для публичных и не публичных кошельков и всегда - заниженные.

Четвёртое - это NFT. Они, как правило, ограничены числом в 1 000-10 000, хотя на free mint бывают коллекции под 100 000 - 150 000 и больше. Но, если заметили NFT, то смело идите и смотрите, что там за кошельки. Дальше можно сопоставить транзакции по приложениям и выявить связи.

Пятое - это LP. Очень часто по экзотическим парам не так велики обороты и найти холдеров тоже можно. По крайне мере - мне дважды из двух примерно десятков раз - удавалось проделать подобное.

Седьмое - это ники. Конечно, menaskop.eth - скорее, исключение, но часто люди берут себе похожие или аналогичные ники на разных сервисах, сетях и т.д. Поэтому, как ни странно, ончейн-анализ всегда надо начинать с поиска email. А уже от него - можно идти дальше. Это, конечно, посложнее, чем вычислить ФИО из адреса [email protected], но всё же возможно. Кстати, вычислить email можно... через биржи. Как это делают домохозяйки - читайте в ][akep.

Восьмое - это закрытые группы. Обычно там бдительность теряют господа и дамы блогеры и раздают уже гораздо больше данных, чем требуется. В общем, это точно можно использовать.

Девять - это старые материалы. С какого-то момента блогер может прокачаться в базе, но совсем забыть про старые аккаунты, где может быть весьма и весьма много данных: от номеров телефонов (и это тоже нормально, т.к. не всё и не всегда нужно скрывать) до как раз кошельков.

Десять - это базы. Да-да, "я тебя по базе пробью" вполне работают: ведь часто то, что советуют господа и дамы из YouTube, ломают и эти базы потом вполне себе доступны. Можно сопоставить эксперименты товарищей и базы и выявить вполне чёткие взаимосвязи.

Конечно же, это далеко не всё, но дорогу осилит идущий: те, кто знает больше меня, найдут и сами, как, а те, кто знает пока меньше, научатся, если захотят.

Зачем всё же я пишу об этом? Ведь это используют спец. службы и всех посадят...

Во-первых, повторюсь: мы работаем в НЕ доверенной среде, поэтому презюмирум, что Биткоин создали в АНБ/СБУ/ЦРУ/ФСБ/Моссад/etc., но понимаем, что это не так (и знаем, почему).

Во-вторых, посмотри, хотя бы на Arkham-комьюнити: вы думаете, они не знают ничего про мой кошелёк? Или ваши? Или не передадут эти данные "куда нужно"? Знают, передадут.

В-третьих, меня невозможно расстраивает тот факт, что люди ведутся на пустые обещания и высокие проценты. И пусть лучше каждый научится проверять каждого, чем я буду оставаться в стороне и делать вид, что меня всё устраивает. Нет, не устраивает. Совсем.

Конечно, вы вольны сказать, как однажды один слушатель на очень большой конференции: "Вы просто завидуете им". Вы - это я, menaskop, а они - это блогеры. С одной стороны - доказывать ничего не хочу, с другой стороны, вся соль-то как раз в том, что я спокойно и много лет живу за счёт криптофшора и видел уже не одно, а три поколения DeFi-блогеров, и поколений 5-7 криптоблогеров. И по этой причине 90-99% моего контента - бесплатно: я смогу заработать на чём-то ещё. А курсы бесплатные всегда все, кроме 2-3 в год.

Можете посчитать: 3 курса в год, по 100 человек на каждом (это максимум) - это 300 человек. Средний чек пусть будет $50, хотя это завышенная тоже цифра. Итого, $15 000. Звучит не плохо? Да, но проблема в том, что на деле это ещё меньше и этого никак не хватит на то, чтобы содержать семью из 5 человек, вести хоть какой-то бизнес, да ещё позволять себе путешествия.

Так к чему я призываю?

Пожалуйста, поймите, что 30% годовых в USD - это высокая планка для всего мира. Если вы умеете в неё - вы один из не многих в мире, кто так именно умеет. Если ваш показатель 10-20% вы уже хороши: главное, чтобы это был показатель не за год, а медианный хотя бы за 3-5 лет.

Конечно, инвестиции дают больше. Но мы не про инвестиции сейчас, а операционный доход с DeFi. Заметьте, что пишу я про доход, а не прибыль, т.к. для гос. органов его вообще не существует: ведь никакой реализованной прибыли-то нет.

Второе, это всегда считать честно то, что вне USD: прирост на ETH в 20% - это огромная цифра. И мало кому доступная. Да даже 10%. Было 1, а стало 1.1 ETH - это круто. А биткоин? Был 1, а стал 1.1 - супер, гениально, невозомжно и невероятно. Почти.

Я - не дурак и понимаю, что людям нужна аудитория и они готовы все силы на это бросить, но потом слышу вопросы по DeFi, которых не должно было быть: про APR нарисованные, про 5000% годовых, про сверх-прибыль на стейблкоинах - да ещё без риска...

Нет, DeFi - это риск. Всегда. Как и любой бизнес. Если это не бизнес - тогда рулетка, но рулетка - это совсем другой уровень риска. То есть DeFi без риска не бывает ни в том, ни в другом векторе.

Понятно и просто? Так почему же тогда "коллеги" вещают об ином?

Или ещё такой пример: DYOR. Блогеры любят это слово, но, прежде чем говорить его, произносить, надо... научить аудиторию и не на одном примере или сервисе, а поэтапно. Иначе это похоже вот на что: "берегись акул!" - кричит блогер и кидает за борт ребёнка, который не умеет плавать. Так ли страшны акулы в этом случае?

Что ещё?

Давайте возьмём вот такой кошелёк:

Если я готов кого-то и чему-то учить, то речь идёт о долларах, сотнях долларов, тысячах долларов, десятках тысяч... в исключительных случаях - сотен тысяч. Но не миллионов. Раз я скрываю НЕ публичные аккаунты - это моё право, но говорить я могу только о том, что по факту видят другие.

Поэтому, например, если я рассказываю о связанном микро-фонде, то это будут цифры, показанные в нём.

Дальше: если мы говорим про опыт, то все пытаются его завысить: те, кто пришли в 2024-ом, говорят, что работают с 2021-го; те, кто пришли в 2021-ом, утверждают, что работали в 2017-ом; те, кто про 2017-й, заявляли (многих нет), что они ещё в 2013-ом "стояли на рельсах". Зачем? И главное:

1. Где ваши твиты по теме? Вы не хотели рассказать о столь новом миру?
2. Где ваши блоги?
3. Где хоть какие-то пруфы по участию в проектах?
4. Где многое иное?

Ведь всё это онлайн и часто - ончейн, а значит? Открыто. И вот этого я хочу от децентрализованных наших СМИ: открытости. Ведь, если человек учит других, он должен верифицировать свою репутацию, а она есть сумма разных соотношений временных, количественных и субъектных показателей. Никак иначе.

Сервисы и ссылки

Сначала - сервисы, через которые можно начинать проверку:

1. https://app.envelop.is/dashboard - очень много полезной информации о держателях NFT (см. пример).
2. https://debank.com/profile/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6 - анализ транзакций, баланса, NFT, позиций и многого другого.
3. https://zapper.xyz/ru/account/menaskop.eth - аналог DeBank, также как и другие смарт-кошельки.
4. https://metasleuth.io/result/eth/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6 - анализ кошельков и визуализация на простом и достойном уровне при этом.
5. https://intel.arkm.com/ - сервис, который, на мой взгляд, стоит на Тёмной Стороне Силы, но который не использовать - крайне странно, если вы про ончейн-аналитику.
6. https://shard.ru/graph/address/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6/eth/eth - аналог предыдущих 2х сервисов.
7. https://dexscreener.com/portfolio/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6 - можно смотреть портфолио и анализировать

Дополнительные статьи:

1. https://shard.ru/article/on_chain_analytics_types_and_practices - практика и теория ончейн-анализа;
2. https://shard.ru/article/overview_of_on_chain_analytics_systems - обзор систем ончейн-аналитики;
3. https://bits.media/torguete-na-tsentralizovannykh-birzhakh-togda-my-idem-k-vam/ - пример по CEXs;
4. https://github.com/OffcierCia/On-Chain-Investigations-Tools-List - подборка по ончейн-анализу: большая и не плохая;
5. https://www.youtube.com/playlist?list=PL_7kfUeJgSzz5Fltb2nivE_8xuAe2XTJl - курс по ончейн-аналитике;

P.S.

И давайте ещё раз и снова: в моём канале вы найдёте всегда отличную аналитику ОТ ОЧЕНЬ РАЗНЫХ агенств, блогеров, исследователей, хакеров, писателей, журналистов, практиков DeFi и т.д. Но я искренне не хочу принимать тот факт, что ради хайпа можно: 1) завышать цифры (накручивать TVL/APR/etc. в b2b и b2c), даже если они кажутся реалистичными; 2) скрывать публичные данные, т.е. те данные, кот. преподносятся как открытые; 3) а главное - блокировать без обсуждения тех, кто пытается докопаться до п. 1-2, т.е. до истинного положения вещей.

Или я не прав?