В России усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами

Центробанк РФ совместно с Росфинмониторингом планируют создать механизм для кредитных организаций, который улучшит идентификацию иностранцев при открытии ими счетов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.

«Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», — рассказал Богдан Шабля.

Он подчеркнул, что большой объем дропперских (подставных) карт, которые используются для подозрительных финансовых операций, оформлен на документы иностранцев. Специалисты проанализировали почти 700 тысяч подобных случаев и сделали вывод, что владельцы многих из них являются нерезидентами.

В пресс-службе Росфинмониторинга подтвердили работу с ЦБ над подобной инициативой. Там считают, что специальный механизм необходим для более тщательной проверки данных о документах иностранцев.

По словам представителей Росфинмониторинга, есть два возможных решения:
1. создание единого документа для удостоверения личности иностранцев в России;
2. предоставление банкам доступа к базе миграционного учета.
Какой из вариантов выберут российские власти – пока под вопросом.

Официальный сайт аккредитованного агентства занятости «МиграСтафф»