КИТОВЫЕ ВОЙНЫ. КАК АЛАМЕДА ШОРТИТ WAVES?
Приветствую всех криптанов, хочу вас поблагодарить за приятный фидбек на прошлой статье, вы меня прям смогли замотивировать писать дальше.
Сегодня мы с вами погрузимся в дела больших лысых дядек, узнаем как они используют свои возможности и какими суммами крутят. Ну и узнаем, как в погоне за прибылью дядьки якобы убили Waves.
I. Знакомство
И так, перед началом любого рассказа стоит познакомится с главными героями:
С одной стороны у нас Alameda Research - топовый крипто-фонд, а по совместительству, владелец крипто-биржи FTX. А во главе этих двух контор стоит Сэм Бэнкман-Фрид: 29-летний крипто-миллиардер из Гонконга, вегетарианец и самый богатый человек до 30 лет по версии Forbes.
Сэм, кстати, начал свой путь в крипте с арбитража битка между американской и азиатской биржей, ну и за счёт того, что имел знакомства смог долгануть неплохую сумму, чтобы её крутить и зарабатывать свой процентик.
Против них выступил великий WAVES - layer 1 блокчейн, который развивается уже 6 лет. Во главе Waves - Sasha Ivanov, простой Украинец, которому повезло найти крипту в 2013 году и открыть биржу. А в 2016 году - начать строить свой блокчейн.
И в один день этим, казалось бы, разным мирам пришлось столкнуться: американские лысые капиталисты против бравых богатырей идейно строящих свой блокчейн.
II. Игра на понижение
Началось всё 3 апреля 2022 года с твита создателя WAVES. Саша обвинил Alameda Research в спекулирование цены.
По версии Саши, Аламеда решили снять продолжение фильма "Игра на понижение", но открыли шорт не на рынке недвижки, а на таком "фундаментальном" активе как $WAVES.
Пересказываю ситуацию своими словами:
Всё началось с интервью, в котором интервьюер выдвинула предположение о том, что бычий рост $WAVES связан с российско-украинским конфликтом. НО также, она упомянула о транзакции, которая привела к росту токена на бирже FTX и была сделана за день до интервью.
Саша был в шоке, так как FTX он почему-то считал дерьмищем и сказал что никакого бизнеса с ним не ведёт. Якобы, они запросили заплатить 1.5kk$ за листинг нативного токена $WAVES, на что конечно были посланы. Но Сэму, CEO FTX, было как-то похер, поэтому он залистил обернутый токен $WAVES.
Обернутый токен (wrapped token) - это токен, перенесённый из одного блокчейна в другой.
С помощью моста TON-BSC вы можете перевести свои Toncoin в блокчейн Binance Smart Chain и использовать их для взаимодействия с сервисами этой сети.
Источник: https://bit.ly/3jfFsmh
Однако, Саша был убеждён, что его токен вырос в два раза исключительно из-за нового роадмапа, роста TVL, и открытия американского офиса.
TVL (Total Value Locked) — это совокупная сумма средств, заблокированных в смарт-контракте.
Поэтому, на эту фразу Александр не обратил внимание. Однако, во второй половине марта он заметил множество хейтеров проекта в Твитере, которые были одержимы идеей шорта $WAVES
А последней каплей стал пост какого-то ноунейма, который был поддержан некой армией "кремлеботов". В этом посте 0xHamZ, хотя бы тут я укажу его имя, рассказал, что WAVES - это типичная понзи схема (ну или "пирамида" как мы привыкли), но ток на блокчейне.
Весь этот FUD привёл к массовому выводу ликвидности из протокола ликвидности vires.finance, который позволяет юзерам стейкать их крипту, а также брать её в долг, под залог другой крипты.
Саша начал искать на Vires, кто бы мог занять токен там.
И нашёл там пользователя с почтой [email protected] и адресом 3PHkZUJpS3AfmnXBNLCBmpqL25GJZb1hGiE
Аккаунт начал заимствовать $WAVES, отправлять их на Binance и продавал, как раз, с началом FUD компании.
По итогу, Саша пришёл к выводу, что FTX сначала запампили токен, а потом открыли шорт и чтобы он работал - специально занизили цену путём FUD'а и продажи крупного сайза.
FUD — тактика психологической манипуляции, применяемая в маркетинге и пропаганде вообще, заключающаяся в подаче сведений о чем-либо таким образом, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение в его качествах и таким образом вызвать страх перед ним.
III. Но всё ли так очевидно?
Сэм, которому задали вопрос "а зачем ты такой крутой богатый вегетарианец решил так грязно играть?" решил ответить кратко и просто:
В этой истории охерено всё. От того, что крупный займ с целью манипуляции рынком якобы был сделан с корпоративной почты на которой сидят менеджеры, до того, что Саша утверждает что кремлеботы могут "стабильно манипулировать рынком с ежедневным объемом более 1 миллиарда долларов". Бтв, изначально цитату про манипуляцию Саша применил в ответ на претензию, что WAVES - понци. Мол, в голове укладываться это не может.
Конечно, утверждать что кто-то врёт - я не могу. Но я фанат FTX и Аламеды, и допускаю, что такая манипуляция имеет место быть.
А может Саша расскажет за счёт чего же на самом деле рос WAVES? Это целый отдельный блокчейн, у них не было анонсов, у них нет каких-то крутых проектов. Зато у них есть 2 инструмента : алгоритмический стейблкоин USDN и лендинговый протокол Vires Finance.
И у первого инструмента есть достаточно интересная особенность - процент на стейкинг USDN - всегда стабильно большой. Но как его удаётся удерживать?
USDN обеспечен токеном WAVES, и по протоколу процент стейкинга считается по следующей формуле:
Рассмотрим на примере: у нас есть 10$ в USDN и 100$ в WAVES. Соответственно, USDN обеспечен в 10 раз больше чем нужно. По формуле, процент стейкинга будет составлять 3.13*10=31.3%
Также, у нас есть протокол Vires Finance, который выполняет роль лендинга (ну или криптовых микрозаймов).
Чтобы удерживать этот процент вечно и привлекать новых инвесторов, WAVES придумали самую настоящую понци схему (то что блогеры как раз на днях рекламировали):
Естественно, это искусственная накачка с целью привлечения новых инвесторов, которые и будут в конце страдать.
Но самое страшное - USDN стал очень зависим от курса WAVES, и при резком дампе цены - остался без обеспечения.
Даже если Аламеда действительно шортили $WAVES - они гении и сделали всё как надо.
IV. Выводы и мораль.
По итогу, USDN стал дешёвым долларом, потому что просто не был полностью обеспечен. Курс USDN упал до 0.7$, токен WAVES - сложился в 2 раза.
Сценарий второй части фильма "Игра на понижение" - готов. Если Сэм и команда действительно шортили - сделали кучу денег. За счёт подкидывания дров в огонь смогут заработать ещё столько же.
А знаете кто заплатил за всё это шоу? Простые дяди и тети, которые купили WAVES. Именно за счёт их обеднения мы увидели с вами реально классное и крутое шоу! И статья тож благодаря им была написана!
Плохо ли это? Пусть каждый решит для себя сам.
Но я думаю каждому пора решить чьё место занять: Дяди Сэма, Дяди Саши или толпы хомяков.