Кіберполіція. WTG Ventures. Nik Smohorzhevskyi. Ірина Тимченко. Cryptomannn. Вижимка Incrypted Conference 2024. 2/2

Я пропустив частнину виступів через особисті причини, тому, можливо, не вся цікава інфа тут є

Євгеній Панченко, Начальник управління Департаменту Кіберполіції

Центральний апарат

Апарат кіберполіції поділяється на 7 практичних підрозділів:

У сфері протиправного контенту та телекомунікацій
У сфері комп'ютерних систем
У банківській сфері
У сфері міжнародних кейсів
У сфері онлайн-шахрайств
Протидії злочинам, пов'язаним з віртуальними активами:
У сфері критичної інфраструктури

Та 6 унікальних підрозділів:

«Білі хакери»
Підтримка загальнокримінальних розслідувань
Рекрутингу та оперативного пошуку
Технічної підтримки
Аналіз відкритих джерел та великих даних
Міжнародної співпраці

Найпоширеніші злочини пов'язані з Віртуальними Активами

Методи отримання шахраями бажаного

З якими питаннями звертатись до Кіберполіції?

WTG Ventures

Здебільшого представники фонду розповідали про свій шлях і діяльність, але вдалось із цього винести певні тези.

Венчурні студії ("are necesarely extractive") типу дуже жадні, важко було перевести це правильно, але суть напевне така.
Extractive аспекти:

Висока частка власності: Венчурні студії зазвичай беруть значну частку в акціонерному капіталі стартапів, які вони допомагають створювати, часто набагато більшу, ніж традиційні венчурні фірми можуть взяти за аналогічний рівень інвестицій. Це може розглядатися як видобуток(extract), оскільки засновники можуть в кінцевому підсумку отримати меншу частку компанії порівняно з тим, якби вони пішли більш традиційними шляхами.
Право прийняття рішень: Враховуючи значні частки в акціонерному капіталі та ресурси, які вони інвестують, венчурні студії часто мають значний вплив на рішення, що приймаються стартапом. Це може обмежити автономію засновників стартапу і призвести до прийняття рішень, які надають перевагу інтересам студії, а не засновників чи самого стартапу.
Повернення інвестицій: Венчурні студії, як і інші інвестори, прагнуть повернути свої інвестиції. Цей мотив прибутку іноді може спонукати до прийняття рішень, які надають перевагу короткостроковій вигоді над довгостроковою стійкістю, потенційно на шкоду ширшій місії або цінностям стартапу.

Цитати:

"Як венчурний інвестор ви маєте надати не тільки капітал, а й розвивати ЦІННІСТЬ (Value) свого продукту"

"Стратегія виходу на ринок (Go-to-Market, GTM) є поширеним викликом для багатьох бізнесів, особливо для стартапів"

"Розробка(інвестиція???)/у єдинорогів не працює з 2021 року; особливо багато венчурних фондів з'явилися на основі одного протоколу, який вони успішно запустили; в майбутньому, на основі цього досвіду вони намагались повторити ці дії, повторити цей успіх, але вдарились в стіну і закрились або пішли у збитки."

"Ранній вихід великих венчурних фондів може бути шкідливим"

"Фокус на токені/оцінці(valuation) може підірвати продукт"

"Наративно спрямовані тези(Narrative-focused theses) узурпують інвестиційну логіку. Зростання кількості наративно-орієнтованих тез в інвестиційному світі - це справді значна тенденція, яка почала кидати виклик традиційній інвестиційній логіці. Цей зсув має як позитивні, так і негативні наслідки для екосистеми стартапів та інвестиційних стратегій. Наративно-орієнтовані тези - це інвестиційні стратегії, які надають пріоритет історії, баченню та потенційному впливу стартапу, а не традиційним показникам, таким як фінансові показники, розмір ринку та стійкість бізнес-моделі. Інвесторів все більше приваблюють переконливі історії, які обіцяють трансформаційні зміни, часто завдяки харизматичним засновникам та далекоглядним ідеям."

Nik Smohorzhevskyi (Solus Group)

Людина вийшла на сцену з презентацією "Фонди і меми", але на цю тему було сказано лише 2 речення))

Основні тези:

"Є декілька фондів, які створили у себе окремім мем-підрозділу для інвестицій, наприклад, Pantera Capital. Але це одиничні випадки"

"Більшість фондів не входять/не інвестують в меми, бо останні стрімко улітають в космос за короткий проміжок часу, що не дає ресьорчерам адекватно проаналізувати та оцінити актив. Їм потрібна хоча б якась стабільність"

"Реально актуальною сферою в наш час є ZKP - AA - CA - Omnichain"

"RWA AI DePin DeFi - як затички в сраку для фондів, просто аби були для досягнення певних прибутків"

Ірина Тимченко, Everstake

Обговорювали Децентралізоване управління і 6 основних кейсів цього управління на основі Ethereum - Fork The DAO, EIP-999, EIP-1057, MERGE, EIP-7514, Stake Targeting.

1. Fork The DAO (Приклад успішного Децентралізованого управління)

Fork The DAO - це випадок, який стосується знаменитого хардфорку Ethereum після зламу "The DAO" в 2016 році. Злам привів до викрадення значної кількості ефіру (ETH). Це подія розділила спільноту Ethereum на два табори:

Ethereum (ETH): Прихильники повернення викрадених коштів через хардфорк.
Ethereum Classic (ETC): Прихильники принципу "код як закон", які відмовились повертати кошти і залишили блокчейн без змін.

Результат:

Спільнота Ethereum провела гарячі дебати з цього приводу.
В результаті було проведено хардфорк, що повернув кошти інвесторам DAO, створивши новий ланцюг блоків (Ethereum, ETH).
Однак, частина спільноти була проти змінення блокчейну і залишилася в старому ланцюзі, створивши Ethereum Classic (ETC).

2. EIP-999 (Приклад успішного Децентралізованого управління)

EIP-999 - це пропозиція по відновленню доступу до коштів у замороженому смарт-контракті Parity Wallet, який було заблоковано через помилку в коді.

Результат:

Пропозиція викликала серйозні дискусії в спільноті. Противники вважали, що це може створити прецедент для майбутніх змін, що суперечать принципам децентралізації та "незмінності" блокчейну.
Врешті-решт, EIP-999 не був прийнятий, і кошти залишилися замороженими.

3. EIP-1057(Приклад успішного Децентралізованого управління)

EIP-1057 - це пропозиція по впровадженню нового алгоритму консенсусу для Ethereum, відомого як ProgPoW (Programmatic Proof-of-Work). Метою було зробити майнінг більш доступним для звичайних користувачів і менш підданим централізації через спеціалізовані ASIC-майнери.

Результат:

Спільнота розділилася: частина підтримувала ідею, бо це могло б децентралізувати майнінг, інші були проти через можливі технічні ризики та додаткові ускладнення.
Після багатьох обговорень і відстрочок, ProgPoW так і не був впроваджений, оскільки розробники та спільнота вирішили зосередитися на переході до Proof-of-Stake (PoS).

4. MERGE (Приклад 50/50 Децентралізованого управління)

MERGE - це довгоочікуване злиття, в ході якого Ethereum переходить від Proof-of-Work (PoW) до Proof-of-Stake (PoS). Це найбільш значна зміна в історії Ethereum, яка має на меті підвищити масштабованість, безпеку та енергоефективність мережі. Перехід до PoS також змінює спосіб прийняття рішень в мережі, де валідатори замість майнерів забезпечують консенсус.

Результат:

У вересні 2022 року відбулося злиття (Merge), і основний ланцюг Ethereum перейшов на PoS. Це суттєво знизило енергоспоживання мережі та відкриває шлях для майбутніх оновлень щодо масштабованості та безпеки.
Більшість спільноти підтримала Merge.
Майнери були вахуї, бо core devs зробили оновлення так, що не потребували згоди майнерів для активації

5. EIP-7514(Приклад поганого Децентралізованого управління)

EIP-7514 - це одна з пропозицій, щодо поліпшення економічної моделі та механізмів управління Ethereum. Основні аспекти EIP включали зміни в механізмах винагород валідаторам та інші економічні коригування.

Результат:

Спільнота Ethereum стала шакалячим експресом. Спільнота наїхала на Core Devs, Core Devs наїхали на спільноту, Lido наїхала на Core Devs і т.д. Хаос крч

6. Stake Targeting(Приклад 50/50 Децентралізованого управління)

Stake Targeting - це механізм, який використовується в PoS-системах для забезпечення рівномірного розподілу ставок (stake) між валідаторами. Тобто встановлення верхнього порогу у 30% застейканих ефірів. Це дозволяє уникнути централізації та забезпечує стабільність і безпеку мережі.

Результат:

Ще не прийнято
Знову запустився шакалячий експрес))

Дослідження в Everstake - як натовп може впливати на прийняття рішень в проектах

Соціальні медіа, зокрема X / Twitter, можна використовувати як засіб вимірювання настроїв спільноти та прогнозування динаміки цін на токени та результатів голосування.
Їх так само можна використовувати для кращого розуміння переважаючих і майбутніх тенденцій в екосистемах.
Дуже важливо мати справу з великими масивами твітів, оскільки багато з них можуть залишитися непоміченими, а окремі пости можуть не вказувати на переважаючі настрої.
Такі самі висновки можна екстраполювати на інші основні соціальні платформи (Facebook, Discord, Reddit i Telegram), але наразі немає даних, які підтверджують
або спростовують це припущення.
Будь-який звʼязок між активністю в соціальних мережах і економікою блокчейну слід сприймати з недовірою, оскільки кореляція не обовʼязково означає причинно-наслідковий звʼязок.

Лінк на дослідження - Тиць

Cryptomannn

Манчику респект, і світло вимикали, і проблеми з девайсами не заважали.

Циклічність ринкових процесів, особливо в контексті криптовалют, базується на певних етапах, кожен з яких має свої ключові характеристики та механізми.

1. Каталізатор:

Перший етап циклу зазвичай починається з різкого цінового руху, який викликає емоційне залучення учасників ринку.
Різка зміна ціни (зростання або падіння) привертає увагу, викликаючи обговорення та підвищення інтересу до ринку.

2. Фідбек у соціальних мережах:

Обговорення подій у соціальних мережах формує певний фон навколо подій.
Люди активно обговорюють подію, залучаючи ще більше учасників до ринку. Відбувається підсилення первісної реакції через масові обговорення.

3. Реакції трейдерів та інвесторів:

На цьому етапі трейдери та інвестори реагують на отриману інформацію, приймаючи емоційні рішення.
Емоційні рішення часто приймаються під впливом новин, що веде до подальших цінових коливань. Це може призводити до ефекту "стадного інстинкту", коли учасники ринку слідують за масовою тенденцією.

"Крипта - це емоційні фінанси. Люди приймають рішення на ринку в неусвідомленому стані і вони регулярно перебувають під тиском без відомих на це причин"

Механізм роботи Теорії рефлексивності: Подія викликає обговорення, яке, у свою чергу, впливає на ціну, створюючи цикл самопідсилення. Люди приймають рішення на основі цінових змін, які спостерігають, що далі впливає на ціни, і так по колу. Кожна наступна зміна ціни стає точкою для прийняття нових рішень.

4. Формування наративу:

Наратив — це подія та розповідь людей про подію; Наратив це довгострокове поняття події, яка триває від моменту її зародження до втрати актуальності.
В умовах невизначеності ринку з'являються наративи, які служать тригерами для рішень учасників ринку. Людям потрібна додаткова впевненість для прийняття рішень, і наративи допомагають її знайти.

6. Новинний фон та макроположення:

Інформаційний фон і загальна макроекономічна ситуація можуть сприяти або гальмувати рух цін.
Наразі позитивний новинний фон хороший, але він не призводить до підвищення цін, оскільки зараз ЧАС не йде на користь ринку і його учасників. Чим більше часу проходить без конкретних подій - люди не можуть отримати зачіпку в рамках своїх інвестиційних ідей, як результат - вони вирішують нічого не робити або розпродати активи, через втому від невизначеності.

7. Рефлексивність ринку:

Теорія рефлексивності суперечить класичній теорії ринку, яка припускає, що ринок завжди перебуває у рівновазі або прагне рівновагу знайти; всі учасники ринку є раціональними і адекватними.
Можливо на Фонді Чи Форексі це і працює, але ринок Крипти живе від інфоприводу до інфоприводу. На всі події впливає не сама подія, а реакція людей на цю подію
Події діляться на самопідсилюючі (тривалі ефекти) та саморуйнівні (короткочасні ефекти). В цьому році самопідсилюючою подією був ETF. Саморуйнівною подією може бути пост інфла в твітері, що має точечний ефектом, а важливість цієї події розвивалась в рамках тенденції, яка тривала максимум годину
Як рефлексивність набирається у висхідному напрямку, так вона буде рухатись і в зворотньому напрямку(картинка нижче). Кожного разу цей ефект буде менший, адже зацікавленість людей ставати менше, буде стадія приняття, тому щоб зрушити людей з місця потрібна якась нова подія.

"На наших очікуваннях ринок зіграв проти нас"

"Ринки ірраціональні і учасники ринку також"

8. Тенденція Ротацій

Тенденція доказала, що в цьому циклі перемогла концентрація уваги і капіталу, а не диверсифікація
Ринок став завеликим та розбавленим. Фізично не вистачає капіталу та попиту
Технології розвивають швидше за людей і за захід грошей на ринок

9. Правильна модель побудови портфелю

Портфель має бути розділений на стронгхолд активи,наприклад 30%, та інші більш ризикові, а не забитий малоліквідним гавном.
Основна суть полягає в тому, що коли ринок досяг розбавленості ми повинні тримати наш капітал в найбільш стабільних або безпечних активах (типу ефір чи біток).
Наша основна задача - це зберегти капітал, виживання на ринку. Примножати будемо потім.

10.Знайти баланс в житті, пізнати самого себе, змінити відношення до життя і самого себе