Бизнес на доверии
Минчанин выстроил схему, напоминающую аферы «великого комбинатора», сумев убедить знакомых одолжить немалые суммы. Раздавая щедрые обещания о легкой прибыли, он получил более двух миллионов рублей
Преступным промыслом фигурант занялся в 2021 году. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью, имитировал успешную коммерческую деятельность. Вскоре под предлогом развития бизнеса стал брать в долг у родственников и близких приятелей, но, как правило, деньги не возвращал. Чтобы не потерять доверие и создать видимость надежного заемщика, иногда частично отдавал незначительные суммы за счет новых финансовых обязательств. Таким образом втягивал в цепочку все больше людей.
- Он рассказывал потерпевшим о разных способах заработка: то якобы занимался доставкой иномарок из-за границы, предлагая в том числе приобрести машину по цене ниже рыночной, то выступал поставщиком в госзакупках. В качестве подтверждения демонстрировал фотографии грузов, на словах готовых к отправке, и под надуманными предлогами впоследствии переносил сроки выполнения договоренностей. Как выяснилось, изображения были взяты со специализированных онлайн-площадок и не имели отношения к реальным сделкам. Умело искажая истинное положение вещей, получал в долг от
15 до 250 тысяч рублей, - отмечает заместитель начальника Московского РУВД столицы - начальник КМ полковник милиции Константин Блажей.
Вскоре, заподозрив неладное, жертвы обмана обратились в милицию. В беседе со стражами порядка подчеркивали, что полностью доверяли фигуранту: с первой минуты харизматичный знакомый производил впечатление человека слова и внушал уверенность. Вместе с тем аферист отлично играл роль успешного бизнесмена и поражал «финансовым благополучием», ненавязчиво демонстрируя предметы роскоши: в частности, приезжал на встречи на автомобилях премиум-класса. Их, к слову, безвозмездно брал в пункте проката, которым владеет приятель.
- Продолжая пускать пыль в глаза, мужчина также арендовал офисное помещение. Однако обстановка там была крайне скромной: внутри находились лишь стол и компьютер, использовавшийся, предположительно, для презентации несуществующих предложений, - продолжает К. Блажей. - На заключение сделки подозреваемый привозил с собой типовой договор о передаче денежных средств на возвратной основе и обещал вернуть всю сумму в течение месяца. Документ, разумеется, не имел юридической силы, а сам должник признался: исполнять принятые на себя обязательства не планировал.
Впоследствии 29-летний «бизнесмен» рассказал, что после окончания среднего специального учреждения образования трудился на частном предприятии, а позже решил попробовать силы на коммерческом поприще. В 2019 году оформил ООО, но дела не пошли в гору. Потерпев крах, придумал другой способ заработка.
- А был ли бизнес? - задается вопросом оперуполномоченный ОУР старший лейтенант милиции Игорь Куделя. - Подозреваемый даже нанял бухгалтера, которому в течение нескольких лет исправно платил зарплату. В ходе оперативно-разыскных мероприятий с коллегами выяснили: за последние три года организация участвовала в нескольких формальных операциях. Несмотря на то что сделки оказались убыточными, руководитель добивался другой
цели - имитации финансово-хозяйственной деятельности. А кредиторам в итоге представлял фиктивные документы с высокой прибылью.
По словам офицера, фигурант проживал с родителями и никаких крупных покупок не совершал. Он страдал игроманией: полученные деньги спускал в казино - в поисках азарта не раз ездил в другие страны. При этом отличался неосторожным поведением в увеселительных заведениях: часто делал ставки, которые трудно объяснить здравым смыслом. Например, ради одного вращения в автомате ставил на кон колоссальные суммы.
Таким образом миллион рублей мужчина потратил на развлечения, остальные наличные по принципу пирамиды использовал для погашения кредитов и долгов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере - фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.