Риск-менеджмент и анализ смарт-контрактов
Риск-менеджмент
В каждой сделке будет прописан определенный процент от депозита для входа в
сделку. На сделки мы выделяем от 1 до 5% от депозита. Если ваш банк меньше
1000$ то выберите для себя комфортную сумму для входа, но я бы рекомендовал не менее 100$ на сделку (что примерно равняется 0.035 ЕТН на 11.07.2024), иначе вы даже не сможете отбить комиссию и налоги на покупку и продажу.
Важно! Вкладывайте только то, что готовы потерять. Никогда не используйте все последние средства в надежде получить большую прибыль — щитки это High risk/ High reward, тобиш торговля как с огромными рисками, так и с огромными наградами. Важно не размотать свой депозит на первой же монете и уметь мыслить в долгую, 10 неудачных сделок могут в один момент перекрыться одной на х100.
☝🏽 Не менее ВАЖНО учитывать tax-ы (налоги) на покупку и продажу, которая у всех монет разная! Условно — вы купили монету с tax 5%, соответственно чтобы выйти в б/у, вам нужно продать на движении вверх на те же 5%!
Как правильно ФИКСИРОВАТЬ свою позицию? Мы будем скидывать информацию о росте или падении, также указывать %, который мы сами зафиксировали.
Пример: вы зашли в позицию на 100$ в токен с рыночной капитализацией 100k$, с
налогами на покупку и продажу в 5% = 5$.
Комиссия в сети эфира сейчас примерно 20$
Итого у вас теперь в сделке примерно 75$. Чтобы сделать +100% (2х) от изначально
вложенных, вам необходимо выйти при росте +166% или 266k$ капитализация
монеты.
Лучше всего будет научиться вытаскивать ТЕЛО СДЕЛКИ (100$ в примере), а уже
оставшиеся монеты, держать до массовых значений. Для этого надо зафиксировать на росте +100% половину купленных токенов.
Но учитывайте комиссию в сети эфира и налоги на покупку и продажу исходя из этих цифр % роста будет меняться!
Важно понимать! Вы должны всегда держать руку на пульсе чтобы быстро
среагировать, поэтому сперва полностью изучите весь функционал ботов, и
сделайте пару пробных покупок (только не в сети ЕТН, так как съест всю комиссию, можно попробовать сеть BASE). Как раз для этого мы предоставим вам свой кошелек, где вы сможете поставить уведомления по сигналам о покупке или продаже, либо поставить автокопитрейд. Ссылка на методичку по копитрейду - КЛИК.
Анализ смартконтрактов в блокчейне Ethereum
Данный алгоритм поможет чуть лучше разобраться в мире SHITCOINов. С помощью него вам будет проще анализировать, так как вы будете знать куда смотреть и на что обращать внимание. Так же получите список необходимых сервисов для собственного анализа.
В данном алгоритме мы разберем две версии контрактов: незалаунченные и те, что уже запустились на DEX биржах. К незалаунченным монетам относятся те, которые не запустились в торгах.
1. Количество задеплоенных токенов одним и тем же методом. Данную метрику мы можем увидеть в тг боте Otto Simulator. Большинство контрактов делаются копипастом (скопировали исходный код, вставили и выдают под видом нового контракта). Поэтому хорошим признаком является "уникальность" контракта. Соответственно меньше контрактов с подобными рагнутыми функциями, тем лучше. Однако и это не дает 100% гарантий не получить раг*.
*Rug pull в крипте – это мошенническая схема, где создатели проекта выводят ликвидность из пула, которая была получена от рядовых вкладчиков, а затем пропадают с похищенными средствами. Таким образом вкладчики остаются с бесполезными токенами, стоимость которых стремится к 0.
2. Supply - общее количество монет или токенов определенной криптовалюты, которые были созданы и доступны для обращения. Это понятие важно для инвесторов и участников рынка криптовалют, поскольку общее предложение может влиять на цену и востребованность определенной криптовалюты.
3. Deployer balance - позволяет понять, с какой ликвидностью будет стартовать токен при запуске. Чем больше баланс, тем лучше. Так у нас больше шансов найти гем. Данный параметр мы смотрим в Otto Simulator (в отдельном боте OTTO ETH Deployments)
4. Holders - количество держателей токена. Важно учитывать, что если у токена будет много держателей до начала торгов, значит это либо пресейл, либо owner распределил токены по своим кошелькам, с дальнейшей продажей и сливом монет по стакану.Количество людей подписанных на социальные сети (Telegram, Twitter, Discord), чем больше людей подписано, тем лучше. Однако надо учитывать срок создания соц сетей, скамеры часто пользуются накруткой своих соц сетей. Данный параметр мы смотрим в Etherscan.io
5. Количество людей подписанных на социальные сети (Telegram, Twitter, Discord), чем больше людей подписано, тем лучше. Однако надо учитывать срок создания соц сетей, скамеры часто пользуются накруткой своих соц сетей. Все социальные сети нам предоставляет Blazing Social Bot.
6. Tax fees (BUY / SELL) .Налоги на покупку и продажу в первых блоках дают нам понять, какой процент будет забирать себе owner. Если это адекватный лаунч, то эти налоги собирают, для поддержания "хорошего графика", дабы откупить просадку. Эти метрики мы можем найти в боте OTTO Simulator (в отдельном боте OTTO ETH SIMULATIONS).
Сервисы которые мы будем использовать
- Etherscan – это популярный блокчейн-браузер, специализирующийся на блокчейне Ethereum. Этот веб-сайт предоставляет пользователям возможность просматривать информацию о транзакциях, смарт-контрактах, адресах кошельков, блоках и других операциях, происходящих в сети Ethereum.
- Honeypot.Is - тг бот, который анализирует контракт до лаунча, на наличие опасностей.
- Blazing Social Bot - тг бот, сервис, который собирает всю информацию по социальным сетям проекта.
- Otto Simulator - тг бот, который выдает всю необходимую информацию собранную из Etherscan.
- IToken ETH - тг бот, который предоставляет информацию об отказе от контракта деплоеером, сожженной или заблокированной ликвидности. Однако он не всегда грамотно указывает на наличие опасности. Поэтому нужно делать выводы исходя из анализа по всем сервисам.
- Tax Farm Bot - тг бот, который предоставляет все действия деплоера по смарт-контракту, так же показывая сколько тот или иной смарт-контракт заработал с налогов на покупку и продажу.
Всегда перед началом торгов, необходимо прогнать адрес контракта по данному списку телеграмм ботов:
- https://t.me/HoneypotIsBot
- https://t.me/blazing_socials_bot
- https://t.me/OttoSimulator
- https://t.me/iTokenEthereum
- https://t.me/TaxFarm_bot
- https://t.me/RickBurpBot
Для удобства мы создаем группу с добавлением всех этих сервисов, и при вставлении адреса смарт-контракта он выдаст всю необходимую информацию.
Чек-лист анализа монет. Залаунченные
Залаунченные контракты легче анализировать, потому как мы имеем больше вводных данных:
- Market Cap - (капитализация рынка) в контексте криптовалют означает общую стоимость всех доступных монет или токенов определенной криптовалюты. Это вычисляется путем умножения текущей цены криптовалюты на общее количество монет, которые уже находятся в обращении. Капитализация рынка является важным показателем для оценки размера и значимости конкретной криптовалюты на рынке.
- Holders - количество держателей той или иной монеты. Данный пункт обязательно стоит учитывать в купе со знанием распределения эмиссии мы будем знать, как может повлиять продажа крупного держателя монет, что в следствии отразиться на графике. Чем больше монет у одного держателя, тем хуже, хорошим распределением считается не более 5% на один кошелек.
- Ownership renounced - отказ от контракта создателем токена. После того как этот пункт будет выполнен, owner не сможет выполнить никаких действий, с функциями смарт контракта, что не повлечет к скаму монеты.
- Tax fees (BUY / SELL) - так же как и в анализе незалаунченных токенов, очень важно просмотреть какие налоги на покупку и продажу прописаны в контракте. Данные показатели мы можем увидеть в Maestro Sniper bot при покупке токена.
"Locked LP" - это термин означает, что средства в виде токенов LP были заблокированы на определенный период времени для обеспечения ликвидности и обмена на децентрализованной бирже.
"Burned LP" (сожженные LP) - это термин относится к процессу уничтожения или изъятия ликвидности из пула на децентрализованной бирже, путем отправки на мертвый кошелек (0х...dead).
6. Один из важных пунктов это коллеры. Есть тг бот, под названием Early Calls Bot. Если вставить в поиск в самом боте адрес токена, он выдаст информацию о всех коллерах которые упоминали этот токен в своем тг боте.
https://t.me/early_calls
7. Социальные сети. Не стоит недооценивать пункт с соц сетями, так как в них можем увидеть динамику настроения "толпы", что будет сигналом для нас. Обязательно обращаем внимание на количество подписчиков, когда сделаны соц. сети, и что постится в них. Так же все соцсети находятся во вкладке Contract в Code в Etherscan.io
Также прикладываю видео-инструкцию для наглядного понимания как разбирать и анализировать смарт-контракты с помощью Telegram сервисов.
Видео-инструкция
ЧЕК-ЛИСТ ПОШАГОВОГО АНАЛИЗА СМАРТ-КОНТРАКТОВ
- Первым делом обращаем внимание на рыночную капитализацию токена и его ликвидность.
Рекомендуемое соотношение ликвидность/mcap >1:6. - Количество мейкеров и объем торгов за последние сутки:
3. Ликвидность должна быть сожжена или заблокирована на длительный срок.
4. Количество холдеров токена:
- Не более 3% саплая у одного кошелька.
- Не должно быть кластеров более 6%.
- 85%< начальных токенов должны быть заблокированы или сожжены в виде ликвидности. (В противном случае высока вероятность Sell Presshure со стороны контракта или деплоера).
- Тот 100 кошельков владеет не более 30-40% от саплая для старых токенов.
5. Проверяем действия деплоера.
6. Прогнать контракт через ТГ ботов.
- В отто симуляторе смотрим “оригинальность контракта” - соотношение Launch/Rugged.
- Safe analyzer смотрим Редфлаги, начальную ликвидность, комиссии
- PirpBot смотрим был ли Airdrops на адреса, Clog, вкладку холдеров, первых кошельков, бабл мап.
- TaxFarm boт, смотрим действия деплоера (сколько нафармил комиссий, сколько вывел, какими суммами).
7. Посмотреть кол-во коллеров которые давали сигнал.
8. Зайти на DEXtools и проверить ссылки которые подключены.
10. Рассматриваем идею токена.
11. Проверяем твитер через твитерскор, по запросам в поиске твитера, что пишут о проекте.