Проверка юридических лиц при покупке и продаже бизнеса.
При сделках по продаже и покупке готового бизнеса проверка контрагента — критически важный этап. Сделал для вас подборку онлайн-сервисов и источников для проверки юридических лиц, разделенный по категориям.
Категория 1: Официальные государственные реестры (базовый минимум, бесплатно)
Эти ресурсы дают легальную, но иногда неполную информацию. Требуют времени на анализ.
🔹Сайт: service.nalog.ru
🔹Что дает: Основные регистрационные данные (ОГРН, ИНН, директор, учредители, виды деятельности по ОКВЭД, адрес). Можно получить выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с ЭЦП ФНС (юридически значимый документ). Внимание на адрес массовой регистрации и директоров-«массовиков».
🔹Сайт: bankrot.fedresurs.ru
🔹Что дает: Информация о наличии процедур банкротства, наблюдения, финансового оздоровления в отношении компании. Ключевой источник для оценки рисков.
3. Реестр недобросовестных поставщиков (для участников госзакупок):
🔹Сайт: zakupki.gov.ru (раздел РНП)
🔹Что дает: Попадала ли компания в этот «черный список». Важно, если бизнес связан с госзаказами.
4. Сайт Арбитражного суда (Картотека арбитражных дел):
🔹Сайт: kad.arbitr.ru
🔹Что дает: Позволяет оценить судебные риски. Сколько и с кем компания судится (поставщики, клиенты, налоговая)? Это индикатор «конфликтности» и потенциальных скрытых обязательств.
5. База исполнительных производств ФССП:
🔹Сайт: fssp.gov.ru (сервис «Банк данных исполнительных производств»)
🔹Что дает: Есть ли неисполненные судебные решения, долги, по которым возбуждены исполнительные производства. Прямой показатель финансовых проблем.
Категория 2: Платные коммерческие сервисы
Агрегируют данные из множества источников, включая госреестры, и предоставляют удобные отчеты, аналитику и системы мониторинга.
Ключевые возможности: Выписки с ЭЦП, связь компаний через учредителей/директоров (контуры групп), проверка контрагентов, финансовый анализ, тендеры, мониторинг изменений.
Плюсы: Очень популярен, интуитивный интерфейс, глубокие связи, интеграция с 1С.
Минусы: Подписка может быть дорогой для разовых проверок.
Ключевые возможности: Полные отчеты с финансовым анализом (по данным Росстата), рейтинг надежности, связи, данные по госзакупкам, арбитражным делам, проверкам.
Плюсы: Профессиональный и глубокий анализ, считается эталоном в финансовой среде.
Минусы: Один из самых дорогих решений.
Ключевые возможности: Анализ по 70+ параметрам, проверка на причастность к экстремизму/терроризму, мониторинг негативных событий в СМИ.
Плюсы: Акцент на compliance-риски (отмывание денег, экстремизм).
Минусы: Меньше фокуса на финансовой аналитике.
Ключевые возможности: Специализируется на Due Diligence и проверке бенефициаров. Помогает выявлять конечных владельцев.
Плюсы: Сильный международный охват (если активы за рубежом).
Минусы: Менее распространен для чисто российских сделок.
Ключевые возможности: Базовые проверки на «красные флаги»: дисквалификация, банкротство, массовый адрес.
Плюсы: Недорогой, хорош для первичного скрининга множества компаний.
Минусы: Не дает глубокого финансового анализа.
Категория 3: Специализированные проверки перед сделкой
1. Проверка активов (недвижимость, оборудование):
🔹Росреестр rosreestr.gov.ru — проверка прав на недвижимость, обременений (ипотека, аренда).
🔹Сайт Ростехинвентаризации (БТИ) — для технической документации.
🔹База залогов движимого имущества reestr-zalogov.ru — проверка, не находится ли оборудование/транспорт в залоге.
2. Проверка интеллектуальной собственности:
🔹ФИПС / Роспатент rupto.ru — проверка прав на товарные знаки, патенты, которые могут быть ключевым активом бизнеса.
3. Проверка лицензий и разрешений:
🔹Сайты соответствующих регуляторов (Роскомнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор и т.д.) в зависимости от вида деятельности (СМИ, перевозки, фармацевтика, алкоголь).
🔹Новостные агрегаторы, соцсети (Яндекс, ВК) — поиск публикаций о компании, учредителях и директоре.
🔹Сайты отзывов (Flamp, Яндекс.Карты, 2ГИС) — для бизнеса в b2c-сегменте.
🔹Отраслевые аналитические отчеты.
Практический алгоритм проверки при сделке:
1. Первичный скрининг (бесплатно/недорого): Получите свежую выписку из ЕГРЮЛ с nalog.ru, проверьте на kad.arbitr.ru и fssp.gov.ru. Это отсеет явно проблемные активы.
2. Углубленный Due Diligence (платные сервисы): Закажите полный отчет в SPARK или Контур.Фокусе. Проанализируйте финансовые показатели (выручка, активы, прибыль), цепочку владения (учредители до бенефициаров), историю судов и госзакупок.
3. Специальные проверки: В зависимости от бизнеса, проведите целевые проверки активов в Росреестре, интеллектуальной собственности в Роспатенте, лицензий.
4. Верификация на месте: Никакой онлайн-сервис не заменит визита в офис/на производство, встречи с ключевым персоналом и аудита оригиналов документов.
Важнейшее предупреждение: Онлайн-сервисы — мощный инструмент для сбора информации и выявления рисков, но они не дают юридических гарантий.
Для полноценной юридической, финансовой и налоговой проверки при покупке бизнеса обязательно привлекайте профессиональных юристов, аудиторов и бизнес-брокеров. Они знают, как интерпретировать данные и что искать «между строк».
Хотите купить или продать бизнес? Звоните +7 (920)623-33-88, проконсультирую вас по процессам проведения сделки покупки и продажи действующих бизнесов.
Подписывайтесь:
ВКонтакте https://vk.com/sankinbroker
Канал Телеграм https://t.me/ndnbroker