Защита от &quot;фирм-однодневок&quot; - как торговая компания снизила риски с помощью Бенефициар

Представьте себе обычную торговую компанию условно "ТоргБай", которая закупает товары у разных поставщиков для последующей продажи. Компания исправно платит НДС со своих продаж, но столкнулась с серьезной проблемой. Налоговая служба начала предъявлять претензии к "ТоргБай" из-за того, что некоторые поставщики, у которых компания закупала товары, оказались "фирмами-однодневками".

Что такое "фирма-однодневка"?

Это компании, которые создаются исключительно для проведения фиктивных операций, обычно с целью уклонения от уплаты налогов. Они быстро ликвидируются после совершения нескольких сделок, оставляя за собой след из неоплаченного НДС.

Почему это проблема для "ТоргБай"?

Налоговые органы находят "однодневку" в цепочке поставок, могут аннулировать вычеты НДС для всех компаний, которые работали с ней, в том числе и для "ТоргБай". В итоге мы получаем массу проблем:

Потере права на вычет НДС: "ТоргБай" не может возместить НДС, который она уплатила поставщику-однодневке, увеличивая налоговую нагрузку.
Доначислениям и штрафам: Налоговая служба может доначислить НДС, пени и штрафы за "неправомерное" использование вычетов.
Репутация: Работа с недобросовестными контрагентами может подорвать доверие к компании со стороны клиентов и партнеров.

Решение для бизнеса: Внедрение системы проверки контрагентов с помощью "Benefitsar"

В "ТоргБай" осознали проблемы и обратились к сервису "Бенефициар" за помощью. "Бенефициар" специализируется на финансовом консалтинге и помогает бизнесу снижать налоговые риски.

Аудит: Специалисты "Бенефициар" начали с аудита всех процессов "ТоргБай", связанных с работой с поставщиками. Были проанализированы текущие процедуры, документация и выявлены слабые места, через которые "однодневки" могли проскользнуть в цепочку поставок.
Разработка новой системы проверки контрагентов: На основе анализа, "Бенефициар" разработала и внедрила в "ТоргБай" многоступенчатую систему проверки новых и действующих контрагентов, которая включала:

Сбор документов: "Бенефициар" помогла наладить обязательный сбор полного пакета документов от каждого контрагента:

Учредительные документы: Устав, свидетельства о регистрации и постановке на учет.
Свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: Подтверждение актуального статуса компании.
Документы, подтверждающие полномочия руководителя: Доверенности и решения о назначении.
Копии паспортов владельцев и руководителей: Для проверки на подставных лиц.

Многоуровневые проверки в открытых источниках: Команда "Бенефициар" лично провела проверки каждого контрагента в различных базах данных:

Реестр недобросовестных поставщиков: Поиск контрагентов, замешанных в мошеннических схемах.
Сайт ФНС: Проверка задолженностей по налогам и сборам, а также признаков компаний "однодневок".
Картотека арбитражных дел: Анализ судебных споров для выявления потенциальных рисков.

Финансовая проверка: "Бенефициар" проводила анализ финансовой устойчивости каждого контрагента:

Запрос финансовой отчетности: Оценка баланса и отчета о финансовых результатах (в рамках законодательства).
Анализ оборотов и движения средств: Выявление подозрительных операций.

Анализ рыночных цен: "Бенефициар" проводила сравнение цен поставщиков с рыночными, выявляя демпинг или необоснованное завышение цен, что могло свидетельствовать о сомнениях.
Личные проверки и взаимодействие: (По возможности) "Бенефициар" рекомендовала посещать офисы контрагентов для личной проверки их деятельности.

Обучение персонала "ТоргБай": "Бенефициар" провела обучение сотрудников компании, как правильно применять новую систему проверки и анализировать результаты.
Полное сопровождение: "Бенефициар" не просто внедрила систему, но и обеспечила полное сопровождение и консультационную поддержку на всех этапах ее применения.

Результаты

Благодаря комплексному подходу @NDSRobot и строгим проверкам, "ТоргБай" достигла следующих результатов:

Практически полное исключение работы с "фирмами-однодневками": Риск столкнуться с недобросовестными поставщиками снизился на 95%.
Успешное отстаивание налоговых вычетов: В случае претензий со стороны налоговой службы, "ТоргБай" смогла предоставить доказательства своей добросовестности, что позволило отстоять вычеты НДС.
Защита от штрафов и доначислений: Благодаря проверкам, "ТоргБай" избежала значительных финансовых потерь в виде штрафов и доначислений со стороны налоговых органов.
Улучшение репутации: "ТоргБай" стала восприниматься как надежный партнер, что положительно сказалось на бизнесе.

Важно для начинающих предпринимателей

Этот кейс наглядно показывает, что своевременная проверка контрагентов – это инвестиция в безопасность и устойчивость вашего бизнеса. "Бенефициар" не просто помогла "ТоргБай" избежать финансовых потерь, но и защитила ее от репутационных рисков.