CFTC оштрафовала криптотрейдера на $1 млн за мошенничество

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала жителя Аризоны Джозефа Кима на 1,1 млн долларов США за мошеннические действия с использованием биткоина и Litecoin. Кроме того, злоумышленник был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за совершенное преступление.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте американского финансового регулятора, Джозеф Ким в общей сложности выманил 550 тысяч долларов США в BTC и LTC у наивных инвесторов. Мошенническая схема была придумана злоумышленником после того, как его уволили из трейдинговой компании в Чикаго, где он, пользуясь своим служебным положением, перевел на свои счета около 600 тысяч долларов в криптовалюте, после чего был уволен.

Чтобы возместить долг бывшему работодателю, Джозеф Ким организовал собственную трейдинговую компанию, а деньги вкладчиков пускал в максимально прибыльные, но высокорисковые сделки – в результате все средства были потеряны.

По версии CFTC, преступник обманывал частных инвесторов, говоря, что добровольно ушел из трейдинговой компании, чтобы открыть собственное предприятие. В период с декабря 2017 по март 2018 года как минимум пять наивных инвесторов вложились в дело Джозефа Кима и потеряли свои средства.

Помимо штрафа и тюремного заключения, CFTC запретил мошеннику заниматься криптовалютной деятельностью в будущем.