Новый скандал с участием Bitfinex и Tether обрушил курс биткоина

iFinex, оператор криптовалютной биржи Bitfinex и Tether Limited, фирмы, стоящей за USDT, оказалась под правовым давлением со стороны ключевого юридического лица США – офиса генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG). Об этом сообщает Wall Street Journal.

На iFinex Inc подан судебный иск, в котором компания обвиняется в пособничестве «выпуску, распространению, обмену, рекламе, переговорам, покупке, инвестиционному консультированию или продаже ценных бумаг» в штате Нью-Йорк, что является противозаконным без надлежащего лицензирования и документации. В документе подчеркивается: «несмотря на то, что услуги Bitfinex технически недоступны в Нью-Йорке, офис NYAG подозревает, что местные трейдеры активно используют биржу и USDT».

Однако, это только вершина айсберга. По информации NYAG, Bitfinex, возможно, использовал резервы Tether, чтобы «покрыть $850 млн корпоративных и пользовательских средств, переданных биржей платёжной фирме Crypto Capital Corp., которая, по мнению прокуратуры, до сих пор хранит средства и других представителей криптоиндустрии, в том числе канадской платформы-банкрота QuadrigaCX.

При этом несанкционированное использование USDT не раскрывалось пользователям.

В течение 30 минут после публикации таких новостей биткоин резко упал с $5550 на Coinbase до минимума в $4950 (более, чем на 10%).

Примерно через час после того, как инфоповод появился в Wall Street Journal и других изданиях, в Bitfinex заявили, что знакомятся с документацией, и по этому вопросу будет опубликовано заявление в ближайшие часы. Несмотря на это, зафиксирован массовый отток капиталов с биржи – пользователи массово выводят деньги, утеряв доверие к платформе.