Правительство США потратило миллионы, пытаясь отследить пользователей криптовалюты

Если вы когда-нибудь задумывались о том, следят ли за вашими криптовалютными транзакции, новый отчет показывает, что если вы проживаете или занимаетесь бизнесом в Соединенных Штатах, ответ, вероятно, да.

Ссылаясь на публичные отчеты, исследовательская фирма Diar сообщает, что правительственные агентства США в сумме тратят $5,7 млн. на подрядчиков по подбору персонала, которые выполняют блокчейн анализ, что включает в себя привязку личности к денежным средствам в криптовалюте.

Хотя есть инструменты и даже отдельные криптовалюты, которые предполагают, что пользователи могут анонимно отправлять средства, подавляющее большинство пользователей оставляют за собой очевидные следы, по которым следователи могут определить, кому принадлежит конкретный кошелек.

Как только пользователь криптовалюты предоставляет свой псевдонимный адрес службе или человеку, который мог бы идентифицировать их реальную идентичность, они рискуют потерять анонимность своего кошелька (и любых других их кошельков, на которые были произведены транзакции).

Часто эти нарушения конфиденциальности возникают, когда пользователь вкладывает или изымает средства на криптобиржах, которые требуют от него пройти проверку личности. Хотя они также могут быть результатом публикации адреса пользователя в сети под его настоящим именем или идентифицируемым псевдонимом.

Неудивительно, что высшим источником среди государственных учреждений США является Служба внутренних доходов (IRS), которая отвечает за сбор федерального подоходного налога. IRS подписала девять контрактов с судебными экспертами по криптовалюте, стоимость которых составляет чуть более $2,2 млн.