Внутри групповых чатов, где люди накачивают и сбрасывают криптовалюту. Pump and dump.

Как самопровозглашенные "группы по накачке и сбросу" обманывают тысячи начинающих альткоин-инвесторов.

Каждые несколько дней ровно в 14:00 по восточному времени 200 000 незнакомцев собираются в Интернете, чтобы купить малоизвестные криптовалюты, также известные как альткоины. Затем, спустя от 30 до 120 секунд, они массово продают их (или, по крайней мере, пытаются это сделать). Те, кто покупает и продает в нужное время, потенциально могут нажиться как бандиты.

Добро пожаловать в дикий мир "насосных групп" альткоинов, участники которых считают себя волками, но на самом деле они, скорее всего, овцы.

"Пампинг - это процесс, в ходе которого большая группа людей соглашается купить определенную монету в определенное время", - говорится в приветственном сообщении The Alt Pump, группы пампинга, основанной в приложении для обмена сообщениями Discord и насчитывающей более 30 000 участников. "С этой группой у вас будет большое количество людей, покупающих монету в одно и то же время. Это приведет к резкому росту цены. После этого наступает время демпинга. После того как цена сильно вырастет из-за накачки, мы начинаем продавать с хорошей прибылью. Это называется демпингом".

кто-нибудь знает какие-нибудь группы #PumpAndDump, в которые вы могли бы меня пригласить? #discord#altcoins#altcoin#btc#ETH#verge#vib#pump#binance#Coinmarketcap

- qualityculturecontrol (@qualityculture2) 14 января 2018 г.

Этика группы компаний Pump Group проста: Покупай по низкой цене, продавай по высокой. Подразумевается, что инвесторы, не входящие в pump group, увидят быстро растущую цену и бросятся покупать, стремясь не пропустить следующую золотую лихорадку в стиле биткоина. Но реальность немного сложнее.

Мгновенное, легкое богатство всегда является основополагающим принципом "насосной" группы, независимо от того, представлено ли оно в терминах, которые кажутся разумными, например, "по крайней мере 300% возврата ваших инвестиций", или нелепыми, например, "[GET] READY FOR A FUCKING LAMBO" (оба эти сообщения действительно отправляются в группах). Эти группы активно рекламируются в Facebook, Instagram и Twitter в виде рекламы и общих постов, но они почти исключительно работают в полуанонимных службах обмена сообщениями, таких как Discord и Telegram.

Вся афера работает следующим образом: Сначала организатор доводит свою группу до приемлемого размера (2 000 - это минимум, судя по сообщениям в Discord и Telegram) путем продвижения и рассылки ссылок на вступление. Затем они находят неслыханную монету и направляют всех покупать ее, повышая цену. Эти альтернативные криптовалюты, обычно называемые альткоинами (или менее вежливо - говнокоинами), просты в изготовлении и, как правило, ничего не стоят. Организатор устанавливает "целевую цену", а затем, по сути, происходит свободная продажа, поскольку участники сами решают, когда продавать.

Я провел день, затаившись в 12 таких группах, от крупных (Big Pump Signal, 200K) до мелких (Cali Pumps, 2K), и общаясь с их участниками. В большинстве созданных групп сам процесс прокачки на удивление хорошо организован. Лидеры групп предоставляют своим членам конкретные инструкции, включающие точное время, когда будет происходить накачка (с учетом множества часовых поясов), на какой бирже будет происходить накачка, какова "целевая" цена инфляции, как будет подаваться сигнал о накачке (некоторые группы говорят, что используют изображения вместо текста, чтобы противостоять ботам), а также ряд других полезных советов и хитростей. По мере приближения к "часам накачки" организаторы будут рассылать шквал напоминаний и вдохновляющих сообщений, чтобы, так сказать, подбодрить войска.

После подачи сигнала "pump" члены группы наводняют выбранную биржу, скупая по дешевке столько монеты, сколько могут. От членов группы также ожидается продвижение монеты в социальных сетях, чтобы создать вокруг нее шумиху, которая призвана привлечь новых инвесторов к валюте. Как сообщает BuzzFeed, члены этих групп иногда даже создают фальшивые твиты знаменитостей или фабрикуют новостные истории, чтобы повлиять на цену монеты. Членам группы предписывается "сбросить" монету - то есть продать ее как можно быстрее - как только она достигнет установленной "целевой" цены, чтобы получить прибыль, однако рынок обычно рушится задолго до этого из-за паники и общей волатильности.

Два последних "насоса" Big Pump Signal являются хорошими примерами того, как работает вся эта схема.

13 января Big Pump Signal объявил, что "насосом дня" будет GVT, четырехмесячный российский альткоин, созданный компанией Genesis Vision, очевидно, не имеющей никакого продукта. Все сигналы Big Pump Signal проходят на криптовалютной бирже Binance.

За тридцать четыре секунды до того, как в общем чате для GVT был подан сигнал "памп", монета торговалась примерно за $29,22, согласно данным, собранным CoinMarketCap. Почти сразу после этого она начала расти в цене. Через четыре минуты и 16 секунд после сигнала pump она стоила $35,05, а через девять минут и 16 секунд после сигнала pump достигла своего пика - $45,41. Тот, кто вложил деньги сразу и сбросил их на пике, потенциально мог получить 55,51 процента прибыли на свои инвестиции. Другими словами, если бы участник инвестировал эквивалент $1 000 сразу после появления сигнала и случайно угадал, когда будет пик, и продал именно тогда, он заработал бы $1 555,10 (за вычетом комиссии в размере .1 процента, взимаемой Binance, и комиссии за снятие денег с биржи). Это примерно лучший сценарий, на который можно надеяться, но для среднего инвестора это маловероятный исход.

Накачка группой BNT - альткоина, созданного Фондом протокола B в июне 2017 года, - обернулась несколько иначе. За сорок шесть секунд до подачи сигнала на прокачку BNT торговался по цене $7,91, согласно данным, собранным CoinMarketCap. На пике, через четыре минуты и 15 секунд после сигнала pump, BNT торговался всего по $9,67, а затем быстро скатился в небытие, что означает, что максимальный возможный доход составил около 22,25 процента. Это означает, что если бы участник купил BNT на $1 000 сразу после сигнала и каким-то образом догадался продать через четыре минуты и 15 секунд на пике, то он заработал бы $1 222,50 (за вычетом комиссии в размере .1 процента, взимаемой Binance, и комиссии за вывод денег с биржи).

Восемьдесят - девяносто процентов людей проиграли, и они, вероятно, подумают: "О, я просто слишком долго ждал, чтобы продать ее. Я мог бы просто сделать это снова. Дай-ка я попробую еще раз", - сказал в телефонном интервью Крис Кернер, эксперт по альткоинам и ветеран криптовалютного трейдинга. Некоторые организаторы берут плату за участие в прокачке - она может составлять от 10 до 1000 долларов - это означает, что они будут зарабатывать деньги независимо от этого, в то время как большинство участников, по сути, просто играют в азартные игры. "И это становится зависимостью: Вы просто продолжаете терять деньги, пока у вас ничего не остается, а организатор наживается как бандит, потому что он не только наживается на покупке раньше других, но и берет с людей деньги за участие в группе".

Многоуровневый доступ к сигналу накачки (он же - сообщение, которое сообщает всем, какую монету покупать), похоже, является нормой для большинства групп. Пользователям обычно присваиваются ранги, основанные на их участии в партнерской системе или на количестве денег, которые они отправили организатору, чтобы получить "премиум" членство. Члены с высоким рангом могут получить сигнал "pump" на полсекунды - три секунды раньше, чем общий пул, и это неравенство группы открыто рекламируют.

"На 90 процентов это мошенничество, чтобы взять деньги, и те, кто наверху, всегда выигрывают", - сказал в чате Discord Брэд Спанн, активный участник нескольких самых популярных групп по прокачке. Как и большинство участников этой аферы, Спанн впервые услышал о группах через Twitter, но быстро втянулся. "Как только я вступал в группу, люди присылали мне ссылки на другие группы, в которые можно было вступить, чтобы повысить свой ранг и получить более быстрый шанс получить сигнал для получения монеты для прокачки и сброса".

Вот как описывается "MEGA Pump - Cryptocurrency Investment Group", которая насчитывает более 30 000 членов в Discord и 12 000 в Telegram:

Партнерская система:

Чем выше ваш ранг, тем быстрее вы получаете сигнал для насосов! Ранги определяются количеством приглашенных вами людей. Каждый ранг получает сигнал быстрее, чем предыдущий. Чем больше вы приглашаете, тем быстрее вы получаете сигнал к прокачке!

1 приглашение - ранг @Член (без преимущества во времени, возможность общаться в чате). 4 приглашения - @Представитель (на 0,5 секунды раньше) 10 приглашений - @Ассоциат (на 1 сек. раньше) 25 приглашений - @Партнер (на 1,5 сек. раньше) 50 приглашений - @Министр (на 2 секунды раньше) 150 приглашений - @Ambassador (на 3 секунды раньше) 500 приглашений - @Топ-промоутер (на 3,5 секунды раньше)

Хотя для стороннего наблюдателя пара секунд может показаться не слишком большим преимуществом, в стремительно развивающемся мире pump and dump это имеет значение. Если вы не купите выбранный альткоин в течение первых нескольких секунд после накачки, вы, скорее всего, потеряете деньги. По общему мнению самих групп, это происходит из-за ботов, которые якобы используются участниками для покупки и продажи большого количества монет практически мгновенно. Однако тот факт, что потерять деньги так легко, может быть обусловлен структурой аферы, в которой только элитные члены могут получить прибыль.

"Многие люди не считают, что [многоуровневая система] справедлива", - сказал Спанн. "Многие группы думают о том, чтобы изменить эту систему и сделать ее бесплатной для всех насосов, а затем устраивать розыгрыш для тех, кто пригласит больше людей. В конечном итоге администраторы этих групп всегда хотят, чтобы в их группах было больше людей - так они смогут получить больше прибыли на больших насосах - потому что они всегда покупают первыми, так как знают, какую монету они будут качать".

Быстрое сканирование Twitter (или даже собственных чат-каналов Discord некоторых групп) быстро выявит ряд пользователей, жалующихся на потерю денег. "Это была не очень хорошая прокачка", - написал один из пользователей в ответ на прокачку BNT компанией MEGA Pump 20 января. "Когда мы [получили] уведомление для монеты, она уже была на вершине [sic]. Многие люди потеряли деньги".

Хотя технология подобных схем существует уже много лет, популярность групп по накачке и сбросу, похоже, выросла недавно. Популярные группы по накачке, которые я нашел в Discord и Telegram, были созданы в течение последних двух месяцев, а упоминания о группах по накачке в Twitter и других местах за ноябрь 2017 года и ранее меркнут по сравнению с недавней статистикой. То же самое касается упоминаний рекламы, связанной с группами по прокачке, в Facebook и Twitter.

Возможно, люди рискуют этими явно сомнительными "инвестиционными возможностями" из-за FOMO, связанного с криптовалютой. Вслед за чрезвычайно громким годом биткоина все хотят попасть на кажущийся волшебным криптовалютный рынок. Кёрнер считает, что в этом также виновато полное отсутствие у большинства людей финансовых знаний. "Я думаю, у них нет опыта работы на фондовом рынке... и люди пользуются этим", - сказал он в интервью The Outline. "Я думаю, большинство людей не понимают, что на то, что вы продаете по такой сумасшедшей цене, должен быть спрос. А если его нет, то цена падает как сумасшедшая, и вы проигрываете".

Платные VIP каналы известных мировых трейдеров со скидкой до 90%.
Наш основной аккаунт @TrueSaints
Лидер проекта @NN77NN14