Нидерланды внедряют регистрацию бенефициаров трастов
2 мая опубликовано Постановление о внедрении регистрации бенефициаров трастов и подобных правовых структур.
Документ содержит конкретные правила для реализации требований, введенных принятым в декабре 2021 года Законом.
Выполнение требований Закона является обязательным в соответствии с Директивой ЕС по борьбе с отмыванием. Такие требования распространяются на все трасты и подобные юридические структуры, трасти которых зарегистрированы в юрисдикции или за пределами Европейского Союза, но при этом вступают в деловые отношения в стране или приобретают недвижимость на ее территории на траст. В этом случае трасти необходимо предоставить соответствующую информацию в течение 1 недели с момента возникновения обязанности сделать это.
Среди прочего, Постановление содержит правила, касающиеся различных категорий трастов, различных классов экономических интересов, соответствующих документов, подлежащих регистрации, срока доступности данных и документов через реестр, компетентных органов для ведения реестра и других, связанных с этим вопросов.
Документ вступит в силу в срок, который будет определен отдельно.
источник Orbitax
CONTACT US
CYPRUS: 2 Dramas Street, 5th Floor, 1077 Nicosia, Cyprus
P.O. Box 20541, P.C. 1660 Nicosia, Cyprus
T: +357 22 283860
E: [email protected]
RUSSIA:
119034, Moscow, Khilkov lane, 1, office 19
T: +7 (495) 989-81-01
E: [email protected]
UAE:
Ajman, Flamingo Villas A-60-01-02
T: +971 526877980
E: [email protected]
Follow Us: Instagram | Facebook | Telegram | YouTube | LinkedIn
Registered in the Republic of Cyprus with registration number HE338967