ОАЭ могут попасть в «серый» список FATF

Объединенные Арабские Эмираты подвергаются повышенному риску включения в список стран, подлежащих более строгому надзору за недостаточную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, даже несмотря на стремление правительства искоренить незаконные транзакции.

Если это произойдет, то нерезидентам использовать эмиратские банки и компании будет проблематично.

«Группа разработки финансовых мер» («FATF») склоняется к тому, чтобы добавить ОАЭ в свой «серый» список в начале 2022 года. Это одна из двух классификаций, используемых межправительственным органом для стран, имеющих стратегические недостатки. Если «FATF» одобрит занесение в список, то это станет одним из наиболее значительных подобных шагов за тридцатилетнюю историю Парижской группы, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока.

ОАЭ представили отчет для «FATF» в ноябре 2021 года, но не достигли многих пороговых значений, необходимых для того, чтобы не попасть в «серый» список. Ожидается, что группа примет решение на пленарном заседании, назначенном на конец февраля 2022 года. У эмиратских чиновников все еще есть несколько возможностей чтобы изложить свои аргументы и попытаться переубедить «FATF», в том числе во время запланированной поездки в Париж.

Хамид Аль-Зааби, генеральный директор «Исполнительного управления ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма сказал»:

Мы относимся к этому очень серьезно, сотрудничаем с высококвалифицированными и опытными специалистами, имеющими опыт работы в соответствии с лучшими международными практиками и стандартами. ОАЭ полностью привержены поддержанию целостности международной финансовой системы, что включает в себя тесное сотрудничество с нашими партнерами по всему миру в борьбе с финансовыми преступлениями.

«Серый» список распространяется на страны, которые имеют стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но которые стремятся к быстрому решению проблем. В отчете, опубликованном в апреле 2020 года, «FATF» поставила под сомнение систему ОАЭ, несмотря на то, что были признаны «значительные шаги» по усилению регулирования, среди которых новое законодательство, введенное в 2018 и 2019 году. Тогда группа заявила, что в ОАЭ необходимы фундаментальные и серьезные улучшения чтобы продемонстрировать, что система не может использоваться для отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

После предупреждения «FATF» в 2020 году правительство ОАЭ предприняло множество шагов для лучшего соответствия мировым стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По вопросам профессиональной налоговой или юридической консультации и услугам свяжитесь с нашими экспертами:

Александр Непомнящий | Генеральный директор NOA Circle Russia

avn@noacircle.com | +7-903-248-00-82

Юрий Хейзе | Старший Партнёр

uvk@noacircle.com | +7 937 370-99-95

Эдуард Давыдов | Партнёр

esd@noacircle.com | +7 977 266-55-06

Александр Вавилов | Партнёр

aav@noacircle.com | +7 915 363-47-42 / +7 919 999-56-25

Арсен Данелян | Советник

aad@noacircle.com | +7 926 553-05-19

Анастасия Иванчихина | Советник