Мальта ввела запрет на оплату наличными предметов роскоши

Отмывание «грязных» денег через покупки предметов роскоши, которые оплачивались наличными, стало сложнее с тех пор, как в марте 2020 года денежные операции на сумму 10 000 евро и выше были признаны незаконными. Данное ограничение было введено в рамках широкомасштабных реформ по борьбе с отмыванием денег.

Операции с наличными на сумму до 10 000 евро или выше при продаже или покупке определенных товаров, таких как ювелирные изделия, автомобили или имущество, теперь незаконны. Группа анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) контролирует и обеспечивает соблюдение нового правила.

«Новые правила повлияют на продавцов и покупателей», - сообщил директор FIAU Кеннет Фарруджа во время брифинга для журналистов во вторник перед выпуском годового отчета агентства за 2020 год .

Фарруджа сказал, что "в законе четко указано, что операции с наличными деньгами на сумму 10 000 евро и более не могут быть разбиты на более мелкие платежи в обход закона."

FIAU сможет проверять транзакции, проводимые в областях, указанных в законе, путем анализа денежных переводов и сверки продаж с полученными от них доходами.

Правила запрещают совершать и получать платежи на сумму 10 000 евро и более при покупке или продаже недвижимого имущества, антиквариата, ювелирных изделий, автомобилей, лодок и произведений искусства.

По вопросам профессиональной консультации и услугам свяжитесь с нами:

Александр Непомнящий | Генеральный директор NOA Circle Russia

avn@noacircle.com | +7-903-248-00-82

Юрий Хейзе | Старший Партнёр

uvk@noacircle.com | +7 937 370-99-95

Александр Вавилов | Партнёр

aav@noacircle.com | +7 915 363-47-42 / +7 919 999-56-25

Эдуард Давыдов | Партнёр

esd@noacircle.com | +7 977 266-55-06

Алексей Шошин | Руководитель маркетинга
и развития бизнеса в России

aas@noacircle.com | +7 995-787-83-50

_________________________________________________